10月19日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，日照市中級(jí)人民法院裁定一起傳銷案，該傳銷組織以“純資本運(yùn)作”、“自愿經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)”，又名“1040陽光工程”為幌子，在合肥、石家莊、徐州等地開展傳銷活動(dòng)。
三名被告人加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，一審宣判，被告人陳廣斌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十五萬元；被告人蔡元旺犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十萬元；被告人紀(jì)敏溪犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
2010年6月份左右，被告人陳廣斌經(jīng)王安（另案處理）介紹，在安徽省合肥市參與“自愿經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)”，又名“1040陽光工程”的傳銷組織，先后在合肥市、石家莊市、徐州市開展傳銷活動(dòng)。
該傳銷組織以國(guó)家發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目為名，以“純資本運(yùn)作”為幌子，用欺騙手段騙來大量人員，通過上課、“洗腦”、“看現(xiàn)象”等方式發(fā)展傳銷人員，大肆開展傳銷活動(dòng)。該傳銷組織要求參加者以交納1-21份不等的份額獲得加入資格，其中第一份為3800元（含500元“服裝費(fèi)”），之后20份每份均為3300元，最低額1份3800元，最高額21份計(jì)69800元，在獲得21份資格后可以發(fā)展下線，每人至多發(fā)展3人，層層往下發(fā)展，并按照“五級(jí)三晉制”晉升級(jí)別，即設(shè)置業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理，晉升主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理，以積累的份額和各層級(jí)的要求作為晉升到上一個(gè)層級(jí)的條件。
該傳銷組織每周發(fā)放返利，返利的數(shù)額根據(jù)傳銷人員發(fā)展下線情況和層級(jí)確定，將新進(jìn)人員購買份額的錢，按比例返利給上線，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量和購買份額數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者發(fā)展他人參加傳銷。
2012年3月份左右，被告人陳廣斌陸續(xù)發(fā)展李某3、陳某2、李某1等人加入該傳銷組織，后李某3等人層層發(fā)展下線人員李某4、紀(jì)某2、蔡元旺、蔡某、孔某1等人，李某4、孔某1、蔡某、紀(jì)某2等人又層層發(fā)展下線人員張某5、李占粵、孔某2、虢德綱、孔某3、虢德軍、虢德強(qiáng)、李某5、朱某、紀(jì)某1等人。被告人陳廣斌晉升至高級(jí)經(jīng)理，層級(jí)達(dá)到28級(jí)，在該傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，其中2013年10月份左右，被告人陳廣斌帶領(lǐng)李某3、蔡元旺、孔某1等人及相應(yīng)團(tuán)隊(duì)，從合肥遷至石家莊繼續(xù)開展傳銷活動(dòng)，2014年1月份，該傳銷組織在石家莊片區(qū)實(shí)行分組管理，被告人陳廣斌任片區(qū)總監(jiān)，李某3任一組組長(zhǎng)，被告人蔡元旺系二組組長(zhǎng)。
2012年3月份左右，被告人蔡元旺發(fā)展孔某1、蔡某等人加入該傳銷組織，后孔某1、蔡某層層發(fā)展下線人員于某、王某2、張某5、李占粵等人，李占粵、張某5、王某2等人又層層發(fā)展下線人員。孔某1組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員共計(jì)387人，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員交納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)19201700元；李占粵組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員共計(jì)185人，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員交納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)9172300元。被告人蔡元旺晉升至高級(jí)經(jīng)理，層級(jí)達(dá)23級(jí)，在該傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。
2014年初，被告人紀(jì)敏溪經(jīng)其父親紀(jì)某1發(fā)展，在合肥加入傳銷組織，后層層發(fā)展下線人員劉某1、豐某等人，劉某1、豐某等人又層層發(fā)展下線人員。被告人紀(jì)敏溪組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員共計(jì)71人，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員交納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)3478900元。被告人紀(jì)敏溪晉升至高級(jí)經(jīng)理，層級(jí)達(dá)12級(jí)，在該傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。
另查明，被告人陳廣斌于2018年1月9日被民警抓獲歸案；被告人蔡元旺于2018年8月26日被民警抓獲歸案；被告人紀(jì)敏溪于2016年8月24日主動(dòng)到莒縣公安局投案。三被告人到案后，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的主要犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。
一審宣判后，原審被告人陳廣斌以事實(shí)認(rèn)定不清、適用法律錯(cuò)誤為由提出上訴，其具體上訴理由為：“1、認(rèn)定其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)有誤；2、任命書是每月更新的，本案搜查到的任命書只能代表本月；3、涉案金額認(rèn)定有誤，尾號(hào)9457的銀行卡內(nèi)資金非傳銷資金；4、上訴人于2014年2月份離開傳銷組織，其后與傳銷組織沒有賬務(wù)往來，是犯罪中止；5、其借用他人名義實(shí)際投入50萬元，應(yīng)予以扣除；6、原審判決量刑過重?！?/p>
原審被告人蔡元旺以一審量刑過重、其系犯罪中止且積極主動(dòng)賠償為由提起上訴。其辯護(hù)人持有相同的辯護(hù)意見。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審相同。
上訴人陳廣斌、蔡元旺、原審被告人紀(jì)敏溪伙同他人以發(fā)展“自愿經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)”的名義,要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格,按照一定順序組成層級(jí),以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。原判定性準(zhǔn)確。
原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，但未對(duì)各上訴人以及原審被告人的違法所得進(jìn)行處理，應(yīng)予以糾正。據(jù)此，依照相關(guān)法律之規(guī)定，駁回上訴，維持原判。
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