“國盟普惠證券”特大傳銷案 一男子發(fā)展下線300余人被判3年

9月1日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，吉林省敦化市人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以講課、播放國盟普惠證券宣傳視頻錄像、組織國盟普惠證券產(chǎn)品說明會（招商會）和國盟普惠證券年會、懸掛宣傳條幅、組織敦化投資人到哈爾濱市參加國盟普惠證券招商會等方式大肆開展組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。

2016年8月，被告人劉某宇和劉某（已判刑）在黑龍江省哈爾濱市，在未獲得國家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的前提下，組建嘉禾團(tuán)隊(duì)，非法經(jīng)營宣稱“由美國國盟集團(tuán)推出的‘國盟普惠證券’，即‘IHA全球普惠證券”，以投資國盟普惠證券獲得加入資格，以獲得靜態(tài)收益和通過發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)獲得動態(tài)收益為目的，組織開展傳銷活動。

劉某宇伙同劉某投資國盟普惠證券獲得加入資格，以A會員點(diǎn)位發(fā)展張某、孫某1（均已判刑），張某、孫某1以B會員點(diǎn)位發(fā)展孫某2、王某1（均已判刑），孫某2、王某1以C會員點(diǎn)位在敦化市發(fā)展下線人員羅某等人，羅某發(fā)展王某2（已判刑），王某2以D會員點(diǎn)位發(fā)展樊某（已判刑）。

2016年9月30日王某2、樊某在敦化市敦百國際酒店召開產(chǎn)品說明會，邀請劉某宇、劉某、張某、孫某1到敦化市推介國盟普惠證券。2016年10月王某2、樊某在敦化市成立國盟普惠證券工作室，廣泛開展組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。

期間，劉某宇、劉某、孫某2等以采取在敦化市國盟普惠證券工作室講課、播放國盟普惠證券宣傳視頻錄像、組織國盟普惠證券產(chǎn)品說明會（招商會）和國盟普惠證券年會、懸掛宣傳條幅、組織敦化投資人到哈爾濱市參加國盟普惠證券招商會等方式大肆開展組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。

被告人劉某宇到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

被告人劉某宇在敦化市發(fā)展下線人員300余人，累計(jì)投資數(shù)額為350萬余元。

敦化市人民法院認(rèn)為，被告人劉某宇以推銷“國盟普惠證券”為名，通過對他人進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)、收取投入資金，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，騙取他人錢款，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)依法予以懲處。

根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人劉某宇犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。（來源：李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)）