鷹潭偵破一起“現(xiàn)貨交易”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件

日前，市市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)偵破了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，涉案的江西省摩通電子商務(wù)有限公司通過網(wǎng)絡(luò)、微信和講師宣講等方式，宣傳“摩通現(xiàn)貨商品交易中心平臺(tái)”和南非紅灌木茶，以收取2000和5000元為門檻發(fā)展會(huì)員，形成上下線關(guān)系。

余江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì)大隊(duì)長   熊志敏：

會(huì)員來自全國十多個(gè)省市，5000余人，傳銷組織將公司裝修豪華，對(duì)新會(huì)員提供免費(fèi)接送和食宿，同時(shí)以許諾高額回報(bào)為誘餌，導(dǎo)致短時(shí)間內(nèi)發(fā)展大量會(huì)員和吸納巨額資金。

辦案人員從1000多個(gè)賬戶、數(shù)十萬條信息中分析出該公司的層級(jí)架構(gòu)、人員分布、獲利等情況。由于本案涉案人員眾多，涉案金額較大，已經(jīng)構(gòu)成了組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法移送公安機(jī)關(guān)查處，共抓獲組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員6名，罰沒款2150多萬元，挽回經(jīng)濟(jì)損失6000多萬元。

在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)中，我市專門成立了由全市16個(gè)成員單位組成的打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門協(xié)調(diào)配合、各方積極參與的打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。2018年以來，共出動(dòng)執(zhí)法人員3200余人次，搗毀傳銷窩點(diǎn)60個(gè)，教育遣散傳銷參與人員986人，罰沒金額總計(jì)1.55億元。

市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)副支隊(duì)長   韓學(xué)軍：

爭(zhēng)取高位推治理、借力網(wǎng)格挖案源、選派精兵辦大案、加大宣傳筑防線、部門聯(lián)動(dòng)齊整治，有效遏制傳銷活動(dòng)發(fā)展蔓延勢(shì)頭，維護(hù)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

2019年10月25日，江西都市現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布報(bào)道《鷹潭：“摩通現(xiàn)貨”涉嫌傳銷被查，涉案金額超千萬 投資人近4000》，詳見下文：

現(xiàn)在不少人生活條件好了，手頭有閑錢都想著去投資，不過，這投資可要謹(jǐn)慎了，別聽到有利就想賺。近日在江西鷹潭，有不少人稱他們被一家從事現(xiàn)貨投資的公司騙了。

大家反映的這家公司名叫“摩通現(xiàn)貨”，主要從事紅茶和紅酒現(xiàn)貨交易。雖然對(duì)現(xiàn)貨交易相關(guān)知識(shí)了解并不多，但是不少人聽了對(duì)方介紹的相關(guān)的交易規(guī)則后，覺得有錢可賺。

根據(jù)投資人介紹，摩通的交易模式是一單200元，每天交易十單送一單，而投資人賺的就是送一單的錢。一單的錢是200塊錢，平臺(tái)返給是100元現(xiàn)金和100元積分。根據(jù)這一規(guī)則，投資2000塊錢一周后就可以賺到100塊錢現(xiàn)金和100塊錢積分，為了獲得更多收益，很多人都進(jìn)行了大筆投資。

投資人周先生：我自己是搞了14個(gè)賬戶，我和我下面朋友大概一起搞了五六十萬吧。

投資人童先生：我一共投資了兩個(gè)號(hào)，兩個(gè)號(hào)一共是2萬塊錢，就是做了兩個(gè)禮拜，拿了3000塊錢回來。

正當(dāng)大家準(zhǔn)備賺取豐厚收益的時(shí)候，9月初摩通現(xiàn)貨的交易平臺(tái)突然關(guān)閉了，原本可以自由進(jìn)出的資金全部取不出來。

根據(jù)投資人提供的電話，記者聯(lián)系上了摩通現(xiàn)貨公司的負(fù)責(zé)人李先生，李先生說，對(duì)于現(xiàn)貨投資他也不太懂，公司是委托一位姓方的老板運(yùn)作的，對(duì)于公司目前的情況，這位李先生表示，現(xiàn)在公司被市場(chǎng)監(jiān)管局查了，因?yàn)楣旧嫦觽麂N。

鷹潭市余江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局也對(duì)摩通公司存在的問題作出了回應(yīng)，鷹潭市余江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局綜合執(zhí)法大隊(duì)大隊(duì)長熊志敏介紹，就目前掌握的情況，摩通公司可能涉嫌傳銷和銷售不合格食品。

熊志敏介紹，摩通現(xiàn)貨公司銷售的紅茶和紅酒產(chǎn)品，沒有按食品安全法的要求進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)注，可以認(rèn)定為不合格食品。而且公司沒有做實(shí)質(zhì)性的交易和商業(yè)交易，其利潤和附加很難去認(rèn)定。因此，摩通現(xiàn)貨的運(yùn)作模式也符合傳銷的特征。

辦案人員在調(diào)查過程中還發(fā)現(xiàn)，摩通現(xiàn)貨交易平臺(tái)其實(shí)就是公司自己內(nèi)部的一個(gè)封閉平臺(tái)，他們并沒有發(fā)現(xiàn)其中的盈利點(diǎn)在哪。

據(jù)了解，自6月27號(hào)開始第一單交易以來，到9月4號(hào)被查封時(shí)，摩通現(xiàn)貨公司涉案資金1250余萬元，涉及投資人3940余人。[聲明：此文來源于鷹潭新聞、都市現(xiàn)場(chǎng)。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]