鹽城法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案 四川一女子發(fā)展下線12萬余萬人獲刑

12日1日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，鹽城市鹽都區(qū)人民法院宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以發(fā)行亞元為名，以互聯(lián)網(wǎng)為載體進(jìn)行傳銷活動。被告人加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

公訴機(jī)關(guān)指控

2017年1月，蘭新民（已判決）在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立了亞元交易平臺，組建傳銷組織。2017年12月，該平臺改名為文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺。亞元交易（文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易）平臺以互聯(lián)網(wǎng)為載體進(jìn)行傳播，在無實際經(jīng)營活動的情況下，以發(fā)行亞元（文旅資產(chǎn)）為名，要求參加者通過上線的推薦繳納一定的費用獲得加入資格，取得該平臺會員賬號。

會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，按照個人業(yè)績的多少分為普通會員、股東會員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分公司、縣分公司、市分公司和省分公司六個等級，并設(shè)置動態(tài)收益和靜態(tài)收益獎金，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)。

2017年9月，被告人謝某瓊經(jīng)孫某凱（已判決）推薦加入該平臺，并逐步達(dá)到省分公司等級。其通過微信宣傳等手段積極發(fā)展會員、收取下線會員費用并為下線會員報單充值。被告人謝某瓊直接發(fā)展下線會員172人，賬戶中下線會員合計127306人，最大層級數(shù)73層，個人業(yè)績372607080.46元，獲利8278680元。被告人謝某瓊歸案后如實供述了自己的犯罪事實。

另查明，案發(fā)后，被告人謝某瓊已退贓合計178.967萬元，其中由肖某芹協(xié)助退贓121.05萬元，鄧某芳協(xié)助退贓48.715萬元，謝某瓊主動退贓7.202萬元，另公安機(jī)關(guān)依法扣押的保證金2萬元被告人謝某瓊自愿作為退贓款。

法院審理后認(rèn)為

被告人謝某瓊組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

根據(jù)被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照法律之規(guī)定，被告人謝某瓊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣一百萬元。被告人謝某瓊的違法所得予以沒收，上繳國庫。

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