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涉案近10億 “沃聯(lián)沃、存愛(ài)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案宣判 17名頭目被判刑 二維碼
發(fā)表時(shí)間：2020-12-01 18:41作者：寧鄉(xiāng)市人民法院來(lái)源：寧鄉(xiāng)市人民法院 “鉆石恒久遠(yuǎn)，一顆永流傳” “不花一分錢就能當(dāng)珠寶店老板” 難道真的會(huì)有天上掉餡餅的好事？ 醒醒吧！ 挖空心思套路人 害人終害己 最終，17名被告人 站上了被告席 受到了法律的制裁
▲庭審現(xiàn)場(chǎng) 11月30日，寧鄉(xiāng)市人民法院開庭審理并一審宣判了被告人趙某奎、彭某等17人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪一案，被告人趙某奎、彭某等17人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別被判處有期徒刑七年至十個(gè)月不等，并處罰金人民幣二十萬(wàn)至一萬(wàn)元不等。對(duì)寧鄉(xiāng)市公安局扣押、凍結(jié)的涉案資金人民幣1.04億元及孳息，涉案的一輛瑪莎拉蒂轎車，涉案的爆款珠寶首飾類產(chǎn)品，被告人退繳的違法所得，扣押在案的作案工具，均依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。 線上商城線下會(huì)員服務(wù)中心， 處心營(yíng)造“靠譜”感 經(jīng)法院審理查明，2016年12月，河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司成立，被告人趙某奎、葛某省各占股50%，其中被告人趙某奎任董事長(zhǎng)并主要負(fù)責(zé)，被告人葛某省任法人代表、總經(jīng)理，各相關(guān)被告人先后加入沃聯(lián)沃公司任職。 該公司自成立以來(lái)以網(wǎng)上商城及線下服務(wù)中心為載體平臺(tái)，鼓吹互聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)，通過(guò)大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、開設(shè)網(wǎng)絡(luò)商城、推行手機(jī)APP、開設(shè)會(huì)員服務(wù)中心、召開培訓(xùn)會(huì)議等途徑，違法以充值返現(xiàn)和“拉人頭”方式引誘他人在沃聯(lián)沃網(wǎng)上商城手機(jī)APP上注冊(cè)并充值成為會(huì)員，以不斷獲取違法利益。該公司發(fā)展的會(huì)員遍布河南、山西等省，在河南三門峽市、山西運(yùn)城市等多個(gè)省份多個(gè)城市開設(shè)會(huì)員服務(wù)中心達(dá)90余所。公司通過(guò)充值返還獎(jiǎng)勵(lì)和推薦他人分享獎(jiǎng)勵(lì)的方式，鼓勵(lì)和吸引客戶充值成為會(huì)員和介紹發(fā)展他人成為會(huì)員，并對(duì)此設(shè)立了不同的獎(jiǎng)勵(lì)模式。 截至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，沃聯(lián)沃公司共計(jì)發(fā)展會(huì)員5萬(wàn)余人，會(huì)員層級(jí)27層，累計(jì)接受會(huì)員充值8.53億元。 以0投資當(dāng)老板為噱頭， 構(gòu)建104級(jí)傳銷“金字塔”  2018年6月，被告人彭某以其父親彭某然作為法定代表人成立長(zhǎng)沙存愛(ài)珠寶有限公司。該公司網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)于2018年7月試運(yùn)行，以“一帶一路”“中非合作”為宣傳背景，鼓吹“創(chuàng)建讓消費(fèi)者成為投資者的大眾創(chuàng)業(yè)平臺(tái)”“以0投資成為珠寶店老板”等概念，采取法律禁止的以上線推薦下線的“人拉人”方式，通過(guò)大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、召開各類培訓(xùn)會(huì)等為途徑，設(shè)置高額獎(jiǎng)勵(lì)引誘他人繳納會(huì)員費(fèi)加入，大肆組織領(lǐng)導(dǎo)開展傳銷活動(dòng)，以獲取違法利益。 