傳銷(xiāo)組織打著直銷(xiāo)的旗號(hào)在三門(mén)峽開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng) 一名傳銷(xiāo)頭目獲刑

9月10日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉，廈門(mén)市思明區(qū)人民檢察院披露一起傳銷(xiāo)案，該傳銷(xiāo)組織以提供授信消費(fèi)服務(wù)為名，以無(wú)息授信、高額回報(bào)為誘餌開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，截止案發(fā)，發(fā)展會(huì)員共45個(gè)層級(jí)，參與人數(shù)9519人。

2018年8月至11月間，林某某、柯某甲（均另案處理）以廈門(mén)某實(shí)業(yè)有限公司、某（廈門(mén)）商貿(mào)有限公司為主體，以提供授信消費(fèi)服務(wù)為名，以無(wú)息授信、高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)宣講會(huì)、口口相傳等方式吸引社會(huì)人員參加，以押金、風(fēng)險(xiǎn)保證金的名義，要求參加者繳納一定的費(fèi)用，并按推薦關(guān)系組成上下層級(jí)，以直接、間接（二級(jí)）被推薦會(huì)員的數(shù)量及投資金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取會(huì)員投資款、保理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等，具體模式如下：

要求參加者繳納2000元押金成為公司商城平臺(tái)會(huì)員，并可選擇繳納5個(gè)等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)保證金，即1萬(wàn)元、2萬(wàn)元、5萬(wàn)元、10萬(wàn)元、50萬(wàn)元，后即可取得五倍于風(fēng)險(xiǎn)保證金的授信額度，上述授信額度分別在四個(gè)月或五個(gè)月（第五等級(jí)的分五個(gè)月，其余四個(gè)月）內(nèi)逐月激活，第一個(gè)月的授信額度，會(huì)員可無(wú)條件取得，但第二個(gè)月開(kāi)始，要取得授信額度就須至少推薦同等級(jí)別（投資金額）的會(huì)員加入才能取得，推薦會(huì)員加入，還可取得直接推薦會(huì)員投資額（風(fēng)險(xiǎn)保證金）10%的返利，間接推薦會(huì)員投資額（風(fēng)險(xiǎn)保證金）5%的返利，此外所推薦的會(huì)員取得授信額度在商城消費(fèi)，還可取得直接推薦會(huì)員消費(fèi)金額6%，間接推薦會(huì)員消費(fèi)金額3%的消費(fèi)分紅，相應(yīng)的推薦返利及消費(fèi)分紅可申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，可在商城上消費(fèi)，也可用于償還授信。

為了吸引更多會(huì)員加入，林某某、柯某甲默許、鼓勵(lì)會(huì)員通過(guò)虛假交易、商戶之間互刷的方式，將各自所取得的授信額度相互轉(zhuǎn)化為對(duì)方的營(yíng)業(yè)收入，繼而分別向平臺(tái)申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)。

經(jīng)查明，該商城基本無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)，也基本無(wú)實(shí)際投資項(xiàng)目，其主要通過(guò)后加入的會(huì)員繳納的押金、風(fēng)險(xiǎn)保證金、保理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等支付先加入會(huì)員的授信額度兌現(xiàn)以及推薦返利、消費(fèi)分紅的提現(xiàn)等。

為建立、擴(kuò)大傳銷(xiāo)組織，林某某、柯某甲還成立公司商學(xué)院，雇傭被告人陳某某擔(dān)任講師，負(fù)責(zé)該傳銷(xiāo)活動(dòng)的宣傳、講解。發(fā)展被告人代某甲等人作為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)骨干、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，負(fù)責(zé)一條線的會(huì)員發(fā)展、管理，對(duì)其線下各層級(jí)會(huì)員宣傳、講解項(xiàng)目、答疑解惑、協(xié)調(diào)反饋問(wèn)題、代收代轉(zhuǎn)投資款、聯(lián)系金主墊資等，并承諾給予股份分紅、開(kāi)設(shè)較大授信額度的會(huì)員賬戶，代某甲幫助組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)涉下線會(huì)員32層2189名。

2018年10月，該平臺(tái)出現(xiàn)兌付困難，2018年12月，公司資金無(wú)以為繼，平臺(tái)徹底關(guān)閉。截止案發(fā)，該傳銷(xiāo)組織通過(guò)上述方式，層層滾動(dòng)發(fā)展會(huì)員共45個(gè)層級(jí)，參與人數(shù)9519人。

被告人陳某某、代某甲分別于2019年6月14日、6月28日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。到案后，被告人陳某某、代某甲均對(duì)其上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

檢察院認(rèn)為，被告人陳某某、代某甲以提供授信消費(fèi)服務(wù)為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，提起公訴。 （來(lái)源：李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)）