北流警方偵破“皇家軍團(tuán)”民族資產(chǎn)解凍詐騙案

在北流市公安局黨委的高度重視下，副市長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)鐘偉新的部署指揮下，北流市公安局刑偵大隊(duì)專案組民警歷經(jīng)45天日日夜夜的連續(xù)奮戰(zhàn)，抽絲剝繭、克服萬難，搜索網(wǎng)海100余小時(shí)，視頻搜索2000多分鐘，10余天的不間歇地出入各大商業(yè)銀行，比對(duì)核查20000余賬戶，串并比對(duì)線索80余條，從浩瀚的“網(wǎng)海”里“撈”出涉嫌民族資產(chǎn)解凍詐騙案的犯罪嫌疑人。

2020年11月5日，經(jīng)北流市人民檢察院批準(zhǔn)，北流市公安局依法對(duì)犯罪嫌疑人陳某平、黃某瀛、黃某福以涉嫌詐騙罪予以執(zhí)行逮捕。這是北流市公安局偵破的首例利用民族資產(chǎn)解凍的方式實(shí)施的詐騙案。

2020年8月，北流市公安局接到玉林市公安局的指令：有一伙詐騙團(tuán)伙，利用民族資產(chǎn)解凍的方式進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)，受害者涉及玉林市、北流市、百色市多地的廣大民眾，范圍廣，詐騙數(shù)額巨大，為了及時(shí)偵破該案，指定由北流市公安局組成專案組展開偵查。

北流市公安局接受任務(wù)后，副市長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)鐘偉新高度重視，馬上召集刑偵大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)等部門召開專題研判會(huì)，決定成立以刑偵大隊(duì)為牽頭單位的專案組，刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)盧冰、民警劉斌為主辦偵查員，專案組即時(shí)開展了緊張、有序的偵破工作。

民族資產(chǎn)解凍詐騙案，是指犯罪分子在實(shí)施詐騙的過程中，結(jié)合國(guó)家時(shí)事政治、政策，編造國(guó)家相關(guān)利民富民項(xiàng)目，偽造國(guó)家公文、印章，物色頂層代理人大肆發(fā)展下線會(huì)員，并且逐級(jí)發(fā)展代理層級(jí)巧立收費(fèi)項(xiàng)目，騙取下線大量會(huì)員交納相關(guān)費(fèi)用的詐騙行為。

大家早有所聞的詐騙方式，卻讓參加到案件當(dāng)中的受害者，沉迷到一發(fā)不可收拾，總是癡心妄想在這個(gè)“局”中發(fā)大財(cái)，一夜暴富，別人的提醒、勸誡都無效，政法機(jī)關(guān)的各類宣傳、警告當(dāng)成耳邊風(fēng)。這樣心態(tài)只有越陷越深，直至貧窮潦倒了才清醒過來被別人騙。

因此，在偵辦這類詐騙過程中，收集證言證人證據(jù)是異常困難的，既要長(zhǎng)時(shí)間的耐心規(guī)勸，法律教育，又要?jiǎng)訂T其親朋好友積極配合予以事實(shí)教育和勸說。同時(shí)，受害者經(jīng)常外出，要找到他更是要耐心預(yù)約。

這種狀況，弄通搞定一個(gè)證據(jù)需要長(zhǎng)時(shí)間、多渠道的收集。本案涉案受害人員特別巨大，收集這些人員的證據(jù)材料，形成證據(jù)鏈，那是一項(xiàng)艱辛而巨大的“工程”。

更何況還要在浩瀚的“網(wǎng)?！崩铩皳漆槪ň€索）”，同時(shí)，反復(fù)前往各大商業(yè)銀行核賬查賬，也是一個(gè)挑戰(zhàn)體力、精力和能力的“累活”。在本案的偵查過程中，每一項(xiàng)工作都在考驗(yàn)著刑偵民警的信仰、忠誠和毅力。主辦偵查員副大隊(duì)長(zhǎng)盧冰、民警劉斌堅(jiān)定而無悔地帶領(lǐng)專案組民警戰(zhàn)烈日、斗星晨，40多天的日日夜夜，在百色市、玉林市、南寧市、河池市等地市縣的大街小巷、單位門店、高速小道都留下了他們堅(jiān)定向前的步伐。

