打著上市的幌子發(fā)展下線 “云訊通”網(wǎng)絡(luò)傳銷案兩名骨干獲刑

10月29日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，東陽市人民法院宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織成立“云訊通”，設(shè)立“云訊通”網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)平臺，以公司上市后分享創(chuàng)業(yè)財(cái)富為誘餌，開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。兩名被告人加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

經(jīng)審理查明

2014年11月份，宋某1（化名張某4）與馬來西亞籍人員賴某1（均另案處理）等人創(chuàng)立了“云訊通”組織，設(shè)立“云訊通”網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)平臺，以公司上市后分享創(chuàng)業(yè)財(cái)富為誘餌，沒有具體實(shí)物交易，要求參加者以繳納會費(fèi)等方式獲得加入資格，以發(fā)展會員的層級數(shù)、下線會員人數(shù)作為計(jì)酬和返利的依據(jù)，通過設(shè)置“直推獎”“對碰獎”“層碰獎”等規(guī)則讓參加者獲得電子幣、報(bào)單幣獎勵，該電子幣、報(bào)單幣又可用于重復(fù)注冊賬號、轉(zhuǎn)化為原始股票或者出售給下線會員以獲利，并不定期向下線會員給予小額分紅返利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

2014年11月份，被告人陳某珍在馬來西亞加入云訊通組織，注冊了會員賬號，后向金某3、孫某等人介紹、宣傳云訊通，發(fā)展下線會員。直至2016年案發(fā)時止，經(jīng)湖南省鑒真司法中心鑒定，使用陳某珍身份證號碼在會員系統(tǒng)進(jìn)行查詢，共匹配到513個賬號，注冊時間自2014年11月20日至2015年6月15日。其中下線會員數(shù)最多賬號×××01在推薦網(wǎng)絡(luò)中處于59層，該賬號的下級推薦網(wǎng)絡(luò)有33層，50851個賬號，根據(jù)證件號碼去重剩余6375個證件賬號；該賬號在安置網(wǎng)絡(luò)中處于70層，其下級安置網(wǎng)絡(luò)有39層，51142個賬號，根據(jù)證件號碼去重剩余3123個證件號碼。

2015年1月份，被告人呂某花在黃某2的介紹下加入云訊通組織，注冊了會員賬號，依托松花粉店等場所，通過面對面推廣的方式積極發(fā)展下線會員，先后發(fā)展了張某3、金某2、張某1、顧某芳、張某2等人，并通過其本人或女兒金某5的賬號向其上線轉(zhuǎn)賬云訊通款項(xiàng)90余萬元。2015年，被告人呂某花參加了東陽義烏地區(qū)會員組織的磐安大峽谷旅游活動，并作為會員先進(jìn)代表上臺發(fā)言宣傳云訊通。直至2016年案發(fā)時止，經(jīng)湖南省鑒真司法中心鑒定，使用呂德花身份證號碼在會員系統(tǒng)進(jìn)行查詢，共匹配到27個賬號，注冊時間自2015年1月1日至2016年7月4日。其中注冊時間最早賬號×××00在推薦網(wǎng)絡(luò)中處于30層，該賬號的下級推薦網(wǎng)絡(luò)有32層，31337個賬號，根據(jù)證件號碼去重剩余3786個證件賬號；該賬號在安置網(wǎng)絡(luò)中處于47層，其下級安置網(wǎng)絡(luò)有82層，27628個賬號，根據(jù)證件號碼去重剩余3442個證件號碼。

法院審理后認(rèn)為

被告人陳某珍、呂某花依托“云訊通”網(wǎng)絡(luò)平臺，以平臺上市可分原始股為名，要求參加者以繳納會費(fèi)獲得加入資格，并按一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

根據(jù)被告人陳某珍、呂某花的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，依法可以適用緩刑。依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人陳某珍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元；被告人呂某花犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣四萬元。

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