他們的損失能追回嗎？“萬(wàn)店通聯(lián)”上億虛擬幣騙局被戳破

“他們還在狡辯！一派胡言！”10月12日，庭審現(xiàn)場(chǎng)，聽(tīng)著被告的陳述，作為投資者代表前來(lái)旁聽(tīng)的包瑞琪很是激動(dòng)，“拿著我們的錢(qián)請(qǐng)六個(gè)律師，我們這些被害人只能一人湊一點(diǎn)錢(qián)請(qǐng)一個(gè)律師！”

廣東云托邦集團(tuán)自2017年上市開(kāi)始，借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)拋出“虛擬貨幣”“萬(wàn)店通聯(lián)”等概念，標(biāo)榜“國(guó)資委授權(quán)”，吸引了大量投資者入局。

然而，該集團(tuán)在2018年初集體消失。當(dāng)年6月，南方日?qǐng)?bào)“起底云托邦”，戳破其人去樓空的事實(shí)。不少投資者才反應(yīng)過(guò)來(lái)，發(fā)現(xiàn)被騙后，開(kāi)啟了艱難追訴之路。

2019年以來(lái)，隨著謝某、湯某等云托邦主要犯罪嫌疑人歸案，包瑞琪等投資者又有了希望。近日， 廣州市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理云托邦案件。謝磊、湯坪以涉嫌集資詐騙罪，羅凌云以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得與犯罪所得收益罪被檢察院提起公訴。

庭審：云托邦法人拒認(rèn)集資詐騙，自稱(chēng)僅為非法吸儲(chǔ)

“我們一開(kāi)始不是想騙人的?！?0月12日庭審中，謝某和湯某強(qiáng)調(diào)云托邦公司簽署的項(xiàng)目并非虛假項(xiàng)目而是有合同的正規(guī)項(xiàng)目，拒認(rèn)集資詐騙，稱(chēng)其為非法吸收公眾存款。此外，兩人在庭審中反復(fù)強(qiáng)調(diào)，離國(guó)并非出逃，而是在國(guó)外做生意。

為云托邦提供“走賬銀行賬戶”的羅某云則自稱(chēng)不了解丈夫湯某的所做所為，沒(méi)有參與“云托邦”的經(jīng)營(yíng)，其賬戶內(nèi)的巨額財(cái)產(chǎn)其以為是公司合法收入，自己已認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法官酌情處罰并考慮緩刑。

法庭之上，被告辯護(hù)律師稱(chēng)，被告認(rèn)罪態(tài)度良好，主動(dòng)交代了犯罪事實(shí)，請(qǐng)求法院從輕發(fā)落?！八麄兏緵](méi)有認(rèn)罪態(tài)度！從案發(fā)到現(xiàn)在，公安機(jī)關(guān)只找到他們的一套房子?！痹仆邪畹耐顿Y人包瑞琪向記者介紹，湯某等人拒不交代錢(qián)財(cái)?shù)娜ハ?，“犯罪分子就沒(méi)想歸還受害者的錢(qián)！”

公訴人在庭審中也表明，被告仍未交代財(cái)物流向。

庭審結(jié)束當(dāng)天，案件尚未宣判，受害者們情緒激動(dòng)，紛紛請(qǐng)求法院全面查清此事，讓湯某等人歸還錢(qián)財(cái)，得到應(yīng)有的處罰。

詐騙人員跑路，七旬老人奔波立案

2017年3月22日，廣州市云托邦商務(wù)有限公司成立，推行“萬(wàn)店通聯(lián)”APP內(nèi)兌換名為“云豆”的虛擬貨幣贏得“高額返利”的模式在全國(guó)吸引了大批投資者。

根據(jù)云托邦此前宣傳，在“萬(wàn)店通聯(lián)”手機(jī)APP繳納500元會(huì)費(fèi)成為會(huì)員后，投資者可在APP平臺(tái)上進(jìn)行充值，以1000元人民幣起投，充值一次可獲得充值數(shù)額10倍至20倍的“云豆”，按照1云豆兌換1元人民幣的等價(jià)，以每天萬(wàn)分之五的比例返現(xiàn)，又可用于APP平臺(tái)購(gòu)物。老會(huì)員若發(fā)展新會(huì)員還可獲得新會(huì)員的入會(huì)費(fèi)以及消費(fèi)提成。

“不花錢(qián)還能拿返利”，就在投資人炒云豆炒得火熱之時(shí)，“萬(wàn)店通聯(lián)”APP于2018年1月突然停止提現(xiàn)，各地投資者陷入恐慌。據(jù)投資者介紹，當(dāng)時(shí)，云托邦為安撫投資者，要求客戶將未提現(xiàn)的云豆轉(zhuǎn)投由云托邦參股的大同人聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司“動(dòng)物銀行”或深圳牛牛匯商城技術(shù)服務(wù)有限公司的區(qū)塊鏈項(xiàng)目，改用云豆購(gòu)買(mǎi)“動(dòng)物銀行”的動(dòng)物或者兌換成NBT虛擬貨幣交易變現(xiàn)。

