“頭寸管理”徹底涼了，虛擬貨幣五大社區(qū)被警方摧毀了

虛擬貨幣的“頭寸管理”，又叫“貨幣刷單”。簡(jiǎn)單的說(shuō)就是通過(guò)刷單的方式幫助發(fā)幣方提高虛擬貨幣的活躍度，以及交易量，提升虛擬貨幣的價(jià)格。

據(jù)介紹，參與者僅需要一部智能手機(jī)，下載三個(gè)軟件，完成注冊(cè)實(shí)名認(rèn)證，即可在數(shù)字貨幣交易所開(kāi)戶，投入幾千元到數(shù)萬(wàn)元不等的費(fèi)用。然后賬戶持有者聽(tīng)發(fā)幣方的指令買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣?！邦^寸管理”傳銷(xiāo)組織承諾，參與者按照發(fā)幣方的指令每個(gè)月就可以賺到高額回報(bào)。

2020年9月17日，蘇州市公安局通過(guò)其官方號(hào)對(duì)外發(fā)布了《關(guān)于“澤恩社區(qū)”涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪的通告》。該通告顯示，“澤恩頭寸管理社區(qū)”（以下簡(jiǎn)稱“澤恩社區(qū)”）張某等人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪已被蘇州市公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查，并要求要求“澤恩社區(qū)”理事及以上層級(jí)人員，在國(guó)慶節(jié)之前主動(dòng)到相城公安分局經(jīng)偵大隊(duì)投案自首。

“澤恩社區(qū)”因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)被警方打擊剛過(guò)去一個(gè)月，蘇州市公安局又對(duì)外通告了《關(guān)于“飛揚(yáng)社區(qū)”等涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪的通告》。

鷹鑒在該通告上看到，“道合社區(qū)”、“星辰社區(qū)”、“飛揚(yáng)社區(qū)”、“天涯社區(qū)”四大社區(qū)同樣因?yàn)樯嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪已被我市公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查。加上“澤恩社區(qū)”，也就是虛擬貨幣“頭寸管理”的五大社區(qū)都被蘇州市公安局徹底摧毀了。

關(guān)于“飛揚(yáng)社區(qū)”等涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪的通告

“道合社區(qū)”、“星辰社區(qū)”、“飛揚(yáng)社區(qū)”、“天涯社區(qū)”趙某某、計(jì)某某、潘某某、顧某某等人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪已被我市公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，特通告如下：

一、“道合社區(qū)”、“星辰社區(qū)”、“飛揚(yáng)社區(qū)”、“天涯社區(qū)”趙某某、計(jì)某某、潘某某、顧某某等人以炒作虛擬幣幣值為名，以充值數(shù)萬(wàn)元不等作為參與投資門(mén)檻，并設(shè)立“等級(jí)提成”制度，引誘社員不斷發(fā)展下線，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

二、“道合社區(qū)”理事及以上層級(jí)人員，于2020年12月1日之前主動(dòng)至高新區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)投案并如實(shí)供述的，可以依法從寬處理?！靶浅缴鐓^(qū)”、“飛揚(yáng)社區(qū)”、“天涯社區(qū)”理事及以上層級(jí)人員，于2020年12月1日之前主動(dòng)至吳江區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案并如實(shí)供述的，可以依法從寬處理。

三、根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條、第二十四條之規(guī)定，參加或介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷(xiāo)屬于違法行為?！暗篮仙鐓^(qū)”、“星辰社區(qū)”、“飛揚(yáng)社區(qū)”、“天涯社區(qū)”理事以下層級(jí)人員應(yīng)在本公告公布之日起，攜帶本人身份證明材料、銀行交易流水等相關(guān)書(shū)面材料向相關(guān)行政主管部門(mén)主動(dòng)投案、如實(shí)陳述，爭(zhēng)取從輕處理。

四、凡是反映情況、表達(dá)訴求的，都應(yīng)當(dāng)依法理性進(jìn)行，不得妨害社會(huì)管理秩序、危害公共安全，否則公安機(jī)關(guān)將依法處理。

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和危害社會(huì)穩(wěn)定，參與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)是違法行為，在此提醒廣大人民群眾要理性投資，不要盲目參與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。

特此通告

蘇州市公安局

2020年10月19日

[聲明：此文來(lái)源于蘇州市公安局、鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]