6000、12000、48000……匯入這個(gè)組織的錢，有一個(gè)規(guī)律｜今晚九點(diǎn)半

“抓獲犯罪嫌疑人100余名，被害人達(dá)數(shù)千名，涉案金額初步計(jì)算為9000余萬元?！钡玫焦矙C(jī)關(guān)通報(bào)后，寧波市檢察院立即部署同步介入引導(dǎo)偵查，并成立專案組，配齊精干辦案力量。

2019年11月，專案組與寧波兩級(jí)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行會(huì)商，就該案的管轄、逮捕條件、犯罪數(shù)額認(rèn)定、非法占有目的主觀認(rèn)定等問題統(tǒng)一意見。12月初，專案組專程赴寧海縣，與寧?？h公安局進(jìn)行第二次會(huì)商。

曾菲說：“比如該案抓獲的數(shù)十名代理人存在替自己和親友購買大量‘股票’等行為，能否認(rèn)定為相反證據(jù)從而否定代理人自身也是受蒙蔽的被害者，進(jìn)而否定其具有非法占有的主觀故意？層級(jí)較低的代理人是否具有非法占有的主觀故意？還有該案相關(guān)聯(lián)的取錢車手、幫助匯款轉(zhuǎn)賬等十幾名犯罪嫌疑人如何定性的問題，這些我們都進(jìn)行了會(huì)商?！?/span>

同時(shí)，專案組也建議公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步加大客觀性證據(jù)取證力度，以客觀性證據(jù)為基礎(chǔ)精準(zhǔn)認(rèn)定犯罪團(tuán)伙及各犯罪嫌疑人的犯罪金額。

該案雖經(jīng)過前期引導(dǎo)偵查，但是因案情重大復(fù)雜，代理人數(shù)眾多，被害人遍布全國(guó)各地，且囿于偵查力量有限，相關(guān)證據(jù)在偵查終結(jié)前尚未補(bǔ)充到位。

該案移送審查起訴后，專案組將該案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。退回補(bǔ)充偵查時(shí)，專案組全面梳理待補(bǔ)證事項(xiàng)，制作《退回補(bǔ)充偵查提綱》，同時(shí)對(duì)補(bǔ)充偵查的必要性和具體補(bǔ)證方向進(jìn)行說理闡述，開列了詐騙組織層級(jí)框架、詐騙的具體方式、詐騙金額和個(gè)人獲利金額、扣押凍結(jié)財(cái)物處理和追贓挽損等四大補(bǔ)證事項(xiàng)，詳細(xì)列明了22項(xiàng)補(bǔ)證內(nèi)容，并要求對(duì)犯罪金額進(jìn)行全面審計(jì)。

公安機(jī)關(guān)按專案組要求補(bǔ)充了97名代理人、177名被害人筆錄及銀行交易流水、銀行交易憑證，微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)，補(bǔ)充新增案卷182冊(cè)。

公安機(jī)關(guān)根據(jù)該詐騙團(tuán)伙負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的黃某、李某乙的收款金額，認(rèn)定該詐騙團(tuán)伙犯罪金額為9900余萬元，但在閱卷過程中，專案組辦案人員發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙還有一名負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的人員陳某，其負(fù)責(zé)收取詐騙款項(xiàng)的時(shí)間早于黃某、李某乙。

專案組迅速向公安機(jī)關(guān)核實(shí)陳某的情況。據(jù)了解，陳某因中風(fēng)癱瘓，在醫(yī)院治療，暫不能移送起訴，陳某收取詐騙款項(xiàng)的銀行卡交易流水尚未調(diào)取。

曾菲介紹說：“我們立即要求公安機(jī)關(guān)調(diào)取陳某的銀行交易記錄。這一下就追加了犯罪金額3000余萬元?！?/span>一方面，專案組讓公安機(jī)關(guān)調(diào)取銀行交易記錄，查明陳某名下用于收取詐騙款的3張銀行卡入賬流水高達(dá)4000余萬元。經(jīng)過對(duì)銀行交易記錄的仔細(xì)比對(duì)，發(fā)現(xiàn)有黃某、李某乙收取詐騙款后再轉(zhuǎn)賬給陳某取現(xiàn)的情形，該部分詐騙金額存在重復(fù)計(jì)算的問題。另一方面，專案組發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)讓黃某、李某乙自行辨認(rèn)的犯罪金額存在重復(fù)計(jì)算、漏算等可能性。因此，要求公安機(jī)關(guān)委托有資質(zhì)的司法審計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)銀行賬戶交易明細(xì)、電子數(shù)據(jù)、犯罪嫌疑人的供述、被害人陳述等證據(jù)進(jìn)行全面審計(jì)。根據(jù)審計(jì)，專案組準(zhǔn)確查清了詐騙金額和詐騙款項(xiàng)的去向，追加認(rèn)定犯罪金額3000余萬元。

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“這些年，構(gòu)建客觀性證據(jù)為核心的證據(jù)體系已深入我們這些人的骨子里了。我們既是這么認(rèn)為的，也是這樣做的?！痹普f，“特別是電子數(shù)據(jù)和銀行交易記錄等關(guān)鍵客觀證據(jù)，比如我們對(duì)即時(shí)通訊工具中聊天記錄等客觀性證據(jù)的審查，準(zhǔn)確認(rèn)定各被告人在詐騙犯罪中的地位和作用，同時(shí)結(jié)合銀行交易記錄等證據(jù)準(zhǔn)確認(rèn)定各被告人的犯罪金額和獲利金額，構(gòu)建起電子數(shù)據(jù)、言辭證據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄之間相互印證的封閉證據(jù)鏈條?！?/span>

