“GEC環(huán)保幣”傳銷(xiāo)詐騙活動(dòng)在全國(guó)各地蔓延 浙江已經(jīng)堵截多起

近期，諸暨農(nóng)商銀行在日常營(yíng)銷(xiāo)及柜面服務(wù)過(guò)程中，成功堵截多起“GEC環(huán)保幣”傳銷(xiāo)案件，有效避免了客戶(hù)的資金損失。

“GEC環(huán)保幣”傳銷(xiāo)詐騙活動(dòng)在全國(guó)各地蔓延

九月中旬，王先生（化名）來(lái)到諸暨農(nóng)商銀行陶朱支行辦理業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)其身份證上貼有“GEC認(rèn)證”的小字條，便詢(xún)問(wèn)客戶(hù)緣由。王先生打開(kāi)手機(jī)向大堂經(jīng)理展示了一個(gè)視頻，上面有GEC公司環(huán)保幣“零風(fēng)險(xiǎn)”“零投資”“高收益”的字樣，有一系列完整的介紹；需要提供什么樣的銀行交易流水、個(gè)人開(kāi)戶(hù)信息的圖片，如何在APP中上傳圖片，最終怎么獲得收益等詳細(xì)操作步驟，客戶(hù)說(shuō)他們公司很多人都在做這個(gè)。

無(wú)獨(dú)有偶，支行客戶(hù)經(jīng)理在陶朱街道西苑村上門(mén)辦理小額普惠貸款過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有村民身份證上貼有“GEC認(rèn)證”的小字條，經(jīng)詢(xún)問(wèn)后，該客戶(hù)也在參與其中。

支行工作人員心生警覺(jué)，通過(guò)手機(jī)搜索“GEC環(huán)保幣”的相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)該基金會(huì)于去年6月被浙江省民政廳定性為非法社會(huì)組織，初步推測(cè)其交易模式類(lèi)似傳銷(xiāo)架構(gòu)，是穿著“環(huán)?！瘪R甲的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。

于是，工作人員向客戶(hù)詳細(xì)解釋所謂“環(huán)保幣”的欺詐套路，并展示相關(guān)的“環(huán)保幣”案例。在工作人員的勸導(dǎo)下，幾位客戶(hù)都幡然醒悟，表示不會(huì)繼續(xù)參與其中，并對(duì)銀行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度表示感謝。

另外，鷹鑒還獲悉，近日嘉興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建行支行也成功堵截一起“GEC環(huán)保幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)詐騙。

“多虧了你們，讓我免受重大損失，謝謝，真得萬(wàn)分感謝”。8月12日下午，一對(duì)夫婦對(duì)建行嘉興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行的大堂經(jīng)理和營(yíng)業(yè)經(jīng)理一個(gè)勁的表示感謝。

“GEC環(huán)保幣”傳銷(xiāo)詐騙活動(dòng)在全國(guó)各地蔓延

事情是這樣的： 8月12日下午4時(shí)許，一對(duì)行色匆匆的夫婦來(lái)到建行嘉興經(jīng)開(kāi)支行辦理業(yè)務(wù)，正在大堂輪崗的新員工黃嘉暉上前詢(xún)問(wèn)需要辦理什么業(yè)務(wù)，客戶(hù)表示他們需要打印兩份賬戶(hù)交易明細(xì)和一份賬戶(hù)概覽信息。了解了客戶(hù)的需求之后新員工便就客戶(hù)打印的相關(guān)用途進(jìn)行相應(yīng)的詢(xún)問(wèn)。

客戶(hù)解釋到他們今天的這些材料是需要上傳給某人，而將個(gè)人的賬戶(hù)私密信息上傳給其他人這一情況引起了新員工的警覺(jué)，于是便將這一情況向大堂經(jīng)理及營(yíng)業(yè)經(jīng)理進(jìn)行了報(bào)告。

通過(guò)大堂經(jīng)理及營(yíng)業(yè)經(jīng)理進(jìn)一步了解得知：客戶(hù)今天來(lái)打印賬戶(hù)交易明細(xì)和賬戶(hù)信息是為了進(jìn)行GEC環(huán)保幣的KYC認(rèn)證，所謂的KYC認(rèn)證除了需要上述兩個(gè)材料之外，還需要提供戶(hù)口本、身份證等個(gè)人信息以及簽署一份數(shù)字資產(chǎn)交易投資風(fēng)險(xiǎn)，而通過(guò)認(rèn)證之后客戶(hù)便可以進(jìn)行數(shù)字貨幣的購(gòu)買(mǎi)交易賺取傭金，并且拉入其他客戶(hù)加入還可賺取更多傭金。

基于此，基本可以斷定這是一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)詐騙案件。

隨即大堂經(jīng)理一邊與客戶(hù)溝通告知客戶(hù)這是典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)詐騙手段，詢(xún)問(wèn)其是否向其他人透露過(guò)銀行卡密碼和相關(guān)驗(yàn)證碼；一邊營(yíng)業(yè)經(jīng)理找到了GEC環(huán)保幣的詐騙案例并展示給客戶(hù)。

客戶(hù)看了案例之后才恍然大悟，由于處理的及時(shí)，客戶(hù)最終沒(méi)有遭受財(cái)產(chǎn)的損。為了避免客戶(hù)再次上當(dāng)受騙，營(yíng)業(yè)經(jīng)理耐心地向客戶(hù)介紹了防范詐騙的基本知識(shí)，增強(qiáng)他們的防范意識(shí)。臨走前客戶(hù)對(duì)經(jīng)開(kāi)支行工作人員細(xì)致周到的服務(wù)表達(dá)了由衷的感謝。

“GEC環(huán)保幣”傳銷(xiāo)詐騙活動(dòng)在全國(guó)各地蔓延

GEC是一個(gè)叫作“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會(huì)”的組織發(fā)行的虛擬幣，這個(gè)組織沒(méi)有金融行業(yè)許可證，國(guó)家目前沒(méi)有相關(guān)的法律法規(guī)支持它的合法性。并且浙江省民政廳在2019年6月11日將“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會(huì)”列入非法社會(huì)組織。

“GEC環(huán)保幣”的運(yùn)營(yíng)方式涉嫌傳銷(xiāo)。一是采取搭建人頭傳銷(xiāo)架構(gòu)，構(gòu)建會(huì)員模式；二是銷(xiāo)售的物品是沒(méi)有實(shí)際價(jià)值的“GEC環(huán)保幣”。該組織只通過(guò)微信群等私密方式進(jìn)行，具有極高的隱蔽性和規(guī)避性，建議廣大群眾理性投資，通過(guò)合法途徑理財(cái)。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒、諸暨日?qǐng)?bào) 。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]