參與欽州一“1040工程”傳銷(xiāo)組織發(fā)展60余名下線 4名“老總”獲刑

8月17日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉，遵義市紅花崗區(qū)人民法院審理一起“1040工程”傳銷(xiāo)案，四名被告人加入傳銷(xiāo)組織后，積極發(fā)展下線，以欺騙的手段，將60余人騙到廣西壯族自治區(qū)欽州市從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。

被告人萬(wàn)某剛于2010年7月經(jīng)人介紹到廣西壯族自治區(qū)欽州市以購(gòu)買(mǎi)份額的方式參加傳銷(xiāo)組織后，先后發(fā)展被告人熊某鋒、韓某昌、韓某平等一起到廣西欽州從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。

2020年5月27日欽州“打傳隊(duì)”端掉一個(gè)“一日游”傳銷(xiāo)團(tuán)伙（欽南公安）

該傳銷(xiāo)組織運(yùn)用為“五級(jí)（五平臺(tái)）三晉”模式，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)份數(shù)（每份3800元人民幣,無(wú)產(chǎn)品3300元每份）方式獲得加入資格，根據(jù)新加入者直接或間接的發(fā)展人員的數(shù)量、購(gòu)買(mǎi)的份數(shù)作為晉升和提成（現(xiàn)金）的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與傳銷(xiāo)活動(dòng),騙取金錢(qián)。

2011年至2015年間,被告人萬(wàn)某剛、熊某鋒通過(guò)自己發(fā)展的下線韓某昌、劉某（另案處理），及其第二下線韓某平、萬(wàn)某江（在逃，另案處理）、韓某乾、嚴(yán)某歐、饒某等人以欺騙的手段，將楊某、閔某某、向某某等60余人騙到廣西壯族自治區(qū)欽州市從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。

截止案發(fā)，被告人萬(wàn)某剛已是“五平臺(tái)”級(jí)別，傘下60余人，累計(jì)份額858余份，負(fù)責(zé)份額申購(gòu)款收取、傘下人員工資返利等工作，非法獲利50余萬(wàn)，是該體系組織領(lǐng)導(dǎo)者；被告人熊某鋒已是“五平臺(tái)”級(jí)別,傘下60余人，累計(jì)份額847余份，非法獲利30余萬(wàn)元，負(fù)責(zé)份額申購(gòu)款收取、傘下人員工資返利發(fā)放等工作，是該體系的組織領(lǐng)導(dǎo)者；被告人韓某昌已是“五平臺(tái)”級(jí)別，傘下50余人,累計(jì)份額768余份，非法獲利14余萬(wàn)元，負(fù)責(zé)份額申購(gòu)款收取、傘下人員工資返利發(fā)放等工作，是該體系的組織領(lǐng)導(dǎo)者；被告人韓某平已是“五平臺(tái)”級(jí)別，傘下50余人，累計(jì)份額539余份，非法獲利12余萬(wàn)元，負(fù)責(zé)份額申購(gòu)款收取、傘下人員工資返利、新進(jìn)人員接待等工作，是該體系的組織領(lǐng)導(dǎo)者。

被告人萬(wàn)某剛于2017年2月27日到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)；被告人熊某鋒于2017年1月14日到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)；被告人韓某昌、韓某平于2017年1月16日被抓獲到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后被告人萬(wàn)某剛于2017年8月3日退繳贓款300000元；被告人韓某昌于2017年8月2日退繳贓款140000元；被告人韓某平于2017年8月2日退繳贓款120000元。

紅花崗區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人萬(wàn)某剛、熊某鋒、韓某昌、韓某平以非法牟利為目的，違反國(guó)家工商行政管理法規(guī)，積極參加以繳納費(fèi)用或購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢(qián)財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為均已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

為嚴(yán)肅國(guó)法，懲治犯罪，維護(hù)正常的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，依照相關(guān)法律之規(guī)定，四名被告人分別判處有期徒刑三年，緩刑五年至有期徒刑兩年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元的刑罰，繼續(xù)追繳被告人萬(wàn)某剛非法獲利200000元；被告人熊某鋒非法獲利300000元予以沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。（來(lái)源：李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)）