存愛(ài)公司以其銷售的標(biāo)價(jià)為15391元和28139元兩種類型的鉆石產(chǎn)品為核心，設(shè)置靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)兩種機(jī)制，鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線。 2018年11月，被告人趙某奎通過(guò)被告人宋某杰居間介紹，達(dá)成與存愛(ài)公司合作協(xié)議，以被告人趙某奎注冊(cè)的西安沃尚邦科技網(wǎng)絡(luò)公司的名義向存愛(ài)公司注冊(cè)1000萬(wàn)元（資金來(lái)源于沃聯(lián)沃公司），持有存愛(ài)公司49%的股份。合作成功后，被告人趙某奎等人引誘大量沃聯(lián)沃公司會(huì)員購(gòu)買存愛(ài)產(chǎn)品成為存愛(ài)會(huì)員，并推出存愛(ài)APP第三方應(yīng)用程序。存愛(ài)公司規(guī)模迅速擴(kuò)張，會(huì)員數(shù)量從約200人增長(zhǎng)至1萬(wàn)人左右。 截至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，存愛(ài)公司共計(jì)發(fā)展會(huì)員1萬(wàn)余人，以“金字塔”結(jié)構(gòu)形成層級(jí)104級(jí)，自2018年6月至案發(fā)，累計(jì)收入1.58億元。  2018年8月，被告人趙某奎通過(guò)被告人宋某杰介紹認(rèn)識(shí)了陳某輝等人，商議后策劃以沃聯(lián)沃公司的資源及資金，以開發(fā)IAC幣項(xiàng)目為名，面向沃聯(lián)沃會(huì)員及其他社會(huì)人員繼續(xù)開展傳銷活動(dòng)，以500萬(wàn)元的總金額通過(guò)技術(shù)外包的方式交給陳某輝團(tuán)隊(duì)運(yùn)作。 2018年10月至2019年4月，被告人趙某奎安排被告人張某、李某偉等人負(fù)責(zé)具體實(shí)施IAC幣項(xiàng)目，多次組織河南沃聯(lián)沃會(huì)員開會(huì)宣傳，并于當(dāng)年10月組織會(huì)員到馬來(lái)西亞開會(huì)啟動(dòng)該項(xiàng)目。沃聯(lián)沃公司宣稱，IAC幣是被告人趙某奎與英國(guó)某公司合作開發(fā)的基于區(qū)塊鏈技術(shù)的一個(gè)虛擬數(shù)字貨幣幣種，引誘公司會(huì)員購(gòu)買，對(duì)外宣傳IAC幣前期為私募期，私募期結(jié)束以后其他客戶將不能再購(gòu)買，同時(shí)許諾會(huì)員IAC貨幣將在互聯(lián)網(wǎng)上的虛擬貨幣交易所上市，私募期內(nèi)購(gòu)買的IAC幣將獲得幾十倍以上的利潤(rùn)。 為了吸引人員參與IAC幣項(xiàng)目，規(guī)定根據(jù)客戶購(gòu)買的數(shù)量給予客戶不同的會(huì)員級(jí)別，不同級(jí)別的會(huì)員所能享受的福利和所獲得的獎(jiǎng)勵(lì)不同，級(jí)別越高獲得的獎(jiǎng)勵(lì)越高，推薦他人成為會(huì)員級(jí)別越高，推薦人獲得的獎(jiǎng)勵(lì)也越高。 2019年4月，陳某輝團(tuán)隊(duì)因無(wú)法按約定繼續(xù)開發(fā)運(yùn)作IAC幣而失聯(lián)，導(dǎo)致項(xiàng)目停止。截至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，IAC項(xiàng)目共計(jì)發(fā)展會(huì)員5萬(wàn)余人，層級(jí)總計(jì)13層，持幣1000枚以上人員6680人。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人趙某奎、彭某、葛某省、宋某杰等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究17名被告人刑事責(zé)任。