涉案資金2400余萬元 “MFC理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案 兩名骨干被公訴

9月14日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，杭州市臨安區(qū)人民檢察院披露一起傳銷案，該傳銷組織打著投資理財(cái)?shù)钠焯?hào)，兩名被告人加入后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

2016年至2018年，被告人裘某某在汪某甲、汪某乙等人（另案處理）介紹、操作下加入馬來西亞MBI公司旗下的MFC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳銷組織，并發(fā)展下線被告人鄒某某。

該平臺(tái)以投資理財(cái)為名，要求參加者繳納人民幣700元至245000元不等費(fèi)用購買注冊(cè)點(diǎn)（虛擬貨幣），獲得加入資格，并取得該平臺(tái)網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的順序組成上下線層級(jí)，并以直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等不同方式的高額收益為誘餌，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線騙取財(cái)物。

后被告人裘某某、鄒某某利用口口宣傳介紹在臨安地區(qū)開展傳銷活動(dòng)，并通過建微信群、召集聚餐、組織會(huì)議及赴馬來西亞旅游等活動(dòng)方式積極宣傳，發(fā)展會(huì)員加入MBI傳銷組織。至2018年10月，被告人裘某某直接或間接發(fā)展下線40余人，層級(jí)在7層以上，涉案金額1300余萬元以上；被告人鄒某某直接或間接發(fā)展下線30余人，層級(jí)在6層以上，涉案金額1100余萬元以上。

檢察院認(rèn)為，被告人裘某某、鄒某某以投資理財(cái)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得會(huì)員賬戶，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律之規(guī)定，提起公訴。[此文來源：李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]