“POCC礦機”區(qū)塊鏈項目實為非法集資 類似案例已有法院宣判

“每人投資一萬五，買個礦機挖礦，5個月回本，5年內(nèi)每天收益在96元-110元不等，第一年收益100%，以后每年收益200%?！痹诳吹饺绺奘性瑯蜴?zhèn)浦東村范某某在微信朋友圈中發(fā)布的“POCC礦機投資項目”后，市民姚先生立即意識到這涉嫌非法集資，并向市處非辦進行實名舉報。

市處非辦立即交辦如皋市處非辦調(diào)查核實。經(jīng)如皋市處非辦核查，范某某去年通過手機APP投資“POCC礦機”區(qū)塊鏈項目，并以口口相傳的方式推薦給2名同村的投資人參與。

如皋市處非辦對范某某進行了行政約談，要求其簽署停止非法業(yè)務(wù)、遠離非法集資活動的承諾書，并對2名同村的投資人做好澄清說明。

鷹鑒了解到，在中國裁判文書網(wǎng)上有很多類似“POCC礦機投資項目”的傳銷案件的判決書。

2017年11月，倪某與莫某年、莫某增南昌市紅谷灘新區(qū)華南城成立江西美樂婕斯電子商務(wù)有限公司。2018年5月份左右，因公司經(jīng)營不善，莫某年遂找人開發(fā)了一套所謂虛擬礦機、虛擬幣內(nèi)容的軟件，并同時設(shè)計了相關(guān)宣傳材料、運作模式、返利模式等，稱為“美樂鏈”。

“美樂鏈”要求參加者掃描上線的二維碼下載美樂APP，在APP上進行注冊成為會員，繳納相應(yīng)費用在APP中購買虛擬礦機，或使用向其上線購買的虛擬幣“美鏈ＭＬ”購買虛擬礦機，虛擬礦機每日在APP上可以生成虛擬幣，虛擬幣可以通過“美樂鏈”專門提供的Ｕ網(wǎng)進行售賣，同時上線可以獲得其下線每日產(chǎn)虛擬幣收益的30%。

參加者通過不斷推薦發(fā)展下線，可以分為青銅礦工、黃金礦工、白金礦工、鉆石礦工、彩金礦工、礦區(qū)長六個等級，每個等級分別享有各下線層級相應(yīng)比例的分成返利。

同年5月4日，莫某年與帥某憨及劉某榮、謝某建簽訂了“美樂區(qū)塊鏈社區(qū)長合作協(xié)議”，共同出資合作建立美樂區(qū)塊鏈社區(qū)運營中心，帥某憨和劉某榮、謝某建直接作為“礦區(qū)長”具體負責(zé)發(fā)展各層級下線。

為吸引他人參加，莫某年等人通過邀約開會、發(fā)送“美樂鏈”宣傳圖片等方式對外宣傳，并雇請西某以外國人的身份現(xiàn)場宣講，以吸引參加人員。同時，為進一步騙取參加者的信任，由倪某負責(zé)收購Ｕ網(wǎng)上參加者掛賣的虛擬幣。

至案發(fā)時止，“美樂鏈”通過帥某憨及謝某建等人共發(fā)展三個層級以上的會員80余人。

南昌市東湖區(qū)人民法院認為，倪某、帥某憨伙同他人，以虛擬礦機可以產(chǎn)虛擬幣、虛擬幣可以交易為名，要求參加者通過購買虛擬礦機的方式獲得加入資格，按照上下線加入順序組成層級，通過獲取下線各層級一定比例的虛擬幣收益作為返利依據(jù)，并通過回購參加者的虛擬幣，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，且發(fā)展人數(shù)眾多，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

2020年9月9日，該法院根據(jù)各被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處有期徒刑2年。[聲明：此文來源于鷹鑒綜合整理 。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]