當(dāng)年6月，南方日?qǐng)?bào)經(jīng)調(diào)查報(bào)道，云托邦公司所在的辦公樓早已人去樓空。云托邦及其關(guān)聯(lián)公司的投資者們恍然發(fā)覺(jué)，自己可能被騙了。

云托邦總部跑路，投資者對(duì)動(dòng)物銀行也起了疑心，遂組隊(duì)前往山西大同打探消息。年過(guò)七旬的包瑞琪也參與其中，他從呼倫貝爾坐了25個(gè)小時(shí)火車(chē)到北京，又從北京輾轉(zhuǎn)到大同，另外還有三位投資者分別從吉林和廣西趕來(lái)。最終投資者們發(fā)現(xiàn)，動(dòng)物銀行租用的辦公地早已大門(mén)緊鎖，只留下幾張物業(yè)催交水費(fèi)的通知單。

“一伙人到來(lái)村里，最后只立了個(gè)廣告牌。”投資者從大同五里臺(tái)村委得知，養(yǎng)殖基地拖了大半年并沒(méi)有建成，更沒(méi)有飼養(yǎng)動(dòng)物，動(dòng)物銀行項(xiàng)目工作人員僅在此擺拍了照片和視頻。

一行人立即到當(dāng)?shù)毓簿謭?bào)案，但因不符合立案條件，大同公安局無(wú)法立案。2018年8月3日，包瑞琪寫(xiě)了材料寄到廣州市相關(guān)部門(mén)請(qǐng)求受理云托邦事件。同年9月5日，廣州市公安局天河分局正式立案?jìng)刹椤?/p>

立案后，以包瑞琪為代表的投資者多次到廣州了解情況，但因?yàn)榘讣e(cuò)綜復(fù)雜，警方不便透露更多消息，眾人只得知犯罪嫌疑人賬戶已被查封。

直到2019年10月，謝某、湯某等云托邦主要成員及涉嫌隱瞞犯罪所得的羅某云歸案，案件正式提起公訴，投資者們終于覺(jué)得看到了希望。

涉案金額過(guò)億，投資者盼早日追回?fù)p失

“律師根本就不可能再請(qǐng)了!”包瑞琪稱(chēng)，從目前來(lái)看，最終判決還需要一些時(shí)間，而受害者拿回錢(qián)的日子更是遙遙無(wú)期，“三年多了，許多受害人都勒緊褲腰帶過(guò)日子，請(qǐng)不起律師了！”

公訴人資料顯示，截至今年9月30日，已有413位受害者報(bào)案，被害人損失金額經(jīng)審計(jì)約為1.46億元。但受害者們表示，仍有部分受害者未報(bào)案，全部受害人數(shù)及涉案金額不止于此。

今年10月，包瑞琪帶著60余頁(yè)的案件材料，從內(nèi)蒙古呼倫貝爾出發(fā)，跨越四千多公里到現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)審，這已是他第六次來(lái)廣州。從18年11月至今，為追回?fù)p失，包瑞琪不停地在廣州各個(gè)機(jī)關(guān)部門(mén)之間為案情奔走，先后聯(lián)系了公安局、信訪辦、檢察院等部門(mén)，其間還放棄了自己經(jīng)營(yíng)的服裝店，希望能幫大家追回?fù)p失。

自2018年1月“萬(wàn)店通聯(lián)”APP停止提現(xiàn)以來(lái)，全國(guó)各地的投資者不斷在網(wǎng)絡(luò)上嘗試追回?fù)p失。大家利用之前“區(qū)域代理”的群聊相互聯(lián)系，建立微信群搜集證據(jù)。得知開(kāi)庭后，400余名受害者于9月28日聯(lián)名寫(xiě)了請(qǐng)?jiān)笗?shū)并按下手印，請(qǐng)求法院懲處除了主犯湯某、謝某外其他參與詐騙的人員，并要求徹底清算受害者人數(shù)以及全部涉案金額。

目前，本案受害者仍在焦急地等待法院的判決結(jié)果。在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)記載的“萬(wàn)達(dá)復(fù)利理財(cái)”案中，警方歷經(jīng)3個(gè)多月，成功摧毀犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6人，查處涉案金額600余萬(wàn)元。

有投資人告訴記者，此案的詐騙模式與“云托邦”極為相似，辯護(hù)人也稱(chēng)其為“非法吸收公眾存款”而非“集資詐騙”。2017年，該案一審判決認(rèn)為，兩名主要被告犯集資詐騙罪，分別判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。

北京盈科（廣州）律師事務(wù)所刑事部主任丁一元向記者分析，非法吸收公眾存款和集資詐騙罪往往較難區(qū)分，主要區(qū)別在于犯罪分子主觀上是否以非法占有為目的。且在此類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，受害者損失一般較難追回。

“集資詐騙罪的犯罪嫌疑人往往將資金加以揮霍，非法吸收公眾存款追回部分損失的可能性雖然較大，但追回?fù)p失需要的周期長(zhǎng)難度大?！倍∫辉硎?，等到案件判決后，法院會(huì)按照受害者損失所占比例逐步退回?fù)p失，但最終退回時(shí)間通常仍需一至兩年。[聲明：此文來(lái)源于南方探針。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]