?深圳警方通報(bào)華奢匯、前海匯能、融金寶、普匯云通等傳銷(xiāo)和非吸案

關(guān)于查處“華奢匯”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案的通告

9月12日，深圳市公安局南山分局通過(guò)官方網(wǎng)站發(fā)布《深圳市公安局南山分局關(guān)于查處深圳華奢匯電子商務(wù)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案的通告》。

警方通告上顯示，9月12日南山警方依法對(duì)深圳華奢匯電子商務(wù)有限公司（公司運(yùn)營(yíng)“華奢匯商城APP”）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)一案，立案?jìng)刹?，并于?dāng)天對(duì)該公司的負(fù)責(zé)人曹某武采取刑事拘留強(qiáng)制措施。

南山警方督促其他參與華奢匯公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案的相關(guān)人員，于2020年10月12日之前，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，根據(jù)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，將依法予以從寬處理。

同時(shí)，南山警方現(xiàn)已獲取平臺(tái)全量數(shù)據(jù)，并聘請(qǐng)有資質(zhì)的數(shù)據(jù)鑒定機(jī)構(gòu)和司法審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)助開(kāi)展數(shù)據(jù)鑒定、資金審計(jì)等偵查工作，發(fā)現(xiàn)構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。

公安機(jī)關(guān)同時(shí)提醒參與該傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員，不得組織或參與各類(lèi)妨害社會(huì)管理秩序、危害公共安全的違法犯罪活動(dòng)。對(duì)故意造謠傳謠、聚集鬧事等違法犯罪行為，公安機(jī)關(guān)將依法予以打擊處理。

關(guān)于“前海匯能”涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通報(bào)

9月11日，深圳市公安局福田分局通過(guò)官方網(wǎng)站發(fā)布《深圳經(jīng)偵關(guān)于深圳前海匯能金融控股集團(tuán)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通報(bào)》。

該通報(bào)顯示，深圳市公安局福田分局接上級(jí)轉(zhuǎn)辦線索，于2019年4月26日對(duì)深圳前海匯能金融控股集團(tuán)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?/p>

目前，犯罪嫌疑人徐某、康某媛、黃某君和楊某四人已由深圳市人民檢察院提起公訴，其中徐某、康某媛涉嫌集資詐騙罪，黃某君、楊某涉嫌非法吸收公眾存款罪。

另外，2020年9月10日，福田分局對(duì)傅某斌、徐某蕓、郭某、呂某、李某斌、周某等六人依法采取刑事強(qiáng)制措施。警方將持續(xù)關(guān)注本案理財(cái)經(jīng)理退傭情況，并適時(shí)開(kāi)展收網(wǎng)打擊。

深圳經(jīng)偵關(guān)于“融金寶”平臺(tái)的案情通報(bào)

9月17日，深圳市公安局福田分局通過(guò)官方網(wǎng)站發(fā)布《深圳經(jīng)偵關(guān)于“融金寶”平臺(tái)的案情通報(bào)》。該通報(bào)上顯示，福田分局持續(xù)加大對(duì)深圳融金寶互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司（“融金寶”平臺(tái)）涉嫌非法吸收公眾存款案的偵辦力度，全力做好追贓挽損工作，保護(hù)群眾合法利益。

8月27日，專案組出差上海市、浙江省溫州市、江蘇省常熟市等地開(kāi)展偵查工作。經(jīng)核實(shí)，犯罪嫌疑人陳某某不僅有重大犯罪嫌疑，還涉及上?！安げ恕逼脚_(tái)及杭州“宏亞金融”平臺(tái)案件。

9月17日，警方對(duì)犯罪嫌疑人黃某以集資詐騙罪移送深圳市人民檢察院審查起訴。

最后，警方在此敦促犯罪嫌疑人陳某某認(rèn)清形勢(shì)，盡快投案自首，積極配合警方做好追贓挽損工作，爭(zhēng)取從輕從寬處理。

關(guān)于“普匯云通”平臺(tái)案件的情況通報(bào)

9月15日，南山公安分局通過(guò)官方網(wǎng)站發(fā)布《深圳經(jīng)偵關(guān)于“普匯云通”平臺(tái)案件的情況通報(bào)》。該通報(bào)顯示，南山警方嚴(yán)厲打擊深圳普匯云通資產(chǎn)管理有限公司（“普匯云通”平臺(tái)）參與者惡意逃廢債行為。為保護(hù)出借人合法權(quán)益，于9月13日，依法對(duì)“普匯云通”平臺(tái)拒不還款，涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的借款人汪某前依法采取刑事拘留強(qiáng)制措施。

該通報(bào)還提到，南山警方對(duì)該公司原資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人方某以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法采取刑事拘留強(qiáng)制措施。

最后，南山警方鄭重敦促平臺(tái)借款人及時(shí)履行還款義務(wù)，盡快歸還欠款至普匯云通專案待收款專戶中，請(qǐng)投資人積極配合警方開(kāi)展調(diào)查取證工作，通過(guò)合理合法途徑反映情況和訴求，警方將依法辦理案件，并依照法律程序適時(shí)公布案件進(jìn)展。[聲明：此文來(lái)源于深圳市公安局。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]