11月9日，李旭反傳銷獲悉，昭通一名95后女子，經(jīng)人介紹加入“IAC”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，發(fā)展下線2321人，非法獲利69萬余元，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被檢察院提起公訴。

經(jīng)依法審查查明

洪某某于2019年3月通過推薦人介紹加入到杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司“I AM CLOWN”（簡(jiǎn)稱IAC）平臺(tái)，并用其電話號(hào)碼注冊(cè)成為“IAC”平臺(tái)的會(huì)員，經(jīng)發(fā)展成為M4級(jí)會(huì)員，層級(jí)深度為28層，直接下線8人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)2321人。截止2019年7月，洪某某在“IAC”平臺(tái)共盈利694500元。

我是杭州小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2018年1月3日在杭州蕭山區(qū)注冊(cè)成立，法定代表人沈某某，實(shí)際控制人葉某某等人使用沈某某的身份信息注冊(cè)成立該公司。葉某某等人設(shè)計(jì)開發(fā)運(yùn)營(yíng)了一款名為“I AM CLOWN”（簡(jiǎn)稱IAC）的APP軟件程序，宣稱以區(qū)塊鏈，大數(shù)據(jù)為技術(shù)環(huán)境下的創(chuàng)新廣告平臺(tái)，并通過網(wǎng)站、微信、培訓(xùn)會(huì)、招商會(huì)、彩旗飄飄等途徑迅速傳播宣傳壯大發(fā)展，實(shí)際上該平臺(tái)設(shè)置入門門檻，層級(jí)計(jì)酬的獎(jiǎng)勵(lì)模式。截止2018年8月13日，平臺(tái)主動(dòng)關(guān)閉，會(huì)員達(dá)92萬人。

會(huì)員層級(jí)中，最高級(jí)別的會(huì)員賬戶（賬號(hào)：iacmanger）由葉某某本人控制，所在層級(jí)為1級(jí)，下線31層，直接下線72人，下線會(huì)員922053人。會(huì)員通過發(fā)展其下級(jí)會(huì)員和人頭數(shù)實(shí)現(xiàn)非法獲利，層級(jí)越高，會(huì)員數(shù)量越多，其非法獲利就越大。截至2018年8月13日，我是杭州小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司已在全國(guó)發(fā)展會(huì)員1142105名，會(huì)員形成31層的巨型金字塔結(jié)構(gòu)，其中達(dá)到3層30人的刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)的全國(guó)有10285人，達(dá)到3層120人“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)的有6065人。在騙取財(cái)物方面，截至2018年8月13日，我是杭州小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司共收取所賣種子費(fèi)用14.1億元。

“IAC”公司的經(jīng)營(yíng)模式及犯罪手段

“IAC”以每個(gè)人都有廣告?zhèn)鞑チΓ癐AC”把你的傳播價(jià)值變現(xiàn)為口號(hào)進(jìn)行宣傳，鼓吹通過傳播廣告實(shí)現(xiàn)收益。實(shí)際上本質(zhì)的業(yè)務(wù)是以經(jīng)營(yíng)種子為虛擬交易對(duì)象的資金互動(dòng)交易平臺(tái)，返利、計(jì)酬等均以種子形式進(jìn)行，以賣出種子的方式獲得收益。該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是兼?zhèn)浞N子記錄、購(gòu)買、匹配、賣出等功能的后臺(tái)系統(tǒng)。

會(huì)員注冊(cè)激活后，即可以排單購(gòu)買種子（1顆種子=2000元），不同級(jí)別的會(huì)員每次購(gòu)買種子的最低限額不同(M?1最低購(gòu)買1顆，M10最低購(gòu)買10顆)，最多可以在一個(gè)計(jì)時(shí)周期10天內(nèi)購(gòu)買4次，由后臺(tái)系統(tǒng)對(duì)買單自動(dòng)匹配撮合，匹配成功后給賣方會(huì)員轉(zhuǎn)賬并將轉(zhuǎn)賬截圖上傳待賣方會(huì)員確認(rèn)購(gòu)買成功后不同級(jí)別的會(huì)員以不同的比例每日計(jì)息，7日內(nèi)可收回夢(mèng)想背包；上級(jí)會(huì)員獲取下級(jí)會(huì)員交易金額推薦獎(jiǎng)金進(jìn)入獎(jiǎng)金背包；會(huì)員需要完成廣告推送或上傳授課音視頻資料等。該傳銷團(tuán)伙2018年6月26日將“ＩＡＣ”資金互助平臺(tái)改版為“ＡＤＣ”挖礦平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)、運(yùn)作模式等同于ＩＡＣ，種子改為Ｃ幣，夢(mèng)想背包改為礦場(chǎng)，獎(jiǎng)金背包改為云礦場(chǎng)。

平臺(tái)設(shè)定通過推薦方式發(fā)展會(huì)員，每個(gè)會(huì)員新注冊(cè)后均需要向上線推薦會(huì)員購(gòu)買激活碼并由上線推薦會(huì)員進(jìn)行激活，系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別，以此推斷關(guān)系形成上下線關(guān)系無限發(fā)展。

“IAC”運(yùn)作模式：平臺(tái)采用會(huì)員注冊(cè)制，新會(huì)員必須交200元激活費(fèi)才給上線，由上線使用激活碼對(duì)新會(huì)員進(jìn)行激活，激活成功新會(huì)員取得購(gòu)買平臺(tái)虛擬種子獲取靜態(tài)收益和發(fā)展下線獲得動(dòng)態(tài)收益的資格。

會(huì)員級(jí)別：該平臺(tái)會(huì)員有11個(gè)級(jí)別，分別是M1和M10級(jí)。會(huì)員級(jí)別的確認(rèn)以發(fā)展下線的數(shù)量和級(jí)別為主要依據(jù)。注冊(cè)并成功購(gòu)買一筆種子即晉升為Ｍ１級(jí)，Ｍ１發(fā)展３個(gè)Ｍ１晉升為Ｍ２，Ｍ２發(fā)展３個(gè)M2晉升為M3，以此類推，Ｍ９發(fā)展３個(gè)M9晉升為M10.會(huì)員級(jí)別越高，享受的靜態(tài)收益比例越高，享受發(fā)展下線推薦獎(jiǎng)的層深越多。

獎(jiǎng)金制度：M1：靜態(tài)獎(jiǎng)金1%，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)拿一代的6%；M2：靜態(tài)獎(jiǎng)金1.2%，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)拿2代，一代的6%，二代的5%；M3：靜態(tài)獎(jiǎng)金1.4%，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)拿三代，一代的6%，二代的5%，三代的4%，以此類推M10：靜態(tài)獎(jiǎng)金2.8%，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)拿無限代，一代的6%，二代的5%，三代的4%，四代的3%，五代的2%，六代的1%，七代的0.5%，無限代0.2%。

檢察院認(rèn)為

被告人洪某某通過推薦人賬戶“tiger1”介紹加入到杭州我是小丑科技有限公司并成為該公司會(huì)員后，利用社交軟件推送廣告來實(shí)現(xiàn)收益為幌子，并通過網(wǎng)站平臺(tái)直接或者間接發(fā)展會(huì)員，實(shí)際上各會(huì)員系通過購(gòu)買種子的本金及返息來獲得推薦獎(jiǎng)勵(lì)，一躍成為云南區(qū)域團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，且人數(shù)眾多，非法獲利數(shù)額較大，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

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