專案組經(jīng)過全面梳理各個(gè)犯罪嫌疑人參與犯罪時(shí)間、地位作用，以及上下級(jí)代理之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)本案有明顯首要分子，重要骨干成員固定，且層級(jí)鮮明，具有穩(wěn)定的組織框架，足以認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。韋某和李某甲是犯罪的提出者和主要實(shí)施者，足以認(rèn)定為犯罪集團(tuán)的首要分子，黃某、李某乙和陳某擔(dān)任詐騙集團(tuán)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理下線各級(jí)代理、收取款項(xiàng)、層層推廣。三名組長(zhǎng)名下又設(shè)立上百名大行長(zhǎng)，管理數(shù)名至數(shù)十名下級(jí)代理和股民，具體實(shí)施詐騙活動(dòng)。

同時(shí)，專案組審查后認(rèn)為，該犯罪集團(tuán)詐騙持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，社會(huì)危害性大。從2006年至2019年8月，該犯罪集團(tuán)不斷發(fā)展股民騙取款項(xiàng)，犯罪時(shí)間長(zhǎng)達(dá)10余年，數(shù)千人被騙，詐騙金額高達(dá)1.32億元。

此外，專案組在審查中還發(fā)現(xiàn)，該犯罪集團(tuán)層級(jí)多，分工明確，除了直接實(shí)施詐騙的各級(jí)代理，另有提供銀行卡收取詐騙款、幫助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等幫助者，可能涉嫌共同犯罪或者其他罪名?！鞍讣从吵龃嬖谟新┚W(wǎng)之魚的情況還是比較多的?！痹聘嬖V記者，專案組共發(fā)現(xiàn)追訴線索5條，目前均已移交給公安機(jī)關(guān)。

案件辦理始終，專案組一直堅(jiān)持打擊犯罪和追贓挽損并重，想方設(shè)法追贓挽損，最大限度減少被害人的經(jīng)濟(jì)損失。一方面，在同步介入時(shí)要求公安機(jī)關(guān)盡可能地追贓，細(xì)致查清涉案資金流向；另一方面，將閱卷和提審中發(fā)現(xiàn)的可追繳的贓款、房產(chǎn)、贓物等線索移交給公安機(jī)關(guān)。

經(jīng)過檢警雙方不懈努力，截至提起公訴時(shí)，新增查封犯罪集團(tuán)房產(chǎn)4處，扣押茅臺(tái)等各類高檔酒480余箱近千瓶，項(xiàng)鏈吊墜130多件等贓物。

2020年8月21日，寧波市檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)該犯罪團(tuán)伙主犯韋某、李某甲等4人提起公訴。由于本案系分案處理，根據(jù)級(jí)別管轄規(guī)定，寧波市檢察院起訴首要分子和重要主犯4人，寧?？h檢察院起訴犯罪集團(tuán)成員12人，部分同案犯尚在審查起訴中，還有同案犯?jìng)刹闄C(jī)關(guān)尚未移送起訴。

精準(zhǔn)、精確、精細(xì)指控犯罪

浙江省寧波市檢察院黨組書記、檢察長(zhǎng)

葉偉忠

今年以來，寧波檢察機(jī)關(guān)把服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！弊鳛闄z察工作的頭等大事和首要任務(wù)，在全省檢察機(jī)關(guān)率先制定服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！睂?shí)施意見。在日常的檢察辦案中，要求全體檢察官將以人民為中心發(fā)展思想貫穿到辦案全過程，把?；久裆糜跈z察機(jī)關(guān)服務(wù)“六穩(wěn)”“六保”工作優(yōu)先位置，千方百計(jì)兜牢民生底線。為此，我們制定了《檢察為民“十件實(shí)事”專項(xiàng)工作方案》，部署推進(jìn)加大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪追贓挽損力度等民生實(shí)事，加大追贓挽損力度，努力挽回老百姓的血汗錢、養(yǎng)老錢、救命錢。

在本案的辦理過程中，承辦檢察官考慮到被害人大多是中老年人，且人數(shù)眾多，一方面，突出打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，發(fā)揮好刑事檢察的懲治、威懾作用，精準(zhǔn)、精確、精細(xì)指控犯罪，辦案中注意發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的苗頭性問題，依法防范化解，堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定大局；另一方面，想被害人之所想，急被害人之所急，主動(dòng)表明司法立場(chǎng)，切實(shí)加大追贓挽損力度，發(fā)揮好保民生、穩(wěn)大局的服務(wù)保障作用，全力維護(hù)被害人的合法權(quán)益。

“民生穩(wěn)則民心穩(wěn)，民心穩(wěn)則社會(huì)穩(wěn)，社會(huì)穩(wěn)則人心齊，人心齊則泰山移?！?span style="margin:0px;padding:0px;max-width:100%;box-sizing:border-box !important;overflow-wrap:break-word !important;color:#292991;">寧波檢察機(jī)關(guān)針對(duì)民生熱點(diǎn)強(qiáng)化法律監(jiān)督，發(fā)布訴訟法律監(jiān)督周報(bào)，依法行使法律賦予的各項(xiàng)監(jiān)督職能，確立依法監(jiān)督、敢于監(jiān)督、善于監(jiān)督的理念，在法律監(jiān)督中彰顯司法為民的溫度。

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