男子幫“區(qū)塊鏈幣”犯罪團(tuán)伙洗錢316萬獲刑三年

近日，鄭州市金水區(qū)法院適用速裁程序開庭審理了賈某涉嫌洗錢罪一案，金水區(qū)檢察院檢察官出庭公訴，被告人賈某認(rèn)罪認(rèn)罰。法庭當(dāng)庭宣判時，完全采納了檢察機(jī)關(guān)作出的有期徒刑3年、罰金16萬元的量刑意見。據(jù)悉，該案是今年5月全國檢察機(jī)關(guān)反洗錢工作電視電話會議召開后，我省檢察機(jī)關(guān)辦理的首起涉“洗錢”罪案件。

2018年3月以來，周某、童某（均另案處理）、吳某（已被判刑）等人委托某科技公司設(shè)計(jì)區(qū)塊鏈平臺電腦客戶端和手機(jī)App，并制作區(qū)塊鏈幣的虛假宣傳資料；周某、童某、吳某謊稱區(qū)塊鏈幣具有巨大升值空間，在鄭州市金水區(qū)等地，通過微信群、朋友圈采取傳銷組織形式層層發(fā)展下線，欺騙會員購買。而該區(qū)塊鏈幣沒有任何經(jīng)濟(jì)價值。

被告人周某等人以傳銷形式將區(qū)塊鏈幣出售給投資者后提現(xiàn)。經(jīng)審計(jì)，周某等人通過區(qū)塊鏈平臺集資詐騙獲利22669.78萬元。

2018年6月，被告人賈某經(jīng)介紹參加區(qū)塊鏈傳銷活動。周某以開幼兒園、養(yǎng)老院為由，向被告人賈某索要3張銀行卡，用于收取區(qū)塊鏈會員資金。

后區(qū)塊鏈平臺關(guān)閉，被告人賈某在明知其向周某提供的銀行卡被用于犯罪活動，卡內(nèi)資金是犯罪所得情況下，仍協(xié)助周某、劉某強(qiáng)（另案處理）購買兩處房產(chǎn)，以轉(zhuǎn)換犯罪所得，合計(jì)“洗錢”316萬元。

2019年下半年，鄭州市金水區(qū)檢察院在審查起訴周某、劉某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案時發(fā)現(xiàn)，該案系組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪與集資詐騙罪想象競合犯，應(yīng)當(dāng)從一重罪暨以集資詐騙罪提起公訴。因涉案人員可能被判處無期徒刑，金水區(qū)檢察院將該案移送鄭州市檢察院管轄?，F(xiàn)周某、劉某因涉嫌集資詐騙罪，已被鄭州市檢察院起訴至鄭州市中級法院。

在審查該案時，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，被告人賈某等人涉嫌共同犯罪，要求公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充移送審查起訴。今年5月，賈某被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。承辦檢察官通過分析證據(jù)認(rèn)為，賈某與周某等人并無集資詐騙的通謀，也并未從中獲利，遂以涉嫌洗錢罪批捕，并引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)金水區(qū)檢察院提起公訴，金水區(qū)法院審理后作出了判決。

“針對該案中洗錢罪與上游犯罪的關(guān)系，我們研究認(rèn)為，洗錢犯罪案件辦理程序的相對獨(dú)立性，即追究洗錢犯罪刑事責(zé)任，不以上游犯罪經(jīng)過生效判決確認(rèn)為前提，只要求上游犯罪事實(shí)成立即可?！背修k該案的金水區(qū)檢察院員額檢察官周忠斌介紹，在上游犯罪因可能判處無期徒刑，該院將案件移送鄭州市檢察院管轄后，依法從快對賈某涉嫌洗錢犯罪一案提起訴訟，彰顯了對洗錢犯罪的司法打擊效果。

“在辦理該案過程中，針對‘犯罪嫌疑人不明知’的辯護(hù)意見，我們綜合運(yùn)用主觀客觀、直接間接證據(jù)，證實(shí)賈某對上游犯罪行為的違法性有認(rèn)識，對周某使用其銀行卡的用途有認(rèn)識，對銀行卡內(nèi)資金是集資詐騙款有認(rèn)識，對協(xié)助周某通過購買房產(chǎn)將銀行卡內(nèi)資金‘洗白’有認(rèn)識。在證據(jù)面前，賈某幡然醒悟，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰?！敝苤冶笳f。[聲明：此文來源于河南法制報(bào)。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]