重磅！央視起底“振興東北老工業(yè)基地3260精準(zhǔn)扶貧”騙局

近日，遼寧丹東警方經(jīng)過縝密偵查，橫跨多省市，出動大量警力一舉打掉一特大“3260”民族資產(chǎn)解凍詐騙團伙，端掉詐騙窩點21個，涉案金額達3500萬元。

許下諸多荒唐承諾

為何有人深信不疑

家住遼寧的李先生最近有些煩惱，他的親戚陳某不斷地邀請他加入一個組織，這個組織呢號稱只要交3260元錢，就可以成為會員。兩年之后呢不僅可以得到月薪50萬，子女還可以直接進入政府機關(guān)工作，這聽上去很荒唐的事情，居然不少人選擇了相信。

李先生的親屬陳某邀請他加入“扶貧體系”，但需要他往里面投3000多元，但是李先生始終就是處于一個拒絕的狀態(tài)，可是陳某每天反復(fù)的告訴李先生這個“扶貧體系”怎么怎么的好。李先生就覺得他的親屬一定是被騙了，所以就到公安機關(guān)報案。

畫面中的這名女子就是李先生的親戚陳某，面對民警的詢問，陳某堅稱自己并沒有被騙，并且十分抗拒與民警對話。

民警到陳某家中的時候，陳某對民警非常的警覺，一口否決邀請李先生投資“扶貧體系”，并謊稱自己沒有投資什么項目。

李先生告訴民警，陳某除了邀請自己之外，還一直積極動員著其他親屬去投資這個所謂的扶貧項目。民警通過李先生提供的微信群里面的相關(guān)圖片，以及相關(guān)的所謂的“精準(zhǔn)扶貧”的學(xué)習(xí)材料經(jīng)分析研判，民警認(rèn)為陳某很有可能遇到了詐騙。

民警結(jié)合李先生提供的網(wǎng)絡(luò)鏈接及圖片找到了陳某正在參與一個叫“振興東北老工業(yè)基地3260精準(zhǔn)扶貧體系”民族資產(chǎn)解凍類詐騙的虛假項目的證據(jù)。

警方掌握取錢規(guī)律

追查誰是“上線”

警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某在今年的7月10日到15日之間，曾給同一個人匯了十筆錢，每一筆都是3360元，收款人名叫景某。景某在取款當(dāng)天還有一個不明身份的女子陪同。民警通過篩查發(fā)現(xiàn)，該女子就是景某打錢的上線楊某。

警方發(fā)現(xiàn)，景某和楊某每個月都在20號左右去取錢并以現(xiàn)金的方式交給他們的上線，而對于這個上線警方一時之間難以確定他的身份，更令民警沒有想到的是隨著調(diào)查的深入，這個看起來10分簡單的案件，背后竟隱藏著一個層級分明的詐騙團伙。

隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)了更多的被害人，他們都跟陳某一樣加入了一個名叫“3260”項目。這個項目乍一聽既神秘又宏大，警方經(jīng)過調(diào)查揭開了這個項目的真實面目。

畫大餅：聲稱日后月薪50萬元

民警告訴記者，“3260”所謂的3代表東三省，,2代表2年，60代表要完成60年的發(fā)展歷程。該詐騙團伙別人推廣時會明確地說“我們要有我們要完成振興東北老工業(yè)基地項目，要保證東北三省兩年之內(nèi)完成60年的發(fā)展歷程，并指出這是國家提出的口號。“

通過層層梳理，警方最終鎖定了以馮某、王某為首的詐騙團伙。他們以所謂的”3260“為幌子，聲稱只要繳納3260元會費外加100元手續(xù)費，便可成為”中華人際網(wǎng)“的一員，兩年后東北地區(qū)完成60年發(fā)展目標(biāo)，所有會員均可以實現(xiàn)月薪50萬元，子女直接進入政府機關(guān)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。即使目標(biāo)沒有完成，會員每成功邀請一名下線進入”中華人際網(wǎng)“也可返利420元。而所謂的發(fā)展”中華人際網(wǎng)“又叫做，發(fā)展“左膀右臂”。

“左膀”指的是親人，”右臂“指的是朋友。每個人只有發(fā)展自己最親的親人和最好的朋友加入”中華人際網(wǎng)“，才能保證自己的”中華人際網(wǎng)“組織不斷的擴大，將來等到東三省兩年之內(nèi)完成60年發(fā)展的那一天，就會得到高額的返利，同時子女會直接變成國家干部，月薪也會有幾十萬，醫(yī)療各方面都能得到了保證，就可以完全脫貧。

偽造培訓(xùn)資料“洗腦”

讓下線瘋狂發(fā)展會員

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，馮某和王某為了讓更多人相信他們所編造出的謊言，還偽造印刷了多種培訓(xùn)資料。同時通過傳授話術(shù)等方式，讓下線去發(fā)展更多的會員。

