四川“MFC”特大傳銷案二審宣判 MBI公司9名骨干獲刑

8月24日，四川省攀枝花市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了“MFC”特大傳銷案的二審刑事判決書。一審期間，舒某國(guó)等9名傳銷骨干人員分別獲刑11年到緩刑3年，并處罰金500萬(wàn)元到100萬(wàn)元。

鷹鑒在該判決書上看到，2013年，舒某國(guó)經(jīng)王建萍介紹認(rèn)識(shí)了馬來(lái)西亞商人大陳總和小陳總，了解到馬來(lái)西亞MBI公司旗下的"MFC"網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，于2015年正式參與該平臺(tái)。隨后，洪某、唐某麗、蘇某清、廖某清、劉某材、吳某、唐某芬陸續(xù)加入舒某國(guó)組織、領(lǐng)導(dǎo)的“MFC”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)。

該平臺(tái)以投資理財(cái)為名，要求參加者以繳納700元至3.5萬(wàn)元不等的費(fèi)用，購(gòu)買該平臺(tái)發(fā)行的虛擬貨幣M幣，獲得加入資格，并取得該平臺(tái)網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，以投資即有高額回報(bào)且只漲不跌等宣傳口號(hào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加并騙取財(cái)物。

在此期間，舒某國(guó)為方便從事傳銷活動(dòng)介紹、發(fā)展更多下線，通過(guò)“云南談笑人生”、“馬來(lái)西亞考察群”、“區(qū)塊鏈”、“核心群”、“風(fēng)鈴核心群”、“風(fēng)鈴粉絲群”、“風(fēng)鈴精英群”等微信群宣傳傳銷活動(dòng)，發(fā)展下線人員，非法獲利。

除此以外，舒某國(guó)還組織眾多下線人員前往馬來(lái)西亞等地旅游的方式進(jìn)行宣傳和會(huì)員招募；聘請(qǐng)助理管理平臺(tái)賬戶、為下線人員開戶，教授平臺(tái)操作方法；通過(guò)為下線人員開立賬戶和Ｍ幣交易獲利。

該判決書上顯示，有一次舒某國(guó)組織了100多個(gè)團(tuán)隊(duì)的傳銷成員到馬爾代夫去旅游，還請(qǐng)講師給這些傳銷成員上課洗腦。

至案發(fā)，舒某國(guó)在該平臺(tái)陸續(xù)開設(shè)了1000多個(gè)賬戶，收取傳銷資金5.21億余元，非法獲利1.38億余元，將非法獲利用于購(gòu)買房產(chǎn)、保險(xiǎn)和個(gè)人消費(fèi)等。

原判認(rèn)為，上述9名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。尚某忠明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予以刑事處罰。

本案中，9名被告人直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額均在250萬(wàn)元以上，根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。

一審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處上述9名被告人11年到緩刑3年不等的有期徒刑，并處500萬(wàn)元到100萬(wàn)元不等的罰金；對(duì)各被告人的違法所得，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。

宣判后，各被告人均不服，向二審法院提出上訴。二審立案受理后，依法組成合議庭審理此案。

經(jīng)二審法院調(diào)查，舒某國(guó)2015年加入該平臺(tái)后，通過(guò)“問(wèn)題討論群”、“組長(zhǎng)群”等微信群宣傳、領(lǐng)導(dǎo)、組織傳銷活動(dòng)，組織下線人員前往馬來(lái)西亞等地旅游的方式進(jìn)行宣傳和會(huì)員招募，教授平臺(tái)操作方法，為下線人員開戶，在云南省昆明市、麗江市川省攀枝花市以及全國(guó)其他多地吸納、發(fā)展下線傳銷人員。

本案中，其下線各層級(jí)分別形成了洪某、唐某麗團(tuán)隊(duì)、廖某清團(tuán)隊(duì)、劉某材團(tuán)隊(duì)等多個(gè)團(tuán)隊(duì)，發(fā)展下線層級(jí)達(dá)三級(jí)以上且人員眾多，并聘請(qǐng)、組織蘇某清、蘇某林、陳某等人作為其助理管理平臺(tái)賬戶，其可計(jì)算涉案金額五億余元，情節(jié)嚴(yán)重，舒尋國(guó)系傳銷活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，舒某國(guó)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，至于MBI公司是否是在馬來(lái)西亞擁有合法直銷牌照與本案無(wú)關(guān)。

二審法院認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，但判決向尚某忠追繳已支付給舒某國(guó)的向洪某推銷保險(xiǎn)獲取的51萬(wàn)元保險(xiǎn)傭金不當(dāng)。本院依法予以改判。

依照相關(guān)法律的規(guī)定，對(duì)尚某忠支付給舒某國(guó)的違法所得329萬(wàn)余元，從舒某國(guó)的個(gè)人財(cái)產(chǎn)中追繳。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]