以消費返利為幌子詐騙了28萬余人 “麥點商城”案起訴書公布了

曲解“大眾創(chuàng)新，萬眾創(chuàng)業(yè)”理念，以“消費返利”為幌子，依托“麥點商城”平臺，以高額返利為誘餌，向28萬余人吸收資金140億余元。9月1日，浙江省杭州市人民檢察院對外披露了“麥點商城”特大集資詐騙、非法集資案件的起訴書。

鷹鑒了解到，2014年5月至2018年4月，被告人李某輝等人在未經(jīng)國家有關(guān)金融管理機關(guān)批準，在未取得金融經(jīng)營許可證的情況下，先后以杭州奇購電子商務(wù)有限公司、杭州克珞世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、克珞世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司的名義，曲解“大眾創(chuàng)新，萬眾創(chuàng)業(yè)”理念，以“消費返利”經(jīng)營為幌子，通過會議宣講、網(wǎng)絡(luò)推廣及線下口口相傳等方式進行宣傳，通過發(fā)展區(qū)域代理商擴張、吸引商戶加盟的手段推廣該公司旗下“麥點商城”電子商務(wù)平臺，以贈送充值金額贈送5倍返利為誘餌，向社會不特定商戶收取充值貨款。

麥點商城”主要提供商戶充值、銀果結(jié)算、商戶提現(xiàn)服務(wù)，銀果具有“虛擬貨幣”的特征。

商家先加盟“麥點商城”，同時用手機號注冊成為會員，會員通過商家號每往平臺充值100元，會員賬號上就會生成500個未激活的銀果（積分），在未來4個月其中100個銀果被陸續(xù)激活成為成熟銀果（每個成熟銀果價值1元），剩余的400個銀果則在18月內(nèi)被陸續(xù)激活成為成熟的銀果。而成熟的銀果在平臺里可以提現(xiàn)，亦可在“麥點商城”上的注冊商家流通消費。

同時，消費者到加盟商家消費購物，加盟商家拿出不超過商品價值20%的金額到充值平臺，平臺以1：4的比例返銀果（積分）給消費者，消費者用積分再到商城任何一加盟商家消費，商家就可以拿到積分向平臺申請?zhí)岈F(xiàn)。

在此期間，李某輝等人還以線下入股等方式向社會不特定對象吸納資金。

經(jīng)查，李某輝等人無自有資金投入，通過上述方式吸納的資金，除極少數(shù)用于所謂的投資掩人耳目外，絕大多數(shù)吸納的資金用于歸還前期吸納資金的高額返利及支付給區(qū)域代理高達充值額9％的提成，造成巨大損失。

經(jīng)審計，2014年5月至案發(fā)，李某輝等人共向28萬余名不特定對象吸收資金140億余元，造成18萬余名投資人損失58億余元。上述吸納的資金主要用于支付高額返利、區(qū)域代理提成、公司員工工資等。

2014年5月至2018年4月期間，被告人楊某某、毛某某、陳某某、宿某某、孫某某、陸某某作為公司副總、財務(wù)業(yè)務(wù)部門負責人，明知李某某以非法占有為目的，以上述充值返還充值額5倍的高額返利等方式集資詐騙，仍積極參與組織決策事務(wù)，幫助李某某實施上述犯罪。

被告人李某、胡某某、魏某某、李某某、李某丙、葛某、黃某某、邱某某、胡某、陸某、王某、張某，明知未經(jīng)有關(guān)國家金融管理機關(guān)批準，分工合作積極參與實施向不特定公眾吸收資金活動。在此期間，分別共向不特定對象吸納資金140億余元到127萬余元不等。

杭州市中級人民法院認為，被告人李某輝、楊某某、毛某某、陳某某、宿某某、孫某某、陸某某以非法占有為目的，以高額返利為誘餌，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責任。

其余各被告人未經(jīng)有關(guān)部門批準，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]