與此同時，他們都是以連號現(xiàn)金的方式給下線返利，返利的時候都明確告訴下線，這就是國家給他們的錢。實際上，這個錢就是馮某和王某去銀行兌換的。

上下線之間設(shè)多層級

管理模式很特殊

警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個犯罪團伙組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜，上下線之間設(shè)置多個層級，而馮某和王某是整個犯罪團伙的最高級別，他們自稱代理商，代理商下設(shè)代理員，代理員分管組長，組長負(fù)責(zé)管理寢室長，寢室長管理寢室里的普通會員去發(fā)展自己的下線，保證組織的不斷擴大。

而犯罪團伙所謂的寢室，其實就是他們的窩點，每個寢室都是由寢室長租住的房子，并明確規(guī)定每個窩點最少住4個人，最多住9個人。這樣規(guī)定的目的，就是為了在疫情期間避免被檢查，在疫情之前的情況下，一個窩點里能住高達十余人。當(dāng)普通會員做得足夠優(yōu)秀，就可以發(fā)展成為寢室長。經(jīng)統(tǒng)計，這個團伙中共有6個代理員、18個組長，而寢室長則多達近百人。

雖然警方逐漸掌握了這個犯罪團伙的架構(gòu)，但是想要實施抓捕一網(wǎng)打盡，還面臨著不小的困難。因為這個團伙的管理模式很特殊，就連警方取證也有著一定的難度。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，隨著發(fā)展的下線越來越多，馮某和王某為方便管理，不僅制定了嚴(yán)密的組織架構(gòu)，還用交叉管理模式。比如說每一個組長都是寢室長，身為寢室長他們的寢室要歸其他組長管理，身為組長卻要管理其他的寢室，他是小組長也是其他組的中組長，其他組的小組長也是他的組的組長。而且犯罪團伙的管理層級僅限于管理層面，而管理層及身份的高低和上下限的設(shè)置又不相同。

另外，該犯罪團伙規(guī)定所有成員溝通只能用手機撥打內(nèi)部小號，平時所使用的手機號不允許與其他成員進行溝通聯(lián)系，甚至連敲門的次數(shù)都有規(guī)定。該團伙規(guī)定，寢室之間互相交流人的叫做“家人”，“家人”敲門只敲兩聲，而且敲兩聲的前提必須給需要交流的人了打電話后才可以開門。

此外為了掩蓋詐騙真相，犯罪團伙的高層還設(shè)計了一個“購物單”以此來逃避打擊。每一個參與進來的人必須簽訂“購物單”，“購物單”可以是本人簽，也可以是本人的上線簽訂。當(dāng)遇到警察或者社區(qū)人員調(diào)查的時候，就謊稱他們是做正常的銷售。

順藤摸瓜

警方鎖定21個窩點

盡管調(diào)查過程困難重重，但是經(jīng)過連續(xù)一個月的奮戰(zhàn)，警方逐漸摸清了犯罪團伙的人員構(gòu)成和組織架構(gòu)、這個看上去神秘的組織漸漸清晰了起來。

警方心里明白，只抓了寢室長和組長，沒有把幕后的操控人抓獲，那么這個團伙會仍然會繼續(xù)詐騙下去。如果只抓操控人，又因為底下是取完錢之后，人工用現(xiàn)金的方式交給上級，只有寢室上級別才去取取錢，在這種情況下，會導(dǎo)致中間層斷裂，就無法對操控人進行定罪。所以想要徹底摧毀該犯罪團伙，必須全鏈條的對其進行打擊。

在掌握了犯罪團伙的脈絡(luò)之后，警方順藤摸瓜鎖定了犯罪團伙為吉林長春遼寧鐵嶺等地的21個窩點。接下來，只要摸清犯罪嫌疑人的活動規(guī)律，就可以展開抓捕行動，但是事情的進展卻并不順利。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人在出入窩點時警惕性較高，并且相互之間流動性較強，如果統(tǒng)一行動很難將他們一網(wǎng)打盡。如何才能在不打草驚蛇的情況下將犯罪嫌疑人全部抓獲呢？

團伙高層開會

抓獲犯罪嫌疑人140余人

就在警方出動了10個派出所的警力，對21個窩點進行分布抓捕之前，詐騙團伙要開“高層會議”的消息傳來，令民警眼前一亮，為一網(wǎng)打盡該犯罪團伙提供了契機。

為了確保抓捕工作萬無一失，警方在抓捕前進行了嚴(yán)密部署，并對每個窩點的照片進行了梳理，分配給每一個抓捕組的人，并明確要求每一個抓捕組只能安排一個人去找窩點位置，然后隨機兩個人兩個人的去，哪怕兩個人到達了窩點也不可以一起上樓，必須表現(xiàn)得非常陌生。

