郴州警方破獲“MBI”網(wǎng)絡傳銷案

10月22日，湖南省郴州永興縣人民檢察院對外披露了一起不起訴決定書。鷹鑒在該起訴書上看到，2020年4月1日永興縣公安局破獲一起“MBI”網(wǎng)絡傳銷案，陳某某（綽號“桃某某”）因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被刑事拘留。

6月28日，永興縣公安局偵查終結此案，將陳某某涉嫌組織、領導傳銷罪一案移送至永興縣人民檢察院審查起訴。

鷹鑒了解到，“MBI”平臺由馬來西亞籍人員張某某發(fā)于2012年發(fā)起的以“撫平計劃，財富自由”為主題的社交理財平臺，該平臺以投資理財為名，要求參加者繳納700元至245000元不等的費用購買該平臺發(fā)行的虛擬貨幣“易物點”獲得加入資格，并取得該平臺的會員賬號，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)，以投資既有高額回報且只漲不跌等宣傳口號為誘餌，引誘參加者發(fā)展他人參加。

該平臺運營模式以虛擬貨幣“易物點”為載體，“易物點”只漲不跌，當上漲至一定程度系統(tǒng)自動進行拆分，拆分后得到的“易物點”可在平臺進行掛單銷售，平臺收取10％手續(xù)費，5％轉換為“LR幣”供玩家用于消費，30％轉換為“易物點”返回至會員賬戶之中，剩余的55％可用于提現(xiàn)。

該組織雖然宣稱靜態(tài)+動態(tài)，但是從其制度設計上看，動態(tài)拉人頭發(fā)展人員才是其吸收新資金進入的唯一渠道。該平臺通過廣告獎金、娛樂獎金、游戲獎金的方式，以投資即有高額回報且只漲不跌等宣傳口號為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入。

該平臺組織者承諾，只要參加者交錢加入后，再發(fā)展他人加入，就可獲得高額的“回報”或“報酬”。這就是俗稱的“發(fā)展下線”。下線還可以再發(fā)展下線，以此組成上下線的層級關系，形成傳銷的“人員鏈”。

該平臺的計酬方式有兩種，一種是以參加者本人直接發(fā)展的下線人數(shù)和間接發(fā)展的下線人數(shù)為依據(jù)計算和給付報酬，即以直接和間接發(fā)展的人員數(shù)量計提報酬，形成傳銷的“金錢鏈”；另一種是以參加者本人直接發(fā)展和間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績（即銷售額）為依據(jù)計算和給付報酬，形成傳銷的“金錢鏈”。

2015年9月，王某某（另案處理）經(jīng)被陳某某介紹加入“MBI”平臺，后在永興縣新華天賓館設立工作室宣傳“MBI”投資平臺，引誘他人加入該平臺。

目前，己掌握王某某的上線為陳某某，陳某某的上線為陳某（另案處理），陳某的上線為朱某某（另案處理），朱某某、陳某、王某某、陳某某四人組織、發(fā)展其他人員加入該組織，并組織參與人員前往深圳、香港、馬來西亞等地學習培訓。

經(jīng)統(tǒng)計，該組織在永興縣境內(nèi)直接或者間接發(fā)展成員達90余人，已形成上下級層級關系，層級達五層以上，涉嫌組織、領導傳銷罪。

永興縣人民檢察院審查后，于7月28日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于8月27日補充偵查完畢移送起訴。

9月27日，永興縣人民檢察院認為，經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為永興縣公安局認定陳某某構成組織、領導傳銷罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照相關法律的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]