涉案金額1.2億元！犯罪團(tuán)伙利用泰達(dá)幣為投資詐騙等平臺(tái)提供服務(wù)

今年4月，惠州市公安局網(wǎng)警支隊(duì)接線索通報(bào)，惠州本地有網(wǎng)民在互聯(lián)網(wǎng)上大肆推廣某支付平臺(tái)和招收代理兼職的廣告信息。宣傳只需向平臺(tái)繳納一定金額的保證金并上傳收款賬戶，就可以足不出戶獲取高額返傭和提成。

惠州網(wǎng)警根據(jù)掌握的線索進(jìn)行初步分析，發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)人員通過招收代理和組建工作室的方式，利用會(huì)員的收款賬戶為境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站以及金融投資詐騙平臺(tái)提供接收、流轉(zhuǎn)、洗白資金服務(wù)，并且通過境外聊天軟件以逃避警方打擊，具有極強(qiáng)的反偵察意識(shí)。

獲悉此線索后，惠州市公安局迅速成立專案組開展案件偵查，辦案民警利用智慧新警務(wù)手段，摸清了一條由“技術(shù)開發(fā)商—推廣運(yùn)營(yíng)商—跑分參與者”組成的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)鏈條。

一是“技術(shù)開發(fā)商”違反國(guó)家支付結(jié)算制度，在互聯(lián)網(wǎng)上非法搭建“第四方支付”管理后臺(tái)，采用“USDT”貨幣（中文名泰達(dá)幣）的方式進(jìn)行結(jié)算，為境外賭博網(wǎng)站等平臺(tái)提供支付通道服務(wù)。

二是“推廣運(yùn)營(yíng)商”通過網(wǎng)絡(luò)工具收集互聯(lián)網(wǎng)上涉及網(wǎng)絡(luò)黑支付需求的論壇、貼吧、QQ群組等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，再以群發(fā)廣告的方式，尋找有非法資金結(jié)算需求的境外網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等犯罪團(tuán)伙，同時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布廣告以高額返傭吸收眾多兼職人員成為“跑分”人員。

三是“跑分”人員在向平臺(tái)繳納一定金額的保證金后，就可以在平臺(tái)上“搶單”。接單后，平臺(tái)直接扣除“跑分”人員之前所購(gòu)買的等額保證金，并將相應(yīng)的USDT充值碼提供給賭客，賭客通過支付寶、銀行卡充值等額的USDT幣至“跑分”人員的賬戶。

四是平臺(tái)根據(jù)流水返還傭金給跑分人員。因此，眾多“跑分”人員間接參與到洗白賭資的環(huán)節(jié)中，為犯罪分子提供幫助。經(jīng)查，全國(guó)各地“跑分”人員多達(dá)3000余人。

6月8日，在廣東省公安廳的統(tǒng)一指揮下，惠州警方在深圳龍崗、惠州惠城、博羅等地同時(shí)開展收網(wǎng)行動(dòng)，打掉了一個(gè)利用USDT數(shù)字貨幣經(jīng)營(yíng)第四方支付平臺(tái)的犯罪團(tuán)伙，共抓獲涉案犯罪嫌疑人76名，查處涉案網(wǎng)絡(luò)支付工作室4家，搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙2個(gè)。

經(jīng)初步核實(shí)，該平臺(tái)運(yùn)營(yíng)近15個(gè)月，為境外120個(gè)賭博網(wǎng)站以及70家投資詐騙平臺(tái)提供資金結(jié)算服務(wù)，涉案金額達(dá)1.2億元。該案是全國(guó)偵破的首例利用USDT數(shù)字貨幣為違法犯罪活動(dòng)提供網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)的案件。

警方在此提醒，當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)支付產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，為社會(huì)生活帶來極大的便利，同時(shí)也孳生了為電信詐騙、賭博、色情等違法犯罪活動(dòng)提供結(jié)算幫助的網(wǎng)絡(luò)黑支付。廣大人民群眾切莫貪圖小利，非法利用微信、支付寶參與“跑分”兼職掙錢，成為網(wǎng)絡(luò)黑支付違法犯罪分子。如發(fā)現(xiàn)有類似“跑分”黑支付平臺(tái)，請(qǐng)積極向警方舉報(bào)。[聲明：此文來源于廣東公安廳 。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]