謹(jǐn)慎！又一家虛假外匯平臺(tái)上千人被騙 38人被判刑

2015年7月，重慶兩江警方接到家住重慶渝北的鞠女士報(bào)案，稱(chēng)其在所謂炒外匯專(zhuān)家的指導(dǎo)下，在某外匯交易平臺(tái)頻繁買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出虧損了60萬(wàn)元。

重慶市公安局兩江新區(qū)分局反詐中心民警 尹恒：在一兩天之內(nèi)，從100萬(wàn)直接本金只剩下了40萬(wàn)。她就懷疑這是詐騙。

接到報(bào)案后，警方立即投入偵查工作，民警輾轉(zhuǎn)上海、江蘇、浙江等地，查詢(xún)近千張銀行卡交易明細(xì)和摸排詐騙公司運(yùn)營(yíng)情況，初步查明兩家公司利用自己架設(shè)的內(nèi)盤(pán)炒外匯平臺(tái)，通過(guò)業(yè)務(wù)員在炒股QQ群等社交軟件發(fā)展客戶(hù)在該平臺(tái)上進(jìn)行虛假外匯買(mǎi)賣(mài)，涉嫌詐騙。

受害人 馬波：QQ添加好友通過(guò)之后，他們就給你發(fā)一些炒匯和外匯的知識(shí)，或者其他人炒外匯賺錢(qián)的一些截屏。

一旦客戶(hù)投入少量資金嘗試，詐騙團(tuán)伙會(huì)先采取“釣魚(yú)”的方式誘騙其投入更大額資金。一旦客戶(hù)追加投入，就會(huì)開(kāi)始出現(xiàn)虧損。

受害人 馬波：剛開(kāi)始進(jìn)去三兩萬(wàn)塊錢(qián)就根據(jù)老師的指導(dǎo)，我就按照指導(dǎo)去操作。剛開(kāi)始也賺了一點(diǎn)，隨后又慢慢損失了幾萬(wàn)塊錢(qián)，他們就說(shuō)請(qǐng)來(lái)了香港的吳鵬大師來(lái)指導(dǎo)，但是它有一個(gè)門(mén)檻，必須投入資金達(dá)到100萬(wàn)，投100萬(wàn)才進(jìn)入另外一個(gè)群，我當(dāng)時(shí)就打進(jìn)去了100萬(wàn)。

就這樣，受害人馬先生共投入了140萬(wàn)元進(jìn)行所謂的“炒匯”，直到案發(fā)警方查封該平臺(tái)時(shí)，馬先生賬面上已虧損40多萬(wàn)元。但實(shí)際上，客戶(hù)的錢(qián)根本就沒(méi)進(jìn)入市場(chǎng)，買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出只是電腦程序模擬的虛假交易，錢(qián)全部進(jìn)入了騙子的口袋。

重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑偵支隊(duì)民警 王云開(kāi)：他們的平臺(tái)是自己架設(shè)的，我們辦案的時(shí)候俗稱(chēng)它為內(nèi)盤(pán)。它跟我們正規(guī)的外匯平臺(tái)是完全不一樣的，是兩碼事，但是普通受害者根本不知道。

2015年8月，重慶警方調(diào)集百余名警力分赴南京和杭州，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，?duì)3個(gè)詐騙窩點(diǎn)集中收網(wǎng)。

重慶市公安局兩江新區(qū)分局反詐中心民警 尹恒：我們抓獲犯罪

嫌疑人66人，現(xiàn)場(chǎng)凍結(jié)資金1.2個(gè)億。

據(jù)警方介紹，該案受害人上千名，遍布全國(guó)26個(gè)省份。被抓獲的犯罪嫌疑人中，38人被法院依法判刑。目前，大部分受騙資金已經(jīng)追繳發(fā)還給受害者。警方同時(shí)提醒，投資理財(cái)一定要走正規(guī)渠道。

重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑偵支隊(duì)民警 王云開(kāi)：建議廣大市民在理財(cái)?shù)臅r(shí)候，要選取正規(guī)的平臺(tái)，要走正規(guī)的方式，不要相信天上掉餡餅這種好事。