被告人趙某奎、彭某、葛某省、宋某杰在各自共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人張某、蔣某葵等13人在各自共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。綜合各被告人的犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)等，法院依法作出上述判決。 傳銷套路深似海 陷阱一環(huán)套一環(huán) 別急！ 小寧整理了傳銷的常見(jiàn)套路和特點(diǎn) 記住這些，遠(yuǎn)離傳銷陷阱 金融傳銷 特點(diǎn)：承諾高收益，以互聯(lián)網(wǎng)金融的名義引誘投資。 例如：XX金融互助社區(qū)、XX財(cái)富互助平臺(tái)、XX金融互助投資。 網(wǎng)絡(luò)傳銷 特點(diǎn)：打著電商或者微商的旗號(hào)，通過(guò)各種交流工具發(fā)展下線，成本低，發(fā)展迅速，騙錢過(guò)程中不需要見(jiàn)面。 例如：網(wǎng)絡(luò)直銷，網(wǎng)店加盟。一邊上網(wǎng)娛樂(lè)，一邊上網(wǎng)賺錢。 “免費(fèi)”傳銷 特點(diǎn)：用“免費(fèi)XXX”等誘惑力很強(qiáng)的宣傳標(biāo)語(yǔ)拉人入會(huì)交費(fèi)，病毒式傳播，速度非?？?。 例如：低價(jià)旅游、免費(fèi)購(gòu)買商品、免費(fèi)旅游。 “國(guó)家工程”傳銷 特點(diǎn)：偽造國(guó)家機(jī)關(guān)文件，打著新產(chǎn)業(yè)的幌子虛假宣傳。 例如：連鎖銷售、建立工作站、連鎖加盟、資本運(yùn)作、投資開發(fā)。 “假冒直銷企業(yè)”傳銷 特點(diǎn)：直接冒用正規(guī)直企的企業(yè)名稱開展傳銷活動(dòng)或冒用直企名義進(jìn)行虛假宣傳，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘銷售人員，通過(guò)各種渠道銷售假冒產(chǎn)品。 例如：XX國(guó)際公司、XX公司。 “假慈善”傳銷 特點(diǎn)：以慈善為名，打著慈善救助，愛(ài)心互助等幌子，欺騙善良的群眾，上當(dāng)受騙。 例如：做慈善事業(yè)，筑和諧家園，愛(ài)心資助貧困學(xué)子，愛(ài)心希望工程。 “養(yǎng)老”傳銷 特點(diǎn)：以投資養(yǎng)老院為名大量發(fā)展會(huì)員，以達(dá)到融資斂財(cái)?shù)哪康摹?/span> 例如：消費(fèi)養(yǎng)老、XX養(yǎng)老院項(xiàng)目。 入門費(fèi) 繳納一定數(shù)額的資金或者購(gòu)買一定數(shù)量的產(chǎn)品，才能有加入資格。 拉人頭 需要發(fā)展他人作為自己的下線，才能獲得報(bào)酬。 計(jì)酬方式 以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬。 近年來(lái)非法集資、傳銷等涉眾型金融犯罪案件時(shí)有發(fā)生，引起了社會(huì)各界的關(guān)注。寧鄉(xiāng)法院嚴(yán)厲打擊各類金融詐騙、傳銷、非法集資、“套路貸”等違法犯罪行為，精準(zhǔn)發(fā)力，為防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)，打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，重塑社會(huì)誠(chéng)信提供有力的司法保障。 法網(wǎng)恢恢，疏而不漏 所有的違法犯罪行為 在法律面前都將無(wú)所遁形 小寧提醒大家 想要獲得成功的方法有很多種 但只有踏踏實(shí)實(shí)走好每一步 才能擁有美好的明天~ [此文來(lái)源：寧鄉(xiāng)市人民法院，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]
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