以“共享經(jīng)濟(jì)”為名發(fā)展24萬余人 大慶“云集品”特大傳銷案二審宣判

9月9日，黑龍江省大慶市中級人民法院對一起涉及20萬余人的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案進(jìn)行了二審宣判。鷹鑒在該二審判決書上看到，大慶油田兩名退休人員因組織、領(lǐng)導(dǎo)“云集品”傳銷活動(dòng)，分別被一審法院判處有期徒刑，并處罰金。

網(wǎng)絡(luò)配圖

一審判決認(rèn)定，2014年7月10日，深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司在深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201注冊成立后，通過運(yùn)營TPS138.com電商網(wǎng)站平臺(tái)(以下簡稱云集品平臺(tái))，以“共享經(jīng)濟(jì)”為名，設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度掩飾返利真實(shí)來源，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，利用復(fù)雜的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制在全球范圍內(nèi)構(gòu)建金字塔型會(huì)員體系。

云集品公司運(yùn)作的云集品平臺(tái)，表面上看是一個(gè)普通的跨境電商平臺(tái)，但普通會(huì)員進(jìn)入平臺(tái)后，必須購買以250美元為整數(shù)倍的產(chǎn)品套裝成為銅級或以上會(huì)員，才能正式進(jìn)入整個(gè)會(huì)員層級享受獎(jiǎng)勵(lì)。該250美元套餐實(shí)際價(jià)值明顯低于市場價(jià)，該費(fèi)用符合“入門費(fèi)”特征。

云集品公司設(shè)置多種獎(jiǎng)勵(lì)制度，對會(huì)員做出規(guī)則引誘，要求會(huì)員不斷通過發(fā)展下級會(huì)員來晉升職務(wù)，不斷提升自身等級，不斷提高銷售額和消費(fèi)額，不斷累積更多分紅點(diǎn)，同步提升四項(xiàng)指標(biāo)方可獲得最大化利益。

云集品公司按照推薦關(guān)系將會(huì)員形成一定的層級架構(gòu)，并以職務(wù)等級、會(huì)員等級的高低作為計(jì)酬返利依據(jù)，具有明顯的“拉人頭”“層級”和“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等特征。

2019年3月20日，公安機(jī)關(guān)在大慶市讓胡路區(qū)將張某抓獲；次日初某濱在安達(dá)市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

經(jīng)鑒定，云集品平臺(tái)訂單商品總額38億余美元，第三方支付15億余美元，通過平臺(tái)返利等方式支付22億余美元，提現(xiàn)總額4.8億余美元。其中，初某濱發(fā)展下線會(huì)員247078人，通過平臺(tái)提現(xiàn)73500美元；張某發(fā)展下線會(huì)員205617人，通過平臺(tái)提現(xiàn)66758.76美元。

一審法院認(rèn)為，二被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)以加入“云集品”購物網(wǎng)站會(huì)員為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級、直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處二被告人3年和2年6個(gè)月的有期徒刑，并處11萬元和10萬元的罰金。公安機(jī)關(guān)扣押未隨案移送的物品，由公安機(jī)關(guān)依法處理。

宣判后，二被告人不服，分別提出上訴。二審法院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理。

二審法院認(rèn)為，各上訴人成為云集品平臺(tái)會(huì)員后以加入云集品購物網(wǎng)站會(huì)員為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級、直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

二上訴人組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)的人員累計(jì)超過120人以上，屬情節(jié)嚴(yán)重，論罪當(dāng)處五年以上有期徒刑，并處罰金，一審判決鑒于二上訴人系從犯、具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，對二人減輕處罰，并無不當(dāng)。故此上訴理由及辯護(hù)意見不予采納。一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。

9月9日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。

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