“MBI”傳銷都江堰總負(fù)責(zé)人落網(wǎng) 多名骨干被檢察院起訴

2019年11月，四川省都江堰市公安局破獲一起“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，“MBI”傳銷團(tuán)伙都江堰總負(fù)責(zé)人田某某等多名骨干因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被警方刑事拘留。11月3日，四川省都江堰市人民檢察院對(duì)外披露該起案件的起訴書。鷹鑒在起訴書上看到，至案發(fā)，田某某收取的傳銷資金至少有500萬余元。

經(jīng)依法審查查明：2016年，被告人田某某經(jīng)初中同學(xué)胡某某的丈夫任某某（均另案處理）介紹而繳費(fèi)加入“MBI”傳銷組織，隨后田某某將其姐姐被告人田某拉入該傳銷組織繳費(fèi)加入，作為任某某的下線。

該傳銷組織通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行虛假宣傳，以銷售虛擬貨幣、投資理財(cái)?shù)葹槊髤⒓诱咭岳U納人民幣700元至35000元不等的費(fèi)用，充值購買該平臺(tái)發(fā)行的虛擬貨幣獲得加入資格及會(huì)員賬號(hào)。

“MBI”傳銷組織將會(huì)員級(jí)別設(shè)置為100 美元、200 美元、500 美元、1000 美元、2000 美元、5000美元、15000 美元、35000 美元等8 大級(jí)別，投資者需要通過推薦人推薦后注冊(cè)成為平臺(tái)會(huì)員，此后需要繳納100 美元35000 美元來激活投資及發(fā)展下線會(huì)員的資格，并從平臺(tái)獲取配送的易物點(diǎn)。

“MBI”傳銷組織分為靜態(tài)收益及動(dòng)態(tài)收益。靜態(tài)收益就是投資者繳納會(huì)費(fèi)后獲取平臺(tái)配送的易物點(diǎn)，通過易物點(diǎn)不斷升值裂變來獲得平臺(tái)配送的易物點(diǎn)，之后將易物點(diǎn)掛賣或者銷售給其發(fā)展的下線會(huì)員來獲取高額收益。

動(dòng)態(tài)收益就是會(huì)員通過發(fā)展下線會(huì)員來獲取下線會(huì)員投資繳納會(huì)費(fèi)的6%-10％的直推獎(jiǎng)、6%- 10％的對(duì)碰獎(jiǎng)及第 1 至6 代的投資總金額的4％的管理獎(jiǎng)。MBI 平臺(tái)是層級(jí)分明的傳銷犯罪組織。

田某某加入后，隨即在都江堰市通過宣講培訓(xùn)大肆從事傳銷活動(dòng)，并發(fā)展被告人李某某及楊某某（另案處理）等人，形成自上而下、數(shù)十層級(jí)、近百人參加的金字塔型傳銷體系。

其中，田某某作為都江堰區(qū)域總負(fù)責(zé)人，管理安排區(qū)域內(nèi)所有事務(wù)，并將收取的傳銷資金通過轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式交由任某某。田某某前夫即被告人邱某某負(fù)責(zé)協(xié)助田某某組織人員、布置宣講培訓(xùn)場地，并在會(huì)上分享“心路歷程”及“MBI”項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容。

田某主要負(fù)責(zé)宣講“MBI”項(xiàng)目營利模式、分享“成功賺錢”經(jīng)驗(yàn)。李某某及楊某某負(fù)責(zé)各自發(fā)展的團(tuán)隊(duì)，并講解“MBI”項(xiàng)目具體操作方法、協(xié)助維護(hù)會(huì)場秩序等。

經(jīng)核查，截止2019年11月案發(fā)時(shí)，被告人田某某收取傳銷資金至少500萬余元。

都江堰市人民檢察院認(rèn)為，上述四名被告人與他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資“MBI”獲取高額回報(bào)為名，引誘參加者以繳納投資相關(guān)錢款的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，騙取財(cái)物及為傳銷組織開展傳銷活動(dòng)提供幫助，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究四名被告人的刑事責(zé)任。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]