　　2020年2月28日，織里公安分局接到一起報警稱被人以網(wǎng)絡(luò)交友的方式詐騙2500元。經(jīng)過民警的奮力偵查于3月2日在南潯某出租房內(nèi)抓獲14名犯罪嫌疑人，涉案總金額10萬余元。原本案件到此就告一段落，但在審訊中，牽扯出一位受害者張某，在他的敘述中，民警感覺案件并沒有就此終結(jié)……

　　01抽絲剝繭團(tuán)伙終落網(wǎng)

　　從受害人張某的口中，民警得知對他實施詐騙的除了已被抓獲的王某(女)之外，還有一名女性譚某，而這位譚某就是某個傳銷小團(tuán)體里被稱為“譚導(dǎo)”的人。根據(jù)此情況民警又進(jìn)行了一輪抽絲剝繭的偵查，引出了和她“同級別”的傳銷人員若干名和他們稱為“陳大”的更高一級成員。根據(jù)這一情況，織里分局立即成立由分局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的專案組，集中分局精干警力開展偵查。經(jīng)過連續(xù)3個月的縝密偵查，6月初，犯罪嫌疑人聚集的7個“根據(jù)地”基本確定。

　　(組織成立專案組)

　　6月9日凌晨，織里公安分局集結(jié)80余名警力進(jìn)行集中收網(wǎng)。最終抓獲犯罪嫌疑人33名，現(xiàn)場收繳智能手機67部，直板手機82部，銀行卡58張。經(jīng)過連夜審查，核實該團(tuán)伙涉案金額高達(dá)100余萬元，33名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留。

　　02“談情說愛” 詐騙不手軟

　　96年的小陳在江蘇打工，2019年4月，他通過某交友軟件認(rèn)識了老鄉(xiāng)阿麗。內(nèi)向的小陳，平時除了工作就是待在寢室里，所以阿麗的噓寒問暖對他很受用。很快兩人就確定了“戀愛關(guān)系”。逢年過節(jié)，小陳都會給她發(fā)紅包;平時，阿麗也會以需要買衣服、叫外賣等理由向小陳索取幾十元至幾百元不等的錢財。11月，小陳還特地趕去見了阿麗，阿麗帶他進(jìn)入了自己吃住的“根據(jù)地”，小陳發(fā)覺這似乎是“傳銷”便勸阿麗離開，但阿麗并不領(lǐng)情?；氐浇K后，小陳一邊勸阿麗，一邊依舊被需要回老家的路費、換手機等理由索要紅包。直到民警聯(lián)系小陳，他依舊為阿麗求情。當(dāng)民警把阿麗手機內(nèi)和眾多受害人的聊天記錄，小陳才恍然大悟，這場“戀愛”原來只是為了不斷騙取他的錢財。

　　而和小陳一樣的人遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些。因為越來越多的人對傳銷有了防備心理以及疫情等因素，生意變得“不景氣”，于是轉(zhuǎn)行做詐騙成了他們新的“出路”。從最早混跡于各個社交軟件APP編造女性人設(shè)，到購買變聲器與受害者聊天。他們利用團(tuán)伙作業(yè)的便利打造上百個女性角色進(jìn)行詐騙。如果對方提出語音或者視頻聊天需求，他們便讓女性成員出鏡和出聲，營造真實感受，以便榨取更多利益。他們還將傳銷慣用話術(shù)運用在詐騙中，通過每天噓寒問暖，逢年過節(jié)索要禮物，以及各種“意外狀況”急需用錢等方式，一步一步將被害人的錢收入囊中。在挑選被害人的時候，他們也盡量選擇和他們年齡相仿的95后、單身、身處異鄉(xiāng)的男青年，利用他們涉世未深進(jìn)行情感轟炸，以達(dá)到詐騙的目的。

　　(部分轉(zhuǎn)賬截圖)

　　03誤入歧途人生路漫漫

　　在審訊中，民警發(fā)現(xiàn)年齡最小的剛成年2個月，卻已經(jīng)在該組織2年多了。大部分成員都是95后，學(xué)歷普遍在初中水平，僅有的3名本科學(xué)歷的已經(jīng)成為“導(dǎo)師”。他們往往來自信息較為閉塞的山區(qū)，家中經(jīng)濟(jì)條件并不理想，早早輟學(xué)就想來大城市“闖一闖”卻誤入歧途來到了傳銷組織。

　　(抓捕現(xiàn)場)

　　在物證收集過程中，民警看到了他們的作息表“早上6點起床、上早課、洗漱、午覺、工作(實施詐騙活動)、匯報心得……”每天的時間都安排格外精準(zhǔn)。嚴(yán)格的階層管理、嚴(yán)明的懲罰機制牢牢地將成員們“鎖”在組織里。為了節(jié)省開支，他們往往買來一大堆土豆、黃瓜、茄子等低價蔬菜進(jìn)行簡單烹調(diào)。而詐騙得來的錢財除了應(yīng)付日常開銷，他們還會交給“導(dǎo)師”或者更高一級的“某大”用于增加自己的業(yè)績以求獲得“提升”。而在很多成員的包里都有統(tǒng)一的“上課資料”、“紀(jì)律規(guī)范”以及手抄的“心得體會”和眾成員的社交網(wǎng)絡(luò)方式的賬號和密碼。如此嚴(yán)格控制成員的時間和空間進(jìn)行“洗腦”和“監(jiān)控”讓他們無法與外界有緊密的聯(lián)系，更好地從他們身上奪取經(jīng)濟(jì)和精神利益。在聊天記錄里，“報告”、“收到”“檢討”等字眼出現(xiàn)頻率很高，可見這些涉世未深的孩子們已經(jīng)被禁錮在“導(dǎo)師”繪就的世界里不可自拔。