云聯(lián)惠傳銷(xiāo)人員奉為“尚方寶劍”的“專(zhuān)家論證法律意見(jiàn)書(shū)”實(shí)際是一堆廢紙

近年來(lái)，傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙為了掩蓋其犯罪的本質(zhì)，找論證專(zhuān)家為其出具“專(zhuān)家論證法律意見(jiàn)書(shū)”，以此達(dá)到逃避相關(guān)部門(mén)的監(jiān)管，以及圈錢(qián)的目的。例如，“云聯(lián)惠”、“善心匯”、“悅花越有”等特大傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙。雖然，這些所謂的“專(zhuān)家論證法律意見(jiàn)書(shū)”根本沒(méi)有任何的法律效力，是傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙的一塊“遮羞布”，但還是有很多傳銷(xiāo)人員奉其為“尚方寶劍”。

10月29日，廣西北流市人民法院對(duì)外披露了一起“云聯(lián)惠”傳銷(xiāo)案。鷹鑒在該判決書(shū)上看到，2014年1月6日，廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱(chēng)：廣東云聯(lián)惠公司）在廣州市注冊(cè)成立，主要運(yùn)營(yíng)“云聯(lián)商城”，同時(shí)發(fā)展代理公司。同年11月28日，廣東云聯(lián)惠公司經(jīng)中介機(jī)構(gòu)推薦在廣州股權(quán)交易中心掛牌。

2015年9月15日，廣東云聯(lián)惠公司由于在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式募集資金的行為，被廣州股權(quán)交易中心認(rèn)定違規(guī)并作出終止掛牌處理。

廣東云聯(lián)惠公司要求參與人員通過(guò)“云聯(lián)商城”或者推薦人的推廣二維碼等可注冊(cè)成為普通會(huì)員，并獲得一個(gè)注冊(cè)ID，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄并鎖定上下級(jí)關(guān)系，按照一定順序組成層級(jí)。

加入會(huì)員的級(jí)別由低到高依次為普通會(huì)員、金鉆會(huì)員和鉑鉆會(huì)員，普通會(huì)員可以繳納99.9元升級(jí)為金鉆會(huì)員,或者繳納999元升級(jí)為鉑鉆會(huì)員。

為鼓勵(lì)發(fā)展會(huì)員，廣東云聯(lián)惠公司還設(shè)置了會(huì)員可以享受消費(fèi)全額返還，會(huì)員繳納的會(huì)員費(fèi)、代理費(fèi)等亦全額返還，金鉆以上級(jí)別的會(huì)員可以獲得所發(fā)展的下線無(wú)限層級(jí)消費(fèi)交易金額按比例嘉獎(jiǎng)積分獎(jiǎng)勵(lì)。再通過(guò)相應(yīng)的積分換算提現(xiàn)人民幣的制度。

2017年2月24日，被告人謝某智通過(guò)謝某月推薦注冊(cè)成為廣東云聯(lián)惠公司的會(huì)員，會(huì)員類(lèi)型為個(gè)人。之后，謝某智向廣東云聯(lián)惠公司繳納12萬(wàn)元代理費(fèi)成為廣東云聯(lián)惠公司駐北流市六靖鎮(zhèn)代理公司董事長(zhǎng)，并伙同他人注冊(cè)成立了北流市惠眾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。謝某智加入云聯(lián)惠后，通過(guò)張貼推廣二維碼、口口相傳等方式宣傳云聯(lián)惠平臺(tái)，直接或間接發(fā)展下線人員。

2018年5月9日16時(shí)57分，北流市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)廣東云聯(lián)惠公司在社會(huì)上宣稱(chēng)在“云聯(lián)商城”消費(fèi)能夠獲得消費(fèi)金額100%的積分返還即消費(fèi)返還，引誘他人通過(guò)注冊(cè)加入成為廣東云聯(lián)惠公司的成員，從而實(shí)現(xiàn)獲取非法利益。

謝某智是廣東云聯(lián)惠公司高級(jí)會(huì)員，其名下發(fā)展的會(huì)員非法獲利的行為，已嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序和經(jīng)濟(jì)秩序，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，公安機(jī)關(guān)遂決定以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪對(duì)謝某智立案?jìng)刹椤?/p>

2019年8月30日，公安民警在廣東省信宜市城區(qū)街道一處住宅樓附近將謝某智抓獲。至案發(fā)，謝某智直接發(fā)展下線6人，下線總?cè)藬?shù)為480人，提現(xiàn)總金額為12065元。

北流市人民法院認(rèn)為，謝某智組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)行為，已觸犯刑律，構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，屬于情節(jié)嚴(yán)重。

最終，法院根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度以及認(rèn)罪態(tài)度，依照法律的規(guī)定，判處被告人有期徒刑1年3個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。追繳其違法所得，上繳國(guó)庫(kù)。

該案值得一提的是，在庭審過(guò)程中，謝某智的辯護(hù)律師在辯護(hù)時(shí)稱(chēng)，公訴機(jī)關(guān)指控謝某智犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)，指控的罪名不成立，并提供專(zhuān)家論證法律意見(jiàn)書(shū)等證據(jù)欲證明“云聯(lián)惠”的合法性。

對(duì)于辯護(hù)人提供的辯護(hù)等證據(jù)。經(jīng)法院核查后認(rèn)為，專(zhuān)家論證法律意見(jiàn)書(shū)特別聲明，論證意見(jiàn)僅供有關(guān)政法機(jī)關(guān)參考，未經(jīng)所有論證專(zhuān)家一致同意，不得以任何形式在社會(huì)上公開(kāi)。該專(zhuān)家論證法律意見(jiàn)書(shū)的合法性不清楚，辯護(hù)人提供的上述證據(jù)，不具有本案的證據(jù)特征，本院依法不予采納作為本案的證據(jù)使用。

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