區(qū)塊鏈投資陷阱：專業(yè)的 “韭菜收割團(tuán)隊(duì)”騙光你的錢

“區(qū)塊鏈虛擬數(shù)字貨幣，讓你躺著也能賺大錢”“金融高端新產(chǎn)品，資深股票分析師，職業(yè)操盤手”……聽到這樣高收益的投資，你是否心動(dòng)了？殊不知，心動(dòng)的同時(shí)，可能你離騙局也不遠(yuǎn)了。日前，淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院對(duì)王某等26名犯罪嫌疑人，以涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。

神秘的 “股票分析大師”

2019年8月，小顧莫名被拉進(jìn)一個(gè)炒股微信群。群內(nèi)一直在發(fā)各種買賣股票信息，還有一名資深股票分析師“舒龍老師”，每天定時(shí)推送直播間鏈接，講授炒股課程。小顧自己也炒股，對(duì)群內(nèi)的炒股信息很感興趣。

“舒龍老師”在直播間講解股票知識(shí)，還告誡大家現(xiàn)在股票行情不好，要謹(jǐn)慎投資，取得大家信任后，適時(shí)引出能賺大錢的區(qū)塊鏈虛擬貨幣的概念，推薦大家下載安裝“水晶國(guó)際”App。

小顧下載注冊(cè)后發(fā)現(xiàn)，“水晶國(guó)際”App是一個(gè)國(guó)際貿(mào)易平臺(tái)，界面操作、盈利模式與股票類似，于是果斷投入資金數(shù)萬(wàn)元。該平臺(tái)里共有五種虛擬貨幣，小顧第一次購(gòu)買區(qū)塊鏈虛擬貨幣便賺了幾百美金。跟著“舒龍老師”，小顧不斷向平臺(tái)投入資金，但短短數(shù)日之后，就損失了40余萬(wàn)元。

誘人的 “高薪招聘”

“底薪4000元、月入上萬(wàn)，包吃包住包提成，一周上五休二，每天工作8個(gè)小時(shí)，還有團(tuán)建、旅游等?！?019年7月，小夏看到一條這樣的招聘信息，十分心動(dòng)，便聯(lián)系了這家招聘公司。對(duì)方告訴他，工作地點(diǎn)在柬埔寨，主要負(fù)責(zé)柬埔寨和中國(guó)之間的小商品貿(mào)易運(yùn)營(yíng)，公司負(fù)責(zé)辦簽證并報(bào)銷機(jī)票。小夏由香港轉(zhuǎn)機(jī)前往柬埔寨，下了飛機(jī)，發(fā)現(xiàn)同行的有十來(lái)個(gè)人，他們一起被帶到柬埔寨金邊市的一個(gè)居民樓。

“到了以后感覺工作不正規(guī)，我知道這些推薦股票的都是騙人的，但是想要賺錢就留下來(lái)了?！毙∠囊恍腥舜蠖辔幕潭炔桓撸矝](méi)有穩(wěn)定的收入。面對(duì)組長(zhǎng)允諾客戶轉(zhuǎn)賬金額3%至5%的高額提成，他選擇了留下來(lái)。

完美的 “圍獵式套路”

“XX股今天是牛股！關(guān)注！”“舒龍老師，太厲害了，跟你買的股又賺了一點(diǎn)”“跟著舒龍老師，我賺了很多錢”……小夏等20余人正式開始“工作”了。

從國(guó)內(nèi)招募過(guò)來(lái)的人，每個(gè)人都被分配了三四張柬埔寨的手機(jī)卡，小組長(zhǎng)和組員都被分配了養(yǎng)微信號(hào)的工作任務(wù)。所謂的“養(yǎng)號(hào)”，就是保持微信號(hào)的活躍度，避免在國(guó)外登錄的微信號(hào)顯示賬號(hào)異常。

每個(gè)組員被要求建立150個(gè)微信群，小組長(zhǎng)會(huì)把各種各樣的人拉到群中，微信群內(nèi)絕大多數(shù)賬號(hào)為組員冒充的普通投資者小號(hào)，少部分為真實(shí)的微信用戶（他們稱為“客戶”）。

每天，一群組員在群里互相吹捧，吸引客戶注意，推薦、誘騙客戶注冊(cè)充值。如果有客戶發(fā)現(xiàn)這是個(gè)騙局，這個(gè)群就會(huì)被解散。

專業(yè)的 “韭菜收割團(tuán)隊(duì)”

“打一槍換個(gè)地方”是該詐騙團(tuán)伙慣用伎倆。2019年9月，該詐騙團(tuán)伙整體轉(zhuǎn)移到蒙古國(guó)，預(yù)謀采用同樣的手段進(jìn)行區(qū)塊鏈投資詐騙。但該犯罪團(tuán)伙在蒙古國(guó)“養(yǎng)號(hào)”沒(méi)幾日，便被該國(guó)警方抓獲，至此，一場(chǎng)跨國(guó)特大詐騙案浮出水面。

公安部將該案指令江蘇省公安廳管轄，江蘇省公安廳將90余名犯罪嫌疑人交于淮安市公安局偵查。

淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)有組織、有紀(jì)律、有層級(jí)、有分工的犯罪團(tuán)伙。2019年7月至9月底，“水王”“東哥”（在逃）等人，經(jīng)過(guò)事先預(yù)謀搭建各種虛假投資平臺(tái)，下設(shè)多個(gè)代理。他們?cè)诩砥艺疬吺凶庥脠?chǎng)地，購(gòu)買作案使用的微信號(hào)、手機(jī)、電腦等工具，通過(guò)支付底薪及高額提成、統(tǒng)一安排出行和食宿等方式，在國(guó)內(nèi)招募大批人員前往柬埔寨利用后臺(tái)操控“水晶國(guó)際”App實(shí)施詐騙。

經(jīng)調(diào)取“水晶國(guó)際”App后臺(tái)數(shù)據(jù)，該平臺(tái)在柬埔寨操作運(yùn)行期間，被告人王某管理的小組共計(jì)騙取69名被害人資金124萬(wàn)美元，折合人民幣862萬(wàn)元；被告人孫某管理的小組共計(jì)騙取被害人資金31萬(wàn)美元，折合人民幣217萬(wàn)元；被告人胡某管理的小組共計(jì)騙取25名被害人資金11萬(wàn)美元，折合人民幣76萬(wàn)元。

直到淮安公安機(jī)關(guān)通知小顧協(xié)助調(diào)查時(shí)，小顧才意識(shí)到自己上當(dāng)受騙了——微信群內(nèi)除了自己，“舒龍老師”等其他成員全都是騙子。

該案檢察官提醒，區(qū)塊鏈?zhǔn)腔诿艽a學(xué)等的數(shù)據(jù)管理新方式，區(qū)塊鏈的出現(xiàn)最早的確是伴隨著比特幣和炒幣等現(xiàn)象。而“水晶國(guó)際”根本不是真正的區(qū)塊鏈，其后臺(tái)由該詐騙團(tuán)伙操縱漲跌，漲跌的指數(shù)都是人為操作的。區(qū)塊鏈也只是一項(xiàng)技術(shù)手段，本身并不創(chuàng)造價(jià)值，投資者應(yīng)該保持警惕，不要被夸大的盈利回報(bào)所迷惑，務(wù)必牢記高收益有高風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。(文中人物均為化名)[聲明：此文來(lái)源于淮海晚報(bào)。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]