難以參與SUT虛擬幣網(wǎng)絡(luò)傳銷組織 發(fā)展下線6083人被公訴

10月31日日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，周口市太康縣人民檢察院依法對(duì)付某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案提起公訴。該傳銷組織打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)，搭建“SUM TOKEN”網(wǎng)絡(luò)委托理財(cái)及發(fā)行SUT虛擬幣平臺(tái)。

被告人加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，共發(fā)展下線85層6083人，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

經(jīng)依法審查查明

2018年，林某某、劉某某、楊某某、李某（已判處刑罰）與王某（另案處理）、依某、黃某某等人經(jīng)商議搭建“SUM TOKEN”網(wǎng)絡(luò)委托理財(cái)及發(fā)行SUT虛擬幣平臺(tái)，在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行國(guó)際主流虛擬幣（比特幣、以太坊、柚子幣）“搬磚套利”理財(cái)和代幣發(fā)行活動(dòng)，以白皮書宣傳：于2018年8月8日正式進(jìn)行首次代幣發(fā)行，SUT幣發(fā)行總量為8億枚，首期投放SUM TOKEN超級(jí)錢包進(jìn)行孵化總量為8000萬(wàn)枚，首次代幣發(fā)行后期資金總價(jià)值的50%將分配至最小化可行產(chǎn)品，約四分之一的資金將用于營(yíng)銷，以推動(dòng)平臺(tái)的采用和與第三方網(wǎng)站的整合，剩余資金將被用于運(yùn)營(yíng)、管理及合作伙伴參與和法律費(fèi)用，將SUT幣打造成全球主流智能P0S支付數(shù)字貨幣之一。

林某某等制作SUT幣8億枚，初期發(fā)行8000萬(wàn)枚，以存入一定數(shù)量的主流虛擬幣取得資格，設(shè)置靜態(tài)獎(jiǎng)、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)吸引參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，參加者下載“SUM TOKEN”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)APP，設(shè)立賬號(hào)存入主流虛擬幣（注冊(cè)），開啟“智能云”（激活）后個(gè)人賬戶內(nèi)主流虛擬幣自動(dòng)存入平臺(tái)總錢包建立委托理財(cái)關(guān)系，根據(jù)存入總錢包內(nèi)委托理財(cái)主流虛擬幣金額多少（分價(jià)值100-800美元、價(jià)值800-4000美元、價(jià)值4000-10000美元三檔）可以每日獲得存入金額不同比率（分別為2‰、3‰、4‰）的靜態(tài)獎(jiǎng)，鎖倉(cāng)則能獲得更高的收益；

動(dòng)態(tài)參加者層層發(fā)展下線，按照推薦關(guān)系組成層級(jí)，上級(jí)會(huì)員可以每日賺取下線會(huì)員的動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)（第一代會(huì)員收益的100%，第二代至第十代會(huì)員收益的10%），發(fā)展人數(shù)及存入虛擬幣數(shù)量達(dá)到一定要求，晉升為不同等級(jí)的合伙人，可以獲取更多收益。

靜態(tài)獎(jiǎng)與動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)及分紅均以SUT幣支付，并實(shí)行平臺(tái)內(nèi)可兌換。后因效益不好，平臺(tái)正式運(yùn)營(yíng)后，林某某等中斷搬磚套路，實(shí)行以后期會(huì)員投入主流幣通過(guò)SUT幣兌現(xiàn)會(huì)員前期收入的空轉(zhuǎn)。平臺(tái)設(shè)立后共發(fā)展會(huì)員110層39110個(gè)，賬面吸納比特幣（BTC）1235.451519個(gè)、以太坊（ETH）388398.9708個(gè)、柚子幣（EOS）996386.5823個(gè)，獲利比特幣（BTC）691個(gè)、以太坊（ETH）183340個(gè)、柚子幣（EOS）606030個(gè)。

其中，被告人付某某加入“SUM TOKEN”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)后，以進(jìn)行比特幣等主流虛擬幣搬磚套利活動(dòng)為名，要求參加者以存入一定數(shù)量的主流虛擬幣獲得加入資格，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，付某某共發(fā)展下線85層6083人。2019年3月8日該平臺(tái)及相關(guān)涉案人員被滕州市公安局查獲，平臺(tái)被關(guān)閉。

檢察院認(rèn)為

被告人付某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)以進(jìn)行比特幣等主流虛擬幣搬磚套利活動(dòng)為名，要求參加者以存入一定數(shù)量的主流虛擬幣獲得資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

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