昨天，據(jù)央視網(wǎng)報(bào)道，2020年9月，黑龍江鶴崗市公安局向陽(yáng)分局在市局刑偵支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)等多警種部門(mén)支持下，成功破獲一起以虛擬幣挖礦為噱頭的“哥倫布CAT虛擬貨幣”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。抓獲以一號(hào)頭目趙某、二號(hào)頭目蘇某為首的團(tuán)伙組織成員28人，凍結(jié)涉案資金2.8億余元，豪華車(chē)輛14臺(tái)及部分房產(chǎn)，總價(jià)值人民幣近3億元。

“哥倫布”網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展會(huì)員三百余萬(wàn)人

據(jù)介紹，2020年7月，鶴崗市警方獲取到一條“哥倫布CAT虛擬貨幣”犯罪線索，進(jìn)一步研判發(fā)現(xiàn)鶴崗市存在“哥倫布”組織核心人員群體。以此為線索，進(jìn)行挖掘獲取到全國(guó)層級(jí)線索。

經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)，“哥倫布”是一個(gè)以區(qū)塊鏈為噱頭的開(kāi)發(fā)平臺(tái)，推廣其公司的“礦機(jī)”進(jìn)行挖礦，鼓吹國(guó)際認(rèn)可，國(guó)家支持挖得的CAT幣將來(lái)可在市場(chǎng)上自由流通，升值前景好。并承諾會(huì)員發(fā)展他人后會(huì)提高自己挖礦速度，并會(huì)獲得一定數(shù)額的虛擬幣，以此來(lái)達(dá)到發(fā)展會(huì)員購(gòu)買(mǎi)礦機(jī)的目的，收取會(huì)員資金。

該組織在全國(guó)各省、市均有負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)，各分支機(jī)構(gòu)骨干成員在多地省政府、公安廳等部門(mén)門(mén)前合影發(fā)布到網(wǎng)上，稱已得到國(guó)家各部門(mén)大力支持?！案鐐惒肌苯M織在全國(guó)會(huì)員人數(shù)高達(dá)三百余萬(wàn)人，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)媒體，微信群大肆宣傳。

經(jīng)過(guò)實(shí)地偵查，專案組出動(dòng)70余名警力在合肥、成都、哈爾濱等地同時(shí)收網(wǎng)。至此，這個(gè)龐大涉及全國(guó)各省、市的特大虛擬幣網(wǎng)絡(luò)傳銷組織被成功摧毀。目前，案件正在進(jìn)一步審理當(dāng)中。

投資各類網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目 被騙十多萬(wàn)

特別巧得到是，月初，李旭老師勸說(shuō)一位參與網(wǎng)絡(luò)投資項(xiàng)目的女士，這位女士?jī)赡甓鄷r(shí)間通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投資各類網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目近百種，手機(jī)中微信群上百個(gè)，群消息不停閃爍，手機(jī)不離手，隨時(shí)收聽(tīng)，觀看群里的聊天推廣信息。

在眾多投資項(xiàng)目中，有很多已經(jīng)崩盤(pán)的，但每天也有很多新的項(xiàng)目在群里推廣。其中就有已經(jīng)崩盤(pán)的“哥倫布CAT虛擬貨幣”。即使有官方媒體發(fā)布預(yù)警，抓捕的新聞報(bào)道，但對(duì)于癡迷兩年的她，也不認(rèn)為她參與的項(xiàng)目是傳銷、是騙局。

在他們的群里中，經(jīng)常能看到這樣的信息：被抓的傳銷頭目被傳銷組織說(shuō)成是保護(hù)起來(lái)了，說(shuō)很快就會(huì)放出來(lái)繼續(xù)開(kāi)網(wǎng)，崩盤(pán)跑路的平臺(tái)要么說(shuō)是被黑客攻擊了要么是在維護(hù)升級(jí)，反正早晚會(huì)開(kāi)網(wǎng)。這些都是騙子們?yōu)榱司S穩(wěn)經(jīng)常玩的套路，但她卻信以為真。

虛擬貨幣類網(wǎng)絡(luò)傳銷案頻頻發(fā)生

隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的火熱發(fā)展，很多傳銷組織蹭熱點(diǎn)，發(fā)行各種傳銷、詐騙類虛擬幣，網(wǎng)絡(luò)傳銷因傳播速度快，涉案人群廣，很多抓捕的案例中，涉案資金往往特大巨大。

據(jù)梨樹(shù)公安宣傳報(bào)道，梨樹(shù)縣警方成功偵破一起公安部督辦、涉案金額高達(dá)三億的“中非國(guó)際礦業(yè)”虛擬貨幣詐騙案，抓獲嫌疑人25人。

據(jù)公安部官網(wǎng)7月30日發(fā)布的最新消息，近日，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k“Plus Token平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤(pán)踞境內(nèi)外的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

虛構(gòu)柬埔寨“西港特區(qū)”投資項(xiàng)目，虛構(gòu)亞泰坊“數(shù)字貨幣”，引誘他人加入傳銷組織。短短6個(gè)月，就發(fā)展下線層級(jí)108層，吸納會(huì)員注冊(cè)賬號(hào)67萬(wàn)個(gè)，涉案金額達(dá)8.14億元……經(jīng)江蘇省鹽城經(jīng)開(kāi)區(qū)檢察院提起公訴，一審法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處時(shí)某、明某等16名被告人六年零十個(gè)月至二年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。時(shí)某等10人不服，提出上訴。2020年4月23日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

火爆時(shí)需排隊(duì)一個(gè)月才能買(mǎi)上其所發(fā)行的虛擬貨幣，短短一年內(nèi)就吸引會(huì)員35萬(wàn)人。曾經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)上火爆的所謂“互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新平臺(tái)”——沃客理財(cái)，其實(shí)是一個(gè)只有小學(xué)文化程度的犯罪嫌疑人搭建的傳銷平臺(tái)。根據(jù)近日福建泉州市公安局通報(bào)的情況，這起傳銷案形成高達(dá)309層的傳銷網(wǎng)絡(luò)，涉案總金額50億元。

李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)在此提醒大家，在互聯(lián)網(wǎng)中，遇到小投資，大回報(bào)，高額返利類型的投資平臺(tái)，需要提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。同時(shí)也提醒大家，發(fā)現(xiàn)被騙后，要及時(shí)報(bào)警，盡早挽回?fù)p失。

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