以“趣交易”平臺(tái)為載體發(fā)展會(huì)員 趣友公司傳銷案宣判

7月29日，江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的二審判決書。鷹鑒在該判決書上看到，陳某華等10名被告人因以炒外匯為名，開展傳銷活動(dòng)，騙取他人財(cái)物，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。

原審查明：江蘇閃達(dá)信息技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱閃達(dá)公司）于2016年7月14日注冊(cè)成立，法定代表人陳某華。2017年12月起，被告人陳某華以推廣閃達(dá)公司研發(fā)的軟件為由，以會(huì)員制形式招募會(huì)員，宣稱運(yùn)用智能系統(tǒng)幫助會(huì)員“炒外匯”盈利，并于2018年2月7日注冊(cè)成立江蘇趣友科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱趣友公司）用于發(fā)展會(huì)員。

期間，陳某華招募被告人顏某進(jìn)行專門宣傳、培訓(xùn)，夸大“炒外匯”收益，鼓動(dòng)會(huì)員發(fā)展多層級(jí)下線獲得返利，以“趣交易”平臺(tái)為載體，要求參加者繳納2000元、5000元、1萬元、2萬元獲得初級(jí)會(huì)員、中級(jí)會(huì)員、高級(jí)會(huì)員、超級(jí)會(huì)員資格，并按會(huì)員資格發(fā)放數(shù)額不等的“趣幣”虛擬貨幣。

會(huì)員以“趣幣”數(shù)量為依據(jù)參與公司分紅獲得靜態(tài)收益，并通過發(fā)展下線獲得三層級(jí)之內(nèi)的返利，同時(shí)還可獲得下線會(huì)員開通外匯賬戶盈利部分的分紅。

閃達(dá)公司在陳某華的主要負(fù)責(zé)下，以發(fā)展會(huì)員、由被發(fā)展會(huì)員再推薦其他人員加入的方式，形成多層級(jí)關(guān)系，以發(fā)展下線的數(shù)量作為上線的計(jì)酬依據(jù)。

被告人陳某榮、劉某梅、王某輝、黃某芹、周某、司某斌、梁某、李某注冊(cè)成為“趣交易”會(huì)員后，為發(fā)展下線獲利，對(duì)外宣傳該公司的多層級(jí)推廣獎(jiǎng)勵(lì)模式并從中獲利，對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大起關(guān)鍵作用。

截至案發(fā)，閃達(dá)公司已發(fā)展會(huì)員1167人，收取會(huì)員費(fèi)2155.6萬元。

原判認(rèn)為：被告單位閃達(dá)公司，以及陳某華、陳某榮等被告人以提供服務(wù)為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。

一審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，對(duì)閃達(dá)公司判處罰金10萬元；分別判處陳澤華等10名被告人5年2個(gè)月到緩刑2年不等的有期徒刑，并處7萬元到3萬元不等的罰金。

宣判后，陳某華等9名被告人不服，提出上訴。其中陳某華的辯護(hù)人辯護(hù)稱，被告單位收取的會(huì)員費(fèi)所包含的項(xiàng)目是否存在價(jià)值和使用價(jià)值，故本案基本事實(shí)不清，定案依據(jù)不足。如果被告單位提供的商品具有價(jià)值和使用價(jià)值，被告人主觀上存在非法牟利的認(rèn)定將從根本上被否定，被告單位自主設(shè)置返傭返利模式分配企業(yè)合法收入完全是經(jīng)營行為，不屬于刑法調(diào)整范圍。

二審法院是后認(rèn)為，在案證據(jù)證實(shí)原審被告單位閃達(dá)公司、陳某華宣稱利用所謂的智能系統(tǒng)幫助會(huì)員炒外匯盈利的經(jīng)營模式系傳銷活動(dòng)。

成為“趣交易”會(huì)員需要繳納會(huì)員費(fèi)。陳某華作為閃達(dá)公司、趣友公司的法定代表人，夸大炒外匯的盈利前景，以幫助會(huì)員炒外匯為名，要求各傳銷參與人繳納2000元、5000元、1萬元、2萬元獲得初級(jí)會(huì)員、中級(jí)會(huì)員、高級(jí)會(huì)員、超級(jí)會(huì)員資格，并按會(huì)員資格取得數(shù)額不等的趣幣，進(jìn)而獲取靜態(tài)收益。

內(nèi)部層級(jí)性明顯。參加者成為“趣交易”會(huì)員均有相應(yīng)的推薦人，參加者之間按照一定順序形成層級(jí)關(guān)系，在組織結(jié)構(gòu)上具有明顯的層級(jí)性。

在計(jì)酬方式上，以發(fā)展人員的數(shù)量作為上線返利的重要依據(jù)和主要獲利來源，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從中獲取提成。

原審被告單位閃達(dá)公司共發(fā)展會(huì)員1167人，開通外匯賬戶僅56戶，絕大部分會(huì)員并未參與炒外匯。陳某華掩飾公司運(yùn)營獲利的模式主要是依靠下線人員繳納費(fèi)用來維持上線人員獲利以及計(jì)酬返利、會(huì)員分紅的資金來源不是炒外匯的收益或者分紅，該運(yùn)營模式不具有可持續(xù)性，短期內(nèi)從中獲取巨額利益，本質(zhì)上是發(fā)展人頭獲利，沒有正常的市場(chǎng)交易活動(dòng)，以炒外匯為名騙取他人財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的行為，符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的客觀特征。

最終，二審法院認(rèn)定原判認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，本案應(yīng)予維持。依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回各上訴人的上訴，維持原判。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知]