2018年8月至2019年9月，被告人趙琦在經營河南優(yōu)全商貿有限公司期間，伙同毛月英、畢培卿、朱某某、王某某、鐘某某等人以推廣“全球物聯(lián)”手機購物平臺送積分返利為名發(fā)展會員，將會員按照繳費加入先后順序組成層級，并以發(fā)展下線的人數(shù)把會員分為普通、白銀、黃金、白金、鉆石五個等級。上線會員除按級別獲取金額不等的獎勵外，還可以按照三層下線人員充值、消費的金額獲得積分獎勵，用于消費、提現(xiàn)。截至案發(fā)共發(fā)展會員級別39級162750人，充值金額397857492.32元。案發(fā)后已凍結涉案資金237871414.88元，查封車輛三輛，房產三處。

參與骨干落網：

趙琦，河南優(yōu)全商貿有限公司法定代表人、總裁，因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪于2019年11月13日被永城市公安局刑事拘留，2019年12月21日執(zhí)行逮捕。

毛某英，女，河南優(yōu)全商貿有限公司執(zhí)行總載，因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪于2019年11月13日被永城市公安局刑事拘留，2019年12月21日被執(zhí)行逮捕。

畢某卿，女，河南優(yōu)全商貿有限公司副總裁，因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪于2019年11月13日被永城市公安局刑事拘留，2019年12月21日被永城市公安局執(zhí)行逮捕。

王某某，男，系河南優(yōu)全商貿有限公司副總裁，住河南省永城市，因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪于2019年11月19日被永城市公安局刑事拘留，2019年12月21日被執(zhí)行逮捕。

涉案財物被凍結：

案發(fā)后，偵查機關已凍結涉案的被告人趙琦花旗銀行存款105660元，招商銀行（北京分行萬泉河支行）存款902623.54元，中國郵政儲蓄銀行存款6190090.06元，工商銀行（北京紫竹院支行）存款37394.88元，支付寶存款30988472.28元，景順長城基金存款20924176.75元，中國郵政儲蓄銀行（財富月月升理財）存款10000000元；凍結趙振中國郵政儲蓄銀行存款312344.91元；凍結朱某某招商銀行存款12708.91元；凍結趙煜中國工商銀行存款1963.58元；凍結唐煥煥中國建設銀行存款165295.14元；凍結河南優(yōu)全商貿有限公司支付寶存款166130789.78元；凍結王某某存款2030000元（已扣劃至永城市公安局專項資金賬戶）；凍結被告人毛月英中國郵政儲蓄銀行存款21849.43元，中國工商銀行存款46989.40元；凍結被告人鐘某某招商銀行存款1056.22元；扣押作案交通工具被告人朱某某瑪莎拉蒂牌轎車一輛、被告人趙琦奔馳牌轎車一輛、被告人鐘某某豐田牌轎車一輛；查封涉案財產被告人朱某某上海公館房屋一套，車位一個，濱湖桃源房屋一套，車位一個；查封唐煥煥濱湖桃源房屋一套，車位一個。

法院一審判決：

一、被告人趙琦犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣5000000元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月13日起至2025年11月12日止。罰金自判決生效后十日內繳納。）

二、被告人毛月英犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣30000元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月13日起至2023年5月12日止。罰金自判決生效后十日內繳納。）

三、被告人畢培卿犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣30000元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月13日起至2023年5月12日止。罰金自判決生效后十日內繳納。）

四、被告人王某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣20000元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月19日起至2021年11月18日止。罰金自判決生效后十日內繳納。）

五、被告人朱某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣20000元；（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。所處罰金于判決生效后十日內繳納。）

六、被告人鐘某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元；（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。所處罰金于判決生效后十日內繳納。）

七、對凍結涉案的被告人趙琦花旗銀行存款105660元及孳息，招商銀行（北京分行萬泉河支行）存款902623.54元及孳息，中國郵政儲蓄銀行存款6190090.06元及孳息，工商銀行（北京紫竹院支行）存款37394.88元及孳息，支付寶存款30988472.28元及孳息，景順長城基金存款20924176.75元及孳息，中國郵政儲蓄銀行（財富月月升理財）存款10000000元及孳息，中國郵政儲蓄銀行存款312344.91元及孳息（開戶人為其子趙振），中國工商銀行存款1963.58元及孳息（開戶人為其妹趙煜），中國建設銀行存款165295.14元及孳息（開戶人為業(yè)務員唐煥煥），沖抵被告人趙琦罰金5000000元后予以沒收，上繳國庫；

八、對凍結的河南優(yōu)全商貿有限公司支付寶存款166130789.78元及孳息予以沒收，上繳國庫；

九、對被告人王某某存款2030000元予以沒收，由公安機關上繳國庫；

十、對凍結被告人毛月英中國郵政儲蓄銀行存款21849.43元，中國工商銀行存款46989.40元合計68838.83元及孳息沖抵罰金后，依法予以沒收，上繳國庫；

十一、對凍結朱某某招商銀行存款12708.91元及孳息，凍結被告人鐘某某招商銀行存款1056.22元及孳息予以沖抵罰金；

十二、對扣押的作案交通工具被告人朱某某瑪莎拉蒂牌轎車一輛、被告人趙琦奔馳牌轎車一輛、被告人鐘某某豐田牌轎車一輛予以沒收，上繳國庫；

十三、對查封的涉案財產被告人朱某某上海公館房屋一套，車位一個，濱湖桃源房屋一套，車位一個，濱湖桃源房屋一套（登記在業(yè)務員唐煥煥名下），車位一個予以沒收，上繳國庫；

十四、對各被告人其余涉案傳銷資金繼續(xù)予以追繳。

異地、多部門聯(lián)動

該案線索是2019年7月底，市市監(jiān)局在排查傳銷線索時發(fā)現(xiàn)的，經初步核實涉嫌網絡傳銷，遂將線索移送至河南省永城市市監(jiān)局。永城市市監(jiān)局、永城市公安局高度重視，成立專案組來寧鄉(xiāng)取證。兩地三方密切合作，迅速固定網絡傳銷證據(jù)，為案件成功告破奠定了基礎。