區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷主犯1個(gè)月獲利2億余元 一骨干被起訴

9月11日，鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了一起區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷案的起訴書。鷹鑒在該起訴書上看到，該傳銷平臺(tái)的主犯從召開(kāi)全國(guó)推廣會(huì)到崩盤，在短短1個(gè)月多的時(shí)間里集資詐騙獲利金額高達(dá)2.26億余元。

2018年3月，周某、童某、吳某等人委托成都星翼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)計(jì)GBC平臺(tái)軟件電腦客戶端和手機(jī)APP，并制作虛假宣傳資料。周某、童某、吳某謊稱GBC幣、財(cái)富幣是區(qū)塊鏈虛擬貨幣，具有巨大升值空間，在鄭州金水區(qū)等地，通過(guò)微信群、朋友圈采取傳銷組織形式層層發(fā)展下線，欺騙會(huì)員購(gòu)買。

2018年6月10日，周某、童某、劉某等人在浙江省桐鄉(xiāng)市振石大酒店召開(kāi)GBC全國(guó)推廣會(huì)，公開(kāi)宣傳GBC公司總部在英國(guó)，是深圳市政府招商引資項(xiàng)目。

同年7月20日前后，GBC平臺(tái)資金鏈斷裂出現(xiàn)部分會(huì)員無(wú)法提現(xiàn)后，周某謊稱英國(guó)總公司服務(wù)器受到黑客攻擊，誘騙會(huì)員繼續(xù)買入。三天后，周某、童某指使成都星翼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司將軟件下線并刪除數(shù)據(jù)。周某、劉某通過(guò)收集的大量他人銀行卡，以POS機(jī)套現(xiàn)、銀行提現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移和非法占有GBC會(huì)員資金。

2018年4月至7月，被告人李某某受高某某指使，經(jīng)上線周某某介紹，加入GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，該GBC平臺(tái)以買賣虛擬幣獲得高額收益為由，通過(guò)微信發(fā)展下線購(gòu)買GBC幣、財(cái)富幣，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金、發(fā)展人員，形成上下級(jí)關(guān)系，并從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納的資金中獲取利益。高某某操縱平臺(tái)賬戶、發(fā)展下線，李某某為其提供幫助。

經(jīng)查，GBC幣、財(cái)富幣系周某、童某建立的GBC平臺(tái)系統(tǒng)憑空生成的數(shù)字符號(hào)，沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)價(jià)值。周某、劉某等人以傳銷形式將GBC幣、財(cái)富幣出售給投資者，以后者投資的資金支付前者投資用戶需要的提現(xiàn)資金，并無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)。

經(jīng)審計(jì)，周某、劉某通過(guò)GBC平臺(tái)集資詐騙獲利2.26億余元。其中，高某某、李某某在GBC平臺(tái)開(kāi)設(shè)會(huì)員賬號(hào)6個(gè)，發(fā)展會(huì)員4309名，累計(jì)提現(xiàn)480.2萬(wàn)元，獲利250.2萬(wàn)元。

2019年11月14日，李某某在鄭州市的家中被鄭州市公安局商城路分局經(jīng)偵大隊(duì)民警傳喚到案。

2020年6月1日，鄭州市公安局商城路分局偵查終結(jié)此案，以李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向管城回族區(qū)人民檢察院移送審查起訴。檢察院受理后，于6月3日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/p>

該院認(rèn)為，李某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。李某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，并如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。建議判處李某某有期徒刑1年6個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]