警方摧毀“CDBC數(shù)字貨幣”特大詐騙團伙 抓獲16名嫌疑人

“CDBC數(shù)字貨幣”由央行發(fā)行，是國家發(fā)行的第一批數(shù)字貨幣，將來會翻翻100倍、1000倍；“文化產業(yè)代言”是國家領導提出的為文化產業(yè)代言，可分紅100年，能分三代人……

今年6月，徐州市公安局成功偵破一起特大民族資產解凍類詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人16名，扣押電腦、手機、銀行卡60余件，凍結涉案資金150余萬元，打出了省內偵辦此類案件一次性逮捕人數(shù)最多的戰(zhàn)績。目前，16名嫌疑人已全部移送檢察機關起訴。

舊壺又裝新酒案件協(xié)查挖出新騙局

2020年6月，徐州市公安局接到黑龍江警方在辦一起關于某基金會民族資產解凍類詐騙案的協(xié)查，需要查證彭某是否參與項目被騙。接到通報后，民警很快找到了55歲的彭某?？勺屆窬唤獾氖?，在查證過程中，彭某很不配合，并且回避關于受騙的問題?？粗砟呈种械睦夏晔謾C，民警犯了難。按照類似辦案的經驗，參與人員至少得有一個智能手機。難道協(xié)查信息是錯的？

經過進一步確認，彭某確實參與了項目并被騙。民警再次找到了彭某，并看到了他的智能手機。彭某見事情敗露，羞愧地承認了自己確實被拉進一個“5050脫貧工程報單群”聊天群，并且花了800元，由于怕得不到分紅，所以才一直不敢承認。

協(xié)查完成，工作并沒有終止，本著對類似案件的敏銳性，民警對這個聊天群進行了調查。根據(jù)現(xiàn)代化信息平臺研判關聯(lián)，位于徐州市銅山區(qū)的可疑人員張某云浮出了水面。

根據(jù)數(shù)據(jù)分析，張某云在一個名為“董事長核心群”的聊天群中職位是“核心助理”。順線關聯(lián)下去，民警發(fā)現(xiàn)她以“核心助理”的身份通過聊天軟件以“CDBC數(shù)字貨幣”、“文化產業(yè)代言”等項目為由已經發(fā)展眾多下級會員。

“他們打著國家精準扶貧項目的旗號，大肆發(fā)展不明所以的會員?！必S縣公安局刑警大隊反詐中隊指導員胡喆介紹，此團伙宣稱“CDBC數(shù)字貨幣”是央行發(fā)行的第一批數(shù)字貨幣，100元1單，每人限制7單，將來會翻100倍、1000倍；“文化產業(yè)代言”是國家領導提出的為文化產業(yè)代言，70元1單，每人限制10單，稱可分紅100年，能分三代人，是世世代代的產業(yè)，永遠不會過期。

抓捕一波三折 “霸道總裁”另有其人

線索明確，徐州市公安局迅速組織多警種精干警力組成專案組，繼續(xù)對這個詐騙團伙進行深入研判，一個分為“霸道總裁、財務部長、核心助理、助理”等層級嚴密的詐騙團伙浮出水面。

通過對資金流分析發(fā)現(xiàn)，該團伙違法項目較多，2019年底以來主要以“CDBC數(shù)字貨幣”和“文化產業(yè)代言”兩個項目為主，涉案資金逐級匯入“財務部長”銀行卡后，由其轉入“霸道總裁”黃某的銀行卡內，資金零碎，70元到700元不等，涉案金額高達200余萬元。為騙取受害人信任，該團伙還從“新浪財經”、“今日頭條”中做圖，盜用領導的講話圖片蠱惑人心。

層層研判，巡線追蹤。專案組很快將該團伙的人員身份和層級梳理清晰，同時將涉案人員賬戶流水詳細核對，為證據(jù)固定和審查工作打下了基礎。6月28日，專案組兵分16路奔赴河北、陜西、廣東、海南、山東、河南等10余個省市開展集中收網行動。

抓捕工作起初很順利，嫌疑人陸續(xù)到案。但奔赴海南抓捕“霸道總裁”的民警反饋：目標人物黃某特征不符合嫌疑人特點！這一消息讓指揮部的民警愕然。銀行卡名字沒錯，資金流向沒錯，那這個黃某是何人？“霸道總裁”又在哪？

指揮部迅速轉變思路，聯(lián)系現(xiàn)場抓捕人員圍繞黃某的銀行卡進行了深入調查。原來，黃某只是一個灰產違法人員，把自己多個銀行卡高價賣給了別人。其他條線已經收網，“霸道總裁”很有可能打草驚蛇，時間緊迫，急需確定其身份和地點！關聯(lián)買卡人、核對資金流水、調取多地取款監(jiān)控。一夜無眠，天蒙蒙亮，火速趕往東莞抓捕“霸道總裁”付某的指令發(fā)給了蓄勢待發(fā)的抓捕民警。至此，整個團伙的16名犯罪嫌疑人全部落網，抓捕圓滿收官。

巧破洗腦困局 查證工作層層過關卡

“沒想到整個案件最難的不是天南海北抓捕，而是查證?！必S縣公安局趙莊派出所副所長李鵬說，由于案件性質特殊，專案組前期通過資金流梳理出了2000余名被害人，并分出6大查證組對10余個省市的被害人進行了查證。

可讓人萬萬沒想到的是，查證工作一開始就屢屢碰壁，找到的被害人不是否認被騙，就是借故推辭不予見面，讓民警舉步維艱。

就在民警摸不到頭腦的時候，一組民警傳來了查證成功的消息，同時還有一段聊天音頻，徹底解開了民警的疑惑：“國家發(fā)放這些都是秘密進行的，我們通過中央的關系獲得名額，以后會百倍千倍受益。但是這觸犯了《保密法》，公開出去會擾亂社會經濟秩序。所以有派出所的問，一定不能說出來，否則是要判刑的！”

原來，大部分的受害者都被這套說辭進行了洗腦，為即將到來的“受益”守口如瓶。再深入核查，民警發(fā)現(xiàn)還有一部分受害人參與項目眾多，轉身就在其他項目中變?yōu)榇?，成了犯罪嫌疑人?/p>

鑒于這種情況，專案組民警及時調整方式，對查證組進行了統(tǒng)一的培訓，明確只打擊主要嫌疑人的思路，并且從查證用車、穿著、口吻等方面進行了規(guī)范，最大限度安撫受害人情緒，照顧受害人感受。通過一個多月的不懈努力，所有證據(jù)終于達到了訴訟標準。目前，16名嫌疑人已全部移送檢察機關起訴。[聲明：此文來源于徐州市公安局。轉載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]