以“搬磚套利”為名大肆傳銷 這個(gè)虛擬貨幣平臺(tái)騙了近4萬人

一傳銷犯罪團(tuán)伙，通過搭建平臺(tái)，以及發(fā)行虛擬貨幣幣等方式，進(jìn)行虛擬貨幣“搬磚套利”理財(cái)為幌子的傳銷活動(dòng)。至案發(fā)，該傳銷團(tuán)伙在全國各地共騙了近4萬人其中，僅涉案的比特幣就高達(dá)1235余枚。

鷹鑒10月30日獲悉， 河南省扶溝縣男子付某某因組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷活動(dòng)，發(fā)展下線6000余人，涉嫌構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，被太康縣人民檢察院提起公訴。

2018年，林某某、劉某某、楊某某、李某（已判處刑罰）與王某（另案處理）、依某、黃某某等人經(jīng)商議搭建“SUM TOKEN”網(wǎng)絡(luò)委托理財(cái)及發(fā)行SUT虛擬幣平臺(tái)，在中國境內(nèi)進(jìn)行比特幣、以太坊、柚子幣等虛擬幣“搬磚套利”理財(cái)和代幣發(fā)行活動(dòng)。

2018年8月8日，“SUM TOKEN”正式進(jìn)行首次代幣發(fā)行，SUT幣發(fā)行總量為8億枚，首期投放“SUM TOKEN”超級(jí)錢包進(jìn)行孵化總量為8000萬枚，首次代幣發(fā)行后期資金總價(jià)值的50%將分配至最小化可行產(chǎn)品，約四分之一的資金將用于營銷，以推動(dòng)平臺(tái)的采用和與第三方網(wǎng)站的整合，剩余資金將被用于運(yùn)營、管理及合作伙伴參與和法律費(fèi)用，將SUT幣打造成全球主流智能P0S支付數(shù)字貨幣之一。

林某某等制作SUT幣8億枚，初期發(fā)行8000萬枚，以存入一定數(shù)量的主流虛擬幣取得資格，設(shè)置靜態(tài)獎(jiǎng)、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)吸引參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，參加者下載“SUM TOKEN”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)APP，設(shè)立賬號(hào)存入主流虛擬幣，激活開啟“智能云”后個(gè)人賬戶內(nèi)主流虛擬幣自動(dòng)存入平臺(tái)總錢包建立委托理財(cái)關(guān)系，根據(jù)存入總錢包內(nèi)委托理財(cái)主流虛擬幣金額多少，可以每日獲得存入金額2‰到4‰比率的靜態(tài)獎(jiǎng)，鎖倉則能獲得更高的收益。

動(dòng)態(tài)參加者層層發(fā)展下線，按照推薦關(guān)系組成層級(jí)，上級(jí)會(huì)員可以每日賺取十代以內(nèi)下線會(huì)員的100%到10%比率的動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)，發(fā)展人數(shù)及存入虛擬幣數(shù)量達(dá)到一定要求，晉升為不同等級(jí)的合伙人，可以獲取更多收益。

靜態(tài)獎(jiǎng)與動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)及分紅均以SUT幣支付，并實(shí)行平臺(tái)內(nèi)可兌換。

后因效益不好，平臺(tái)正式運(yùn)營后，林某某等中斷搬磚套路，實(shí)行以后期會(huì)員投入主流幣通過SUT幣兌現(xiàn)會(huì)員前期收入的空轉(zhuǎn)。平臺(tái)設(shè)立后共發(fā)展會(huì)員39110人，吸納比特幣1235余個(gè)、以太坊388398余個(gè)、柚子幣996386余個(gè)，獲利比特幣691個(gè)、以太坊183340個(gè)、柚子幣606030個(gè)。

其中，被告人付某某加入“SUM TOKEN”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)后，以進(jìn)行比特幣等主流虛擬幣搬磚套利活動(dòng)為名，要求參加者以存入一定數(shù)量的主流虛擬幣獲得加入資格，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，付某某共發(fā)展下線6083人。

2019年3月8日，該平臺(tái)及相關(guān)涉案人員被滕州市公安局查獲，平臺(tái)被關(guān)閉。  

太康縣人民檢察院認(rèn)為，付某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)以進(jìn)行比特幣等主流虛擬幣搬磚套利活動(dòng)為名，要求參加者以存入一定數(shù)量的主流虛擬幣獲得資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了刑法，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]