打著區(qū)塊鏈旗號開展傳銷活動(dòng) 牡丹江警方破獲一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案

近日，牡丹江市公安局陽明分局成功破獲以某資產(chǎn)基金為名在牡丹江市陽明區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷案，調(diào)查取證參與傳銷人員200余人，抓獲并訴訟犯罪嫌疑人8人，為轄區(qū)居民挽回經(jīng)濟(jì)損失400余萬元。

2019年9月9日，牡丹江市公安局陽明

分局接到牡丹江市陽明區(qū)市場監(jiān)督管理局案件移送書：轄區(qū)一門市內(nèi)經(jīng)常有人聚集，講授有關(guān)投資知識，涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷。

經(jīng)初查，某資產(chǎn)基金依托開發(fā)了一款某資產(chǎn)APP，采用區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用發(fā)行一款數(shù)字貨幣，發(fā)行總量5.6億枚。每個(gè)會(huì)員入會(huì)需要交納36300元會(huì)費(fèi)，用于購買一臺虛擬智能挖礦機(jī)，該挖礦機(jī)每天挖礦收入480元，收入按天以現(xiàn)金形式發(fā)放。為了吸引會(huì)員加入，每個(gè)會(huì)員所發(fā)展的下線，可獲取其下線會(huì)員繳納費(fèi)用8%的提成。

警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該APP根本不涉及區(qū)塊鏈技術(shù)，僅是利用虛假的區(qū)塊鏈概念來實(shí)施騙取財(cái)物的違法行為。該APP牡丹江市場負(fù)責(zé)人為鄧某夫婦，二人在牡丹江市陽明區(qū)某小區(qū)門市，組織參與人員進(jìn)行傳銷培訓(xùn)，著重發(fā)展55歲以上人群，大肆宣傳某資產(chǎn)基金運(yùn)營模式及獲利方式，每天以返現(xiàn)的形式吸引參與人員入會(huì)。

至案發(fā)時(shí)，該組織在牡丹江市結(jié)構(gòu)達(dá)到三個(gè)層級以上，發(fā)展會(huì)員人數(shù)400余人，已涉嫌構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。目前，陽明分局成功抓獲主要犯罪嫌疑人鄧某夫婦、陶某等4人；涉案人員趙某、朱某、夏某、呂某投案自首。

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