追蹤“乾易通”特大傳銷案：7名“站長”落網(wǎng) 最高或獲刑7年

2018年9月，黑龍江省公安廳經(jīng)偵總隊對乾易通公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案開展集群戰(zhàn)役，并將228名站長列為集群戰(zhàn)役打擊對象。至此，這起涉及143萬余人，涉案資金高達(dá)134億余元的特大傳銷團(tuán)伙被警方徹底摧毀。

發(fā)展下線1萬余人

集賢公安偵破“乾易通”傳銷案

鷹鑒了解到，10月30日，雙鴨山市集賢縣公安局成功偵破一起“乾易通”傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人1名。

2019年8月，集賢縣公安局經(jīng)偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn)雙鴨山市嶺東區(qū)高某某在縣內(nèi)開展“乾易通”傳銷活動，已經(jīng)發(fā)展下線1萬余人。公安機關(guān)對該傳銷組織進(jìn)行偵查過程中，主犯高某某聞風(fēng)逃往外地。

集賢縣公安局對其多次展開追捕行動，一直未果，案件一度陷入停滯。隨后，雙鴨山市公安局將此案定為涉眾型經(jīng)濟犯罪重點攻堅案件進(jìn)行督辦。集賢縣公安局經(jīng)偵大隊抽調(diào)精干警力組成專案組，對案件線索進(jìn)行重新梳理。

經(jīng)辦案人員縝密偵查，獲得了高某某偷偷潛回集賢縣的重要信息，2020年10月30日，集賢縣公安局民警在集賢縣某小區(qū)內(nèi)成功將高某某抓獲。經(jīng)審訊，高某某對其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪行為供認(rèn)不諱。目前，此案正在進(jìn)一步偵查中。

鷹鑒還獲悉，10月30日至11月10日，內(nèi)蒙古呼倫貝爾市、天津市、 浙江湖州市等地檢察院也集中披露了“乾易通”傳銷活動案的起訴書。經(jīng)統(tǒng)計，共有7名被告人被提起公訴。

發(fā)展186人檢方建議判刑5年

2017年5月，被告人楊某某通過在微信群向他人介紹“乾易通”平臺投資項目。以會員投資獲取高額收益為引，通過微信及微信群進(jìn)行宣傳，通過介紹他人發(fā)展下線形成層級關(guān)系，并發(fā)展人數(shù)為依據(jù)計酬返利。

該投資收益分靜態(tài)和動態(tài)，靜態(tài)每個會員使用身份證和本人銀行卡在平臺注冊一個賬號，投資每單500元，每個會員每天最多投資10000元錢。投資每單每周一分紅，每單分紅為50元，10周回本，20周返還本金利息。

動態(tài)收益每發(fā)展一個下線會員便獲得下線會員投資額5%分紅。如升級為站長級便會獲得所有下線會員每單投資的30元。至案發(fā)，楊某某發(fā)展下線會員186人。

呼倫貝爾市莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗人民檢察院認(rèn)為，楊某某的行為已觸犯刑法第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。建議判處其有期徒刑三年，緩刑5年，并處罰金5萬元。

非法獲利6萬余元

或?qū)@刑5年至7年

2017年4月，被告人康某玲加入“乾易通”傳銷活動，公開宣傳，投資“乾易通”成為會員可以返本付息并給予米面等產(chǎn)品，會員再直接發(fā)展他人成為會員可以獲得積分并提現(xiàn)，并根據(jù)發(fā)展下級會員的數(shù)量等情況可以成為站長、服務(wù)中心主任，站長和服務(wù)中心主任可以通過自己直接發(fā)展會員和間接發(fā)展的會員獲得積分并提現(xiàn)，以此發(fā)展會員，幫助乾易通騙取會員費。

其間，康某玲發(fā)展其丈夫馮某（另案處理）成為會員，后伙同馮某以兩人的名義及其兒子的名義發(fā)展會員獲得積分并提現(xiàn)，從中獲利。至案發(fā)，康某玲成為乾易通站長級別，并發(fā)展下線會員5267名，累計提現(xiàn)6.15萬元。

天津市武清區(qū)人民檢察院認(rèn)為，康某玲的行為觸犯了刑法，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，建議判處有期徒刑五年至七年，并處罰金。

發(fā)展2萬余人收取資金達(dá)數(shù)億

“乾易通”6名“站長”被起訴

自2016年10月份起，朱某某和陶某某利用口口相傳或微信等社交媒體在安吉大肆宣“乾易通”平臺。二人以認(rèn)購商品取得入門資格，以分享經(jīng)濟高額返利為誘餌，介紹他人發(fā)展下線形成層級關(guān)系，并以發(fā)展人員數(shù)量、投入資金數(shù)作為計酬返利依據(jù)，在安吉非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。

隨著發(fā)展人員和層級增加，先后發(fā)展被告人曹某某、包某某、范某某、周某某、王某某、方某某等安吉籍站長數(shù)十人，各站長分別以微信群、線下服務(wù)站的方式對各自下線會員進(jìn)行管理、培訓(xùn)以及收取會員資金工作。

至2018年6月，該平臺在安吉共發(fā)展會員2萬余人，收取傳銷資金達(dá)數(shù)億元。

湖州市安吉縣人民檢察院認(rèn)為，上述6名被告人以分享消費經(jīng)濟模式為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取財物并擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]