副大隊(duì)長(zhǎng)盧冰帶領(lǐng)一小組民警負(fù)責(zé)北流、玉林本地的一切調(diào)查取證工作，而民警劉斌則是帶領(lǐng)另外一組民警“常駐”百色市凌云縣及周邊縣市區(qū)，“品味”著少數(shù)民族的各種風(fēng)俗習(xí)慣，與當(dāng)?shù)鼐揭坏勒归_了艱辛而漫長(zhǎng)的調(diào)查工作。

天道酬勤！通過縝密偵查犯罪嫌疑人馮某英涉及的“皇家軍團(tuán)”涉案資金流分析研判，百色市的犯罪嫌疑人陳某平、黃某瀛、黃某福有重大作案嫌疑。

為了進(jìn)一步查證調(diào)查結(jié)論的合法性、真實(shí)性，北流刑偵歷來是反復(fù)核查、反復(fù)驗(yàn)證，確保必須在依法依規(guī)的前提下獲得合法證據(jù)，確保證據(jù)鏈牢固可靠，把每一件案件辦成鐵案。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某平、黃某瀛、黃某福時(shí)分時(shí)合，在網(wǎng)絡(luò)上利用民族資產(chǎn)解凍的方式，對(duì)廣大民眾實(shí)施詐騙，騙得贓款數(shù)額特別巨大，并大肆揮霍。民警劉斌率隊(duì)駐扎在百色市進(jìn)行著持續(xù)偵查，不但查清了犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)，也進(jìn)一步查清了其落腳點(diǎn)方位。

北流市公安局從來不打不準(zhǔn)備之仗。2020年9月底一天，副市長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)鐘偉新召集刑偵大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)等部門的專案組成員進(jìn)行案情研判會(huì)，專題研究制訂抓捕方案。經(jīng)過與會(huì)民警的暢所欲言、獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，制訂了切實(shí)可行，有效的抓捕方案。

2020年9月30日凌晨，專案組獲得一條線索，涉案犯罪嫌疑人陳某平、黃某瀛兩人正在百色市右江區(qū)一小區(qū)的出租屋里。駐扎在百色市區(qū)的民警劉斌，即時(shí)帶領(lǐng)專案組民警，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС峙浜舷?，直撲犯罪嫌疑人藏匿的窩點(diǎn)。于當(dāng)天上午10時(shí)許，將犯罪嫌疑人陳某平、黃某瀛兩人抓獲，并當(dāng)場(chǎng)繳獲一大批作案工具。

同年10月14日，專案組再獲信息，民警劉斌又帶隊(duì)飛速抵達(dá)犯罪嫌疑人躲藏的百色市右江區(qū)一出租屋，將犯罪嫌疑人黃某福抓獲歸案。

至此，涉案的三個(gè)犯罪嫌疑人歸案。民警劉斌和同志們一起押解著“戰(zhàn)利品”喜悅地返程。

返回到單位的劉斌，緊接著又投入到了一系列緊張的審訊、審查、整理材料等偵查工作。

經(jīng)過一系列法定程序，2020年11月5日，經(jīng)北流市人民檢察院批準(zhǔn)，北流市公安局依法以涉嫌詐騙罪對(duì)犯罪嫌疑人陳某平、黃某瀛、黃某福執(zhí)行逮捕。

北流市公安局完美地偵破了北流市公安偵查史上的首例利用民族資產(chǎn)解凍方式進(jìn)行的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，開創(chuàng)了北流公安偵查先河。目前，本案正在進(jìn)一步審查中。[聲明：此文來源于北流公安。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]