火幣網(wǎng)成犯罪團伙洗錢工具 貴安警方“斷卡”行動抓獲5人

日前，貴安新區(qū)警方在遵義警方的大力配合下，在遵義市匯川區(qū)等地抓獲一實施洗錢的犯罪團伙5人，查獲作案手機5部、銀行卡50余張、電話卡8張，當場截獲尚未來得急轉出的詐騙資金24000元。

據(jù)介紹，貴安新區(qū)公安局涉網(wǎng)犯罪偵防中心在偵辦大學城某學生被詐騙案件時發(fā)現(xiàn)，騙子冒充維品會客服，打電話給該學生，以其工作失誤將該學生升級為VIP會員、VIP會員每月將被扣繳500元費用為由，問該學生是否要取消VIP會員資格，若要取消，須將銀行卡里的錢轉入騙子提供的“安全賬戶”。該學生按騙子指引，將資金轉入騙子指定賬戶，后發(fā)現(xiàn)被騙遂報警。

接到報警后，貴安新區(qū)警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，該學生資金轉入騙子指定賬戶后，30秒內便被分散到幾十個下級賬戶，再通過微信、支付寶轉走。

該犯罪團伙將錢轉走后，用于購買虛擬數(shù)字貨幣“USDT”（又稱泰達幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣），達到將詐騙資金洗“白”的目的。

于是，貴安新區(qū)警方逐一對涉案銀行卡開展核查，并調取相關視頻資料進行分析研判，成功鎖定涉案銀行卡開卡人、替詐騙分子洗錢的犯罪嫌疑人以及介紹人等。

10月30日，在遵義警方的大力配合下，偵查員在遵義市匯川區(qū)、紅花崗區(qū)等地抓獲實施洗錢的犯罪團伙5人，查獲作案手機5部、銀行卡50余張、電話卡8張、當場截獲尚未來得急轉出的詐騙資金24000元。

據(jù)犯罪嫌疑人張某（“卡主”，提供銀行卡、手機卡）交待，其團伙洗錢方式為讓“卡主”先在手機上下載火幣網(wǎng)（虛擬數(shù)字貨幣購買平臺）并注冊賬號。

其團伙將“卡主”提供的銀行卡與手機微信、支付寶等綁定，詐騙的錢轉到“卡主”提供的銀行卡上后，洗錢團伙成員在“卡主”手機火幣網(wǎng)交易平臺上，用詐騙資金購買虛擬數(shù)字貨幣，并將虛擬數(shù)字貨幣轉到上家指定的錢包地址，上家便可通過火幣網(wǎng)平臺變賣該數(shù)字貨幣從而達到將詐騙資金洗“白”并套出的目的。

據(jù)了解，自從10月國務院部署在全國范圍內開展“斷卡”行動以來，貴安新區(qū)公安局把“斷卡”行動與“堅持政治建警全面從嚴治警”教育整頓工作緊密結合起來，積極部署認真貫徹落實，深入開展打擊電信網(wǎng)絡詐騙“斷卡”行動。[聲明：此文來源于法制生活報。轉載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]