另外考慮到異地抓捕的不確定性，為了萬無一失，避免當(dāng)?shù)氐逆i匠和寢室長或者其成員之間有聯(lián)系，警方在前往外地抓捕時還帶了多名鎖匠。

通過調(diào)查警方發(fā)現(xiàn)，這次犯罪犯罪的高層會議在其中的一個窩點舉行，馮某在遼寧省鐵嶺市準(zhǔn)備召開此次高層會議，王某則在長春市等待會議結(jié)果。對此警方將警力重新進行了部署，減少了其余20個窩點的警力，對舉行會議的窩點重點進行了布控。

抓捕當(dāng)天警方發(fā)現(xiàn)，這次參加會議的共有20余名犯罪嫌疑人，然而令民警沒有想到的是，在會議舉行的同時，還設(shè)置了很多的名哨和暗哨，在窩點附近進行放風(fēng)。

面對這一出呼預(yù)料的狀況，警方及時調(diào)整抓捕方案，派出十余警力，在會議開始之時，一起沖上前控制住名哨和暗哨，并拿下他們的手機，其余警力統(tǒng)一沖上會議地點進行破門。

此次抓捕行動，警方一舉端掉犯罪嫌疑人的窩點21個，抓獲以馮某、王某為首的犯罪嫌疑人140余人，涉案金額達3500萬元。抓獲王某時，警方現(xiàn)場查扣的現(xiàn)金600余萬元，并在每一個窩點查扣了大量的銀行卡、學(xué)習(xí)資料以及相關(guān)的教材。

隨著犯罪團伙成員的落網(wǎng)，這個神秘組織的種種謎團也隨之被揭開了。

另起爐灶：情侶倆成犯罪團伙高層

據(jù)了解，這個犯罪團伙的最高層馮某和王某是一對情侶，他們曾經(jīng)是一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件的會員。那么，他們又是怎么成為這個犯罪團伙高層的呢？

經(jīng)調(diào)查，王某、馮某從2013年就開始就在吉林省德惠市從事這個“振興東北老工業(yè)基地3260精準(zhǔn)扶貧”項目，他們手下發(fā)展了很多會員，正在他們在吉林省德惠市干得風(fēng)生水起的時候。他們的下線被當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)抓獲。為了逃避打擊，王某、馮某帶領(lǐng)整個團隊離開的德惠市，又選擇了遼寧省鐵嶺市，隨后在短短一年多時間里，馮某和王某的組織迅速發(fā)展壯大，下線遍布東北三省各地。

實際上，馮某和王某做到高層以后，也意識到所謂的“振興東北老工業(yè)基地3260精準(zhǔn)扶貧”項目就是騙局，心里也明白有被抓的這一天。據(jù)犯罪嫌疑人馮某稱，他與王某原本定于今年10月結(jié)婚，兩人約定今年九月份就退出組織，后續(xù)有其它代理員升級為代理商繼續(xù)維持騙局，沒想到公安機關(guān)迅速出擊，將犯罪團伙成員一網(wǎng)打盡，兩人的如意算盤落空了。

為了吸引更多人加入其中，馮某和王某為眾人畫下的一個又一個可不切實際的大餅。

有人明知是騙局

為返利積極發(fā)展下線

警方發(fā)現(xiàn)，有些人對這些說法深信不疑，還有一些人明知是騙局，但為了返利還是積極發(fā)展下線，甚至還有人專門來到馮某和王某租住的寢室，接受課程培訓(xùn)。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們的詐騙對象針對年齡較大的群體，根據(jù)對方的年齡和性格特點進行分析。從而誘其上當(dāng)。而詐騙團伙中管理層及較高的人員年齡普遍年輕。

民警告訴記者，被騙群眾主要是以中老年群眾為主要對象，他們的對互聯(lián)網(wǎng)知識掌握得少，一大多數(shù)子女都是結(jié)婚后，自己一個人在家，他們對社會交往的需求還非常大，犯罪團伙利用他們的這些特點吸引他們，然后通過“洗腦”，讓他們?nèi)タ诳谙鄠靼l(fā)展會員，對踴躍的參與者冠以職稱，并給與較小的回報，來達到吸引他們繼續(xù)投資，騙取財物的目的。

警方提示，任何以解凍民族資產(chǎn)為由的投資行為皆是詐騙。在投資時應(yīng)提高警惕避免上當(dāng)受騙，不要相信以各種民族資產(chǎn)類為噱頭的各種投資類，如果發(fā)現(xiàn)了一定要嚴(yán)防上當(dāng)，防止自己的財產(chǎn)損失，更要防止自己也成為詐騙分子的利用工具。一旦發(fā)現(xiàn)被騙了，也一定要第一時間報警，并全力配合公安機關(guān)的偵查。[聲明：視頻來源央視網(wǎng)，文字編輯來源鷹鑒 。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！