重磅！向他人推銷虛擬貨幣也會(huì)構(gòu)成犯罪 江西撫州男子被判了4年

10月30日，鷹鑒了解到，江西撫州市金溪縣男子曾某某因向他人介紹銷售“世聯(lián)資產(chǎn)”虛擬數(shù)字貨幣，非法獲利3萬(wàn)余元，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，被法院判處有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)審理查明：任何組織和個(gè)人不得在中國(guó)境內(nèi)銷售虛擬數(shù)字貨幣，但曾某某仍然于2018年2月22日，向多名被害人介紹名叫“世聯(lián)資產(chǎn)”的虛擬數(shù)字貨幣，并承諾該種虛擬數(shù)字貨幣只漲不跌。被害人決定向曾某某購(gòu)買“世聯(lián)資產(chǎn)”虛擬數(shù)字貨幣，曾某某承諾購(gòu)買的世聯(lián)資產(chǎn)數(shù)字貨幣需要一百天返還，每天返還1%。

同年4月1日，曾某某又向歐某銷售2000個(gè)“世聯(lián)資產(chǎn)”虛擬數(shù)字貨幣，價(jià)值23040元。各被害人購(gòu)買“世聯(lián)資產(chǎn)”虛擬貨幣后，又陸續(xù)介紹或幫親戚從曾某某處購(gòu)買虛擬數(shù)字貨幣。

金溪縣人民法院認(rèn)為，曾某某明知自己持有的“世聯(lián)資產(chǎn)”虛擬數(shù)字貨幣不能在中國(guó)銷售，仍向他人銷售，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。結(jié)合本案的實(shí)際情況，依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處曾某某有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金11萬(wàn)元。

另外，鷹鑒還了解到，“世聯(lián)資產(chǎn)”還是一個(gè)傳銷平臺(tái)。10月30日， 江西撫州市金溪縣人民檢察院對(duì)外披露了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)“世聯(lián)資產(chǎn)”傳銷活動(dòng)案的起訴書(shū)。

鷹鑒在起訴書(shū)中看到，從2018牟2月10日至3月3日，被告人尚某某幫助虛擬貨幣傳銷平臺(tái)代收取購(gòu)買數(shù)字貨幣的購(gòu)幣款41萬(wàn)余元，非法獲利3萬(wàn)多元，構(gòu)成犯罪，被提起公訴。

公訴機(jī)關(guān)指控，2017年11月份，被告人尚某某經(jīng)趙某某介紹接觸到世聯(lián)資產(chǎn)數(shù)字貨幣（BATC），后趙某某帶尚某某到位于河南省的世聯(lián)資產(chǎn)公司聽(tīng)該公司負(fù)責(zé)人兼總經(jīng)理孫某某講授世聯(lián)資產(chǎn)相關(guān)課程。

世聯(lián)資產(chǎn)數(shù)字貨幣平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)模式就是發(fā)展下線，上線介紹下線購(gòu)買BATC數(shù)字貨幣，下線通過(guò)掃描上線的二維碼并在BATC上購(gòu)買虛擬幣，上線便可以獲得動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)。

下線購(gòu)買301到500個(gè)BATC幣，對(duì)上線每天獎(jiǎng)勵(lì)千分之一；下線購(gòu)買501到1000個(gè)BATC幣，對(duì)上線每天獎(jiǎng)勵(lì)千分之一點(diǎn)五；下線購(gòu)買1001到3000個(gè)BATC幣，對(duì)上線每天獎(jiǎng)勵(lì)千分之二；下線購(gòu)買3001到5000個(gè)BATC幣，對(duì)上線每天獎(jiǎng)勵(lì)千分之二點(diǎn)五；下線購(gòu)買5001個(gè)以上BATC幣，對(duì)上線每天獎(jiǎng)勵(lì)千分之三。

如果所有的下線購(gòu)買的BATC幣超過(guò)167萬(wàn)個(gè)為獎(jiǎng)勵(lì)封頂，上線每天可以獲得5000個(gè)BATC幣。

另外會(huì)員購(gòu)買的BATC數(shù)字貨幣每天還有靜態(tài)收益，靜態(tài)收益是按照購(gòu)買BATC幣的數(shù)量分檔，一共分為七檔，從低到1個(gè)BATC幣到5001個(gè)BATC幣以上。靜態(tài)收益從千分之一到千分之四不等。

從2018牟2月10日至3月3日，尚某某受雇于閆某某負(fù)責(zé)向購(gòu)幣人曾某某、洪某某代收取購(gòu)買BATC數(shù)字貨幣的購(gòu)幣款共計(jì)41萬(wàn)余元，據(jù)尚某某交代其本人獲利3萬(wàn)多元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，尚某某明知“世聯(lián)資產(chǎn)數(shù)字貨幣”的經(jīng)營(yíng)模式符合傳銷組織特征，而為該組織負(fù)責(zé)人提供賬戶幫助代為收取購(gòu)幣人購(gòu)幣款，累計(jì)金額達(dá)419529元，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]