南京法院審理一起“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷案 七名頭目、骨干獲刑

9月27日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，南京市六合區(qū)人民法院宣判一起傳銷案，該傳銷組織打著“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的旗號(hào)，在南京江北新區(qū)開展傳銷活動(dòng)，被告人曹某丹、溫某梅等七名被告人先后加入該傳銷組織，在該組織中承擔(dān)組織、管理、協(xié)調(diào)等工作，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

2018年至2019年6月間，被告人曹某丹、曹某、溫某梅、周某纖、周某、易某甲、陳某甲與曹某甲等人（均另案處理）在江北新區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的傳銷組織，該傳銷組織采取“五級(jí)三晉制”的模式發(fā)展傳銷人員，要求新加入者以通過(guò)購(gòu)買虛擬份額的方式獲得加入資格，每名成員發(fā)展3名直接下線，并依靠發(fā)展下線所購(gòu)買的份額進(jìn)行計(jì)酬和返利。

該傳銷組織共八個(gè)經(jīng)理室，傳銷人員達(dá)120人以上，形成的上下線層級(jí)在三級(jí)以上。為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動(dòng)，將老總級(jí)的傳銷人員分為兩個(gè)小組，分別由被告人曹某及曹某甲任組長(zhǎng)，各小組設(shè)立自律總監(jiān)、自律配合總監(jiān)、能力總監(jiān)等職位，管理各小組內(nèi)部的老總級(jí)別人員及下屬經(jīng)理室相關(guān)事務(wù)，并與其他小組對(duì)所開展的傳銷活動(dòng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

該傳銷組織內(nèi)設(shè)的八個(gè)經(jīng)理室，每一經(jīng)理室設(shè)直接老總管理，并在經(jīng)理室設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力窗口和經(jīng)晨窗口等職位，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室傳銷活動(dòng)組織開展、領(lǐng)導(dǎo)管理，并與其他互動(dòng)經(jīng)理室傳銷人員相互進(jìn)行自律檢查、能力培訓(xùn)和經(jīng)晨學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動(dòng)。

2018年至案發(fā)，被告人曹某丹為該傳銷組織總裁，統(tǒng)領(lǐng)該傳銷組織的兩個(gè)老總小組和八個(gè)經(jīng)理室，負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷組織的操作運(yùn)作。

2019年5月至案發(fā)，被告人曹某任該傳銷組織老總一組小組長(zhǎng)。其任職期間，負(fù)責(zé)本小組事務(wù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，管理本小組人員；召集并主持本小組老總級(jí)別傳銷人員會(huì)議，聽取各經(jīng)理室直接老總對(duì)其經(jīng)理室情況的匯報(bào)，提出相關(guān)工作要求；按照傳銷組織的安排，組織本小組老總級(jí)別傳銷人員與他人共同到該傳銷組織的各經(jīng)理室召開傳銷人員晉升會(huì)，宣布經(jīng)理室管理人員的任命。同時(shí)被告人曹某擔(dān)任周某經(jīng)理室直管老總，通過(guò)大總管周某、自律總管易某甲對(duì)該經(jīng)理室的各項(xiàng)事務(wù)進(jìn)行管理。

2019年4月至案發(fā)，被告人溫某梅、周某纖任該傳銷組織老總一組組員。其二人任職期間，按照老總小組長(zhǎng)被告人曹某的安排，定期參加老總級(jí)別傳銷人員會(huì)議，了解傳銷組織上級(jí)人員的要求；參加互動(dòng)經(jīng)理室的新人見總會(huì)，鼓勵(lì)新人加入該傳銷組織；通過(guò)老總交流微信群進(jìn)行工作組織、交流；按照傳銷組織的安排與他人共同到該傳銷組織的各經(jīng)理室召開傳銷人員晉升會(huì)，宣布經(jīng)理室管理人員的任命。

2019年3月至案發(fā)，被告人周某任本經(jīng)理室大總管。其任職期間，負(fù)責(zé)管理該經(jīng)理室的全部工作，該經(jīng)理室的其他傳銷人員向其匯報(bào)工作；每周召開經(jīng)理室會(huì)議，傳達(dá)傳銷組織上線人員的工作要求；向直接老總曹某匯報(bào)經(jīng)理室情況，接受被告人曹某的工作安排，管理人員請(qǐng)假等事宜；與該傳銷組織其他七個(gè)經(jīng)理室大總管開總管會(huì)議，討論該傳銷組織發(fā)展情況。

2019年4月至案發(fā)，被告人易某甲擔(dān)任周某經(jīng)理室自律總管。其任職期間，管理本經(jīng)理室人員遵守《生活經(jīng)營(yíng)管理20條》等紀(jì)律情況；對(duì)本經(jīng)理室違反自律的人員進(jìn)行警告、罰款等處罰；與該傳銷組織其他七個(gè)經(jīng)理室自律總管開自律總管會(huì)議，確定被檢查人員名單，組織、參加對(duì)該傳銷組織其他經(jīng)理室人員進(jìn)行交叉檢查。

2019年5月至案發(fā)，被告人陳某甲擔(dān)任周某經(jīng)理室能力窗口，2019年5月20日開始兼任周某經(jīng)理室經(jīng)晨窗口。其任職期間，通過(guò)微信群與該傳銷組織其他經(jīng)理室的能力、經(jīng)晨窗口組織能力培訓(xùn)、經(jīng)晨學(xué)習(xí)活動(dòng)，確定、上報(bào)本經(jīng)理室開展培訓(xùn)、學(xué)習(xí)人員信息，將其他經(jīng)理室開展能力、經(jīng)晨活動(dòng)人員信息傳遞到本經(jīng)理室，要求本經(jīng)理室人員參加，并收集組織、參加學(xué)習(xí)人員名單等記錄。

2019年6月5日，被告人溫某梅、周某纖、周某、易某甲、陳某甲被抓獲歸案，同年6月12日，被告人曹某丹被抓獲歸案，同年6月13日，被告人曹某主動(dòng)投案。各被告人歸案后均作如實(shí)供述。

法院認(rèn)為，被告人曹某丹、曹某、溫某梅、周某纖、周某、易某甲、陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，組織層級(jí)三級(jí)以上，參與人員達(dá)120人以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且系情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)依法予以懲處。

為維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序不受破壞，保障市場(chǎng)秩序不受擾亂，懲罰犯罪，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人曹某丹、溫某梅等七名被告人判處有期徒刑六年六個(gè)月至一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，罰金人民幣十萬(wàn)元至五千元不等刑罰。

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