警惕以原始股為噱頭的傳銷騙局 一男子發(fā)展5千余人獲刑

近年來(lái)，不少公司通過(guò)舉辦“上市啟動(dòng)會(huì)”、向社會(huì)公開(kāi)宣傳等方式發(fā)布了投資“原始股”的相關(guān)信息，承諾高額收益、保底回購(gòu)，還以返利、贈(zèng)送消費(fèi)券、分紅等誘惑群眾投資。

9月25日，庫(kù)爾勒市人民法院對(duì)外披露的一起處案件的判決書(shū)上顯示，2018年3月，被告人孫某惠在庫(kù)爾勒市注冊(cè)巴州和瑞祥健康咨詢有限公司，同年4月通過(guò)趙某軍（另案處理）介紹加入中國(guó)東夷集團(tuán)商務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱：東夷商務(wù)中心）管理平臺(tái)，并以蘇某原及孫某惠名義注冊(cè)成為會(huì)員后，其以口口相傳的方式，在庫(kù)爾勒市以推銷“天醫(yī)歸元液”產(chǎn)品和贈(zèng)送中國(guó)東夷集團(tuán)原始股為噱頭，通過(guò)拉人頭、吸收注冊(cè)新會(huì)員及發(fā)展下線的方式進(jìn)行獲利。

據(jù)修武縣法院披露的判決書(shū)上顯示，中國(guó)東夷集團(tuán)是山東濰坊人王某先后于2015年、2018年委托代理機(jī)構(gòu)在香港注冊(cè)的中國(guó)東夷文化有限公司、中國(guó)東夷國(guó)際財(cái)富集團(tuán)公司兩個(gè)空殼公司。

2017年7月26日，王某在濰坊市注冊(cè)成立山東圣商之道企業(yè)管理有限公司，同年下半年王某聘用李某擔(dān)任山東圣商之道企業(yè)管理有限公司及中國(guó)東夷集團(tuán)總裁，全面負(fù)責(zé)企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理。

后王某、李某等人共謀，確定企業(yè)以銷售商品為名，要求參與者以購(gòu)買(mǎi)商品方式獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)的營(yíng)銷模式，并創(chuàng)建了東夷商務(wù)中心管理平臺(tái)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在全國(guó)發(fā)展會(huì)員。

自2017年底始，東夷集團(tuán)以向會(huì)員贈(zèng)送中國(guó)東夷國(guó)際集團(tuán)原始股權(quán)為誘餌，誘騙參加者以購(gòu)買(mǎi)“天醫(yī)生命歸元液”等三無(wú)產(chǎn)品為名，并依據(jù)繳納入門(mén)費(fèi)的高低設(shè)立一星至五星的同級(jí)別會(huì)員。

會(huì)員首先分別繳納1000元、5000元、10000元、20000元、50000元不等的固定入門(mén)費(fèi)獲得會(huì)員資格后，公司免費(fèi)配送不同比例的原始股權(quán)。同時(shí)，新加入的會(huì)員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，直推人以及上層會(huì)員按照級(jí)別抽取一定的比例的提成。

截止2019年6月，孫某惠在整個(gè)東夷商務(wù)中心會(huì)員網(wǎng)格體系中其下層級(jí)數(shù)39級(jí)，發(fā)展下線會(huì)員5322人，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)3147077.12元。獲得返利3147077.12元，其中已提現(xiàn)資金3103088元。

2019年8月29日，烏魯木齊市天山區(qū)公安分局民警在地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3航站樓到達(dá)廳將網(wǎng)上追逃的孫某惠抓獲。

庫(kù)爾勒市人民法院認(rèn)為，孫某惠伙同他人以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。

最終，法院根據(jù)孫某惠的犯罪事實(shí)、性質(zhì)和情節(jié)，依據(jù)法律的規(guī)定，判處孫文惠有期徒刑3年，并處罰金15萬(wàn)元。

鷹鑒提醒廣大群眾，非法進(jìn)行所謂的“原始股權(quán)轉(zhuǎn)讓”、買(mǎi)賣(mài)的行為，不符合相關(guān)法律規(guī)定，參與此類非上市公司違規(guī)股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易投資者的權(quán)益難以受到法律保護(hù)。對(duì)企業(yè)和個(gè)人參與“原始股”集資活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)，損失自擔(dān)，政府不買(mǎi)單。請(qǐng)一定要擦亮眼睛，抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道，提高自身法律意識(shí)，樹(shù)立正確理財(cái)觀念，自覺(jué)抵制和防范以“原始股”為名進(jìn)行違法活動(dòng)。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]