1.5萬(wàn)人損失24億，63人受審！曾查封長(zhǎng)沙房產(chǎn)87套

公訴機(jī)關(guān)指控，被告人凌正以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，造成15382人238787.80萬(wàn)元損失，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究被告人凌正的刑事責(zé)任；被告人李梅等人明知凌正從事非法集資活動(dòng)，仍積極參與或提供幫助，均屬數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公共存款罪追究被告人李梅等人的刑事責(zé)任。

凌正，系大志投資集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱大志集團(tuán)）的法人、董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人。

大志集團(tuán)成立于2009年6月，凌正旗下公司陣容龐大，作為法人的就有安徽大志房地產(chǎn)開發(fā)、安徽嘉士頓酒店管理、上海浩祿投資管理等12家公司，擁有實(shí)際控制權(quán)的達(dá)14家公司，其中包括“安捷財(cái)富”“智佳金服”兩個(gè)P2P平臺(tái)。

庭審時(shí)，凌正接受公訴人訊問(wèn)時(shí)稱，到大志集團(tuán)投資的客戶遍布全國(guó)，為不特定的客戶。

15382人損失238787.80萬(wàn)元，這么大的窟窿是怎么造成的？

根據(jù)庭審情況和此前警方通報(bào)，凌正等人通過(guò)線上線下兩大渠道，通過(guò)高息誘惑吸收客戶投入資金。

線上方面，2014年以來(lái)，凌正等人利用“安捷財(cái)富”“智佳金服”P2P平臺(tái)，以提供借貸中介服務(wù)為名，通過(guò)發(fā)布虛假的房屋抵押標(biāo)、車輛抵押標(biāo)等借貸標(biāo)的，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，平臺(tái)虛假宣傳借貸標(biāo)的由嘉仕頓酒店做擔(dān)保，由凌正控制的興海公司、中永公司、駿博公司做資產(chǎn)回購(gòu)。

凌正供述，“安捷財(cái)富”和“智佳金服”發(fā)布的宣傳內(nèi)容，只有約百分之二十是真實(shí)的。

具體操作上，凌正指使大志集團(tuán)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人等，采取軟件PS的方式，偽造企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)證、房產(chǎn)抵押他項(xiàng)權(quán)證等資料，制作虛假標(biāo)書，以大志集團(tuán)員工名義在平臺(tái)上發(fā)布上述偽造標(biāo)書，并以其實(shí)際控制的公司做虛假擔(dān)保。

線下方面，大志集團(tuán)的融資業(yè)務(wù)模式，就是讓業(yè)務(wù)員到人員密集的地方派發(fā)傳單、招攬客戶。傳單上面有派發(fā)人員的姓名及聯(lián)系電話，宣傳大志集團(tuán)實(shí)力雄厚、有大量的固定資產(chǎn)等信息。

據(jù)集資參與人陳述，他們大多是通過(guò)大志集團(tuán)散發(fā)的宣傳單、廣告以及機(jī)場(chǎng)的宣傳等得知該公司，再投資大志集團(tuán)的。大志集團(tuán)的理財(cái)業(yè)務(wù)員告訴他們，公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、信譽(yù)好，有很多資產(chǎn)可以償還本息，還可以用房產(chǎn)進(jìn)行抵押。

為了吸引眾多集資參與人投入資金，凌正等人許以高息。凌正稱，自己是根據(jù)客戶借款金額多少來(lái)計(jì)算利息，比銀行利息高。

線上方面，兩個(gè)平臺(tái)吸收資金時(shí)，承諾的年利率7%—24%不等；線下方面，年利率為16.20%—48%不等。

某種程度上，凌正還是炒房族。

在庭審中，凌正表示，吸收的資金除了還本付息之外，主要用來(lái)買房和炒房，還有投資其他的商貿(mào)公司之類的。

2018年11月7日，合肥市公安局廬陽(yáng)分局發(fā)布的通報(bào)顯示，警方已查封凌正、李梅房產(chǎn)177套，其中長(zhǎng)沙房產(chǎn)87套，面積共計(jì)8550.57平方米；合肥房產(chǎn)90套，面積共計(jì)35507.37平方米。

此前，安徽嘉仕頓酒店管理、安徽凌梅貿(mào)易等公司名下70套房產(chǎn)已被查封；凌正實(shí)際控制的涉案公司名下近4萬(wàn)平方米的土地也被查封。

在自行辯護(hù)時(shí)，凌正認(rèn)為自己的行為不構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)為非法吸收公眾存款罪。其辯護(hù)人還稱，應(yīng)定性為單位犯罪。

但公訴機(jī)關(guān)答辯認(rèn)為，凌正主觀上具有非法占有目的，客觀上具有相關(guān)行為，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。對(duì)于本案是否構(gòu)成單位犯罪，在案證據(jù)能夠證實(shí)大志公司以犯罪活動(dòng)為主要活動(dòng)，其公司活動(dòng)主要以凌正意志為準(zhǔn)。

最后陳述時(shí)，63名被告人均請(qǐng)求法院依法從輕、從寬處罰。

11月3日22:40分許，法院宣布，由于本案重大、疑難、復(fù)雜，不當(dāng)庭宣判，待合議庭評(píng)議后再擇期宣判。