伙同他人在梅河口開展“3260”傳銷活動(dòng) 5名傳銷頭目被判

11月6日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，衡水市冀州區(qū)人民法院宣判一起傳銷案，五名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月至一年，緩刑一年。

經(jīng)審理查明

2018年8月份，被告人馬某1經(jīng)他人介紹了解到“振興東北老工業(yè)基地3260精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目（以下簡稱“3260項(xiàng)目）并交錢加入。該傳銷組織謊稱正在編織中國人際網(wǎng)，只需繳納3360元即可入網(wǎng)，入網(wǎng)后可獲“靜態(tài)收益”、“動(dòng)態(tài)收益”兩種收益。

靜態(tài)收益指人際網(wǎng)開網(wǎng)后可獲得巨額回報(bào)，動(dòng)態(tài)收益指發(fā)展新下線加入即可獲得獎(jiǎng)勵(lì)。該項(xiàng)目以上述收益模式欺騙會(huì)員發(fā)展下線，并承諾發(fā)展新會(huì)員會(huì)獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)金。后馬某1在梅河口市租賃房屋專職推廣“3260”項(xiàng)目，并發(fā)展下線被告人馬某2，馬某2經(jīng)下線陳某某發(fā)展被告人張某某，張某某經(jīng)常某介紹發(fā)展被告人高某某，高某某發(fā)展下線被告人馮某某。

馬某1、馬某2在推廣“3260”項(xiàng)目期間，利用在梅河口市租賃的房屋對(duì)新加入會(huì)員進(jìn)行接待、培訓(xùn)。五名被告人在該項(xiàng)目中負(fù)責(zé)接收下線入會(huì)費(fèi)和報(bào)單信息，并逐級(jí)報(bào)單、發(fā)放獎(jiǎng)金，利用微信群等方式向他人宣傳“3260”項(xiàng)目的發(fā)展前景、投資方式、獲利規(guī)則吸引他人投資入股，并鼓勵(lì)參與者繼續(xù)發(fā)展下線，以此獲取返利。

現(xiàn)查實(shí)馮某某直接或間接發(fā)展會(huì)員共35人且形成5個(gè)層級(jí)，高某某直接或間接發(fā)展會(huì)員49人，張某某直接或間接發(fā)展會(huì)員51人，馬某2直接或間接發(fā)展會(huì)員53人，馬某1直接或間接發(fā)展會(huì)員54人。

被告人馬某1自認(rèn)其獲得的違法所得4000元，銀行卡中有他人轉(zhuǎn)款的10080元和3360元的入會(huì)費(fèi)，以上共計(jì)17440元；馬某2自認(rèn)違法所得4500元；張某某自認(rèn)違法所得900元，高某某自認(rèn)違法所得2000元，馮某某自認(rèn)違法所得7000元。

法院審理后認(rèn)為

被告人馬某1、馬某2、張某某、高某某、馮某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以宣傳投資“3260”項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財(cái)物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，五名被告人的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

綜合考慮被告人馬某1、馬某2、張某某、高某某、馮某某的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)、社會(huì)危害性，結(jié)合社區(qū)矯正機(jī)關(guān)的意見，可對(duì)五被告人適用緩刑。依照相關(guān)法律的規(guī)定，遂作出上述判決。

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