詐騙團(tuán)伙以推廣APP幌子詐騙“虛擬貨幣” 5名詐騙犯在上海獲刑

2018年9月，鄧某瓊等人結(jié)成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，以進(jìn)行數(shù)字貨幣期貨合約交易為名，在全國(guó)各地騙取多數(shù)被害人的錢款。8月6日，上海市崇明區(qū)人民法院對(duì)外披露了該起“虛擬貨幣”詐騙案件的判決書。鷹鑒在該判決書上看到，趙某梁等5名被告人分別被判處有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)查明，2018年鄧某瓊等人設(shè)立海南航大睿豐商務(wù)信息咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“航大睿豐公司”)，由鄧某瓊與上家聯(lián)系，在海南省?？谑芯盀陈泛＞盀炒髲B6樓推廣“拓幣全球”APP、“贏幣”APP。

“拓幣全球”“贏幣”提供平臺(tái)，客戶以在平臺(tái)商戶處購(gòu)買的虛擬幣USDT或從其他平臺(tái)轉(zhuǎn)入的USDT下單，買賣其他虛擬幣的漲跌，航大睿豐公司與平臺(tái)約定收取的交易手續(xù)費(fèi)及客戶本金虧損部分由航大睿豐公司與上家平臺(tái)八二分成。

航大睿豐公司招聘被告人趙某梁等人擔(dān)任總監(jiān)(經(jīng)理)，聘用被告人柯某、鄧某德等人擔(dān)任組長(zhǎng)，聘用被告人王某、李某俊等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員。

5名被告人為取得交易手續(xù)費(fèi)的高額回報(bào)，在明知鄧某瓊等人獲取客戶虧損的情況下，仍使用話術(shù)、模擬盤的盈利圖等誘惑客戶注冊(cè)平臺(tái)、入金交易并產(chǎn)生信任甚至依賴。

之后又根據(jù)公司各部總監(jiān)、組長(zhǎng)要求，向客戶發(fā)送交易指令，引導(dǎo)客戶頻繁交易、重倉(cāng)交易，放任客戶爆倉(cāng)，致使客戶遭受不同程度的損失。。

鄧某德為賺取“交易”手續(xù)費(fèi)，仍自行或授意其他業(yè)務(wù)員偽裝為成功投資者，通過話術(shù)或是展示虛假盈利圖等手段，將自己包裝成成功的虛擬幣投資者，向被害人虛構(gòu)在“拓幣全球”、“贏幣”等平臺(tái)進(jìn)行真實(shí)數(shù)字貨幣期貨合約交易的事實(shí)，引誘客戶在“拓幣全球”APP、“贏幣”APP注冊(cè)、入金交易。

被害人持USDT(泰達(dá)幣)入場(chǎng)后，又根據(jù)公司各部總監(jiān)、組長(zhǎng)要求，向客戶發(fā)送交易指令，引導(dǎo)客戶頻繁交易、重倉(cāng)交易，放任客戶爆倉(cāng)，致使客戶遭受不同程度的損失。

被害人操作出現(xiàn)“盈利”時(shí)，鼓動(dòng)其及時(shí)“平倉(cāng)”；而在被害人操作出現(xiàn)“虧損”時(shí)，鼓動(dòng)其“補(bǔ)倉(cāng)”“扛單”、追加“保證金”，直至“爆倉(cāng)”，致使被害人誤以為其在數(shù)字貨幣期貨合約交易中受到損失。而上述“損失”則由鄧生瓊等人與“拓幣全球”等平臺(tái)八二分成。

崇明區(qū)人民法院認(rèn)為，上述5名被告人以非法占有為目的，伙同他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，依法均應(yīng)予以懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。

為嚴(yán)肅國(guó)家法制，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)不受侵犯，綜合本案的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及各被告人在共同犯罪中的作用、地位，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處6年9個(gè)月到緩刑2年6個(gè)月不等的有期徒刑，并分別處4萬元到1萬元不等的罰金。涉案資金發(fā)還給被害人，繼續(xù)追繳各被告人的非法所得并發(fā)還被害人，不足部分責(zé)令各被告人繼續(xù)退賠。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知]