一虛擬幣資金盤騙了455023人 傳銷首犯獲刑七年

10月22日， 湖南省常德市安鄉(xiāng)縣人民檢察院對外披露了一起特大虛擬貨幣傳銷案件的起訴書。鷹鑒在該起訴書上看到，山東省鄒城市男子靳某光受純資金拆分盤“DGC項目”的啟發(fā)，制定出了一套虛擬幣的運行模式及獎勵制度，短短一年多的時間在全國各地騙了45萬余人，收取傳銷資金高達(dá)10億余元。

2017年初，靳某光受“共享數(shù)字貨幣”純資金拆分盤項目（英文簡稱“DGC”）的啟發(fā)，與董某蘭商議，以助推人民幣國際化為幌子，虛設(shè)“金磚儲備資產(chǎn)貨幣中國運營總部”，虛構(gòu)“中國金融建設(shè)第一期虛擬資產(chǎn)工程”項目（以下簡稱“金磚項目”），在廣西玉林市租房作為其總部辦公地點，冠以國家項目之名，推廣發(fā)行由所謂“中國經(jīng)濟學(xué)術(shù)研討小組”、“三家銀行數(shù)字研究團隊”、“虛擬資產(chǎn)儲備庫”聯(lián)合研發(fā)的“金磚儲備資產(chǎn)貨幣（GRDC虛擬幣）”。

根據(jù)靳某光、董某蘭二人共同設(shè)定的金磚項目銷售模式及獎勵計劃，金磚項目是采用二局各五拆模式，擬發(fā)行32億枚GRDC虛擬幣。新會員不能自己注冊，只能通過上線會員購買積分注冊，投資600元為一份。

二人還精心設(shè)計“四大收益”、“三大獎勵”作為會員的獎勵，激勵會員發(fā)展下線會員，從收取的會員費中提取獎金，根據(jù)業(yè)績檔次獲取獎勵。“四大收益”即靜態(tài)純收益、動態(tài)獎金收益、動態(tài)業(yè)績收益、股權(quán)收益?！叭螵剟睢奔椽?0克金幣、30克金條、50克金磚。

2017年5月7日，被告人萬某某經(jīng)上線會員楊某某（另案處理）推薦學(xué)習(xí)了解該項目的模式和獎勵制度后，投資注冊成為該項目會員。

為了發(fā)展下線會員以獲取更多收益，犯罪嫌疑人萬某某多次拉人進(jìn)入姚某（已判刑）創(chuàng)建的“中國金融建設(shè)第一期虛擬資產(chǎn)工程項目”微信群、自己創(chuàng)建的“GRDC學(xué)習(xí)群”，多次轉(zhuǎn)發(fā)該項目宣傳資料并在多個微信群為會員講解。

2018年3月，靳某光找到福州新影縱橫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，開發(fā)出用于管理會員及會員業(yè)績的互聯(lián)網(wǎng)會員系統(tǒng)，租用的服務(wù)器位于美國境內(nèi)。

2018年4月1日，該項目管理系統(tǒng)正式上線運行，靳某光負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護，董某蘭為主負(fù)責(zé)市場管理，在撰寫虛假項目資料、制作講課音頻后，通過微信群大勢宣傳、發(fā)展會員。該項目沒有任何產(chǎn)品，會員繳納的會員費均流入靳某光、董某蘭名下或其控制的銀行賬戶。

至案發(fā)，“金磚項目”共發(fā)展下線會員455023人，收取會員費10.44億余元。其中，萬某某發(fā)展下線會員共30層189447人，收取會員費1.5億余元，對傳銷組織的擴大起了關(guān)鍵作用。

2019年5月14日，萬某某主動向湖南省安鄉(xiāng)縣公安局投案，如實供述了自己的犯罪事實。安鄉(xiāng)縣檢察院認(rèn)為，萬某某的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。

另外，鷹鑒還了解到，該傳銷團伙首犯靳某光、董某蘭等11人因構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被安鄉(xiāng)縣人民法院判處7年到10個月不等的有期徒刑，并處罰金300萬元到5萬元不等。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]