11月19日，李旭反傳銷團隊獲悉，忻州市岢嵐縣人民法院宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織宣傳稱投資可獲得高額收益為誘餌開展傳銷活動，被告人加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，截止案發(fā)，發(fā)展下線1569人，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

經(jīng)審理查明

2017年年初，被告人郭某麗通過微信認識了一個孟某某的男子（身份不詳），該男子給郭某麗推引薦了大風車恒金幣項目，了解到大風車恒金幣項目后，郭某麗去廣東東莞對XX公司進行考察并聽取了公司人員的講課后，便用自己的手機號、身份證號碼、農(nóng)行卡，在互聯(lián)網(wǎng)大風車平臺注冊了名稱為“XXX”、郭美麗等幾個賬戶，加入該傳銷組織并注冊成為該公司投資平臺會員。

該傳銷組織以發(fā)行“恒金幣”套現(xiàn)，宣傳稱投資者投入本金后，保證10日12％的穩(wěn)定收益，投資者首先在“幣股園”和“大風車”上分別注冊賬號，然后在幣股園上充值購買“恒金幣”，接著把“恒金幣”轉(zhuǎn)到大風車的賬戶上，獲取收益。

收益分為靜態(tài)收益、動態(tài)收益、團隊業(yè)績收益、排單幣收益四種。其中，動態(tài)收益系由推薦下線產(chǎn)生，直推三人為1級，直推六人為2級，直推九人為4級，可以獲得1、2、4層下線消費的返點，返點以“恒金幣”的形式發(fā)放。

被告人郭某麗加入“大風車”投資平臺后，利用微信等方式積極宣傳，發(fā)展多名下線會員。經(jīng)司法鑒定，郭某麗在“恒金幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷中處于第三層，其下線人數(shù)為2521人，有10層下線層級，對下線帳號進行去除重復(fù)項后，下線會員1569人，總獎金705.600，現(xiàn)金錢包60.066.4，收益錢包54.000。

另查明：2020年7月8日,岢嵐縣公安局聘請忻州永琛會計師事務(wù)所對郭某麗網(wǎng)名“XXX”綁定的銀行賬戶獲利情況進行鑒定。2020年7月20日忻州永琛會計師事務(wù)所回復(fù)，僅依據(jù)當前提供的鑒證資料，無法核實郭某麗涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷獲利的具體金額。在公訴階段被告人郭某麗主動繳納違法所得一萬元。2019年12月3日，被告人郭某麗主動到公安機關(guān)投案，并如實供述了自己的罪行。

2020年7月23日，被告人郭某麗在值班律師在場的情況下，自愿簽署了認罪認罰具結(jié)書。

公訴機關(guān)認為

被告人郭某麗以投資高額回報為誘餌，要求參加者投資一定金額獲得加入和返利資格，同時以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。

法院審理后認為

公訴機關(guān)指控罪名成立。綜合被告人郭某麗的犯罪事實、情節(jié)、社會危害程度、認罪悔罪表現(xiàn)及在傳銷活動中所處的地位和作用。依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人郭某麗犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金二萬元。

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