加入可兌換原始股？這起特大傳銷案涉及123萬余人

12月10日，廣東省佛山市中級人民法院對外披露了一起涉及123萬余人的特大傳銷案的二審刑事裁定書。鷹鑒在該裁定書上看到，一審期間，吳某炳等6名被告人無視國家法律，以“加入會員可兌換原始股”等虛假內(nèi)容進行宣傳，大肆發(fā)展下線會員，構(gòu)成犯罪，分別被判處5年到緩刑2年6個月不等的有期徒刑，并處100萬元到10萬元不等的罰金。

原判認定：2013年以來，劉某偉先后成立人民通惠（北京）電子商務(wù)有限公司、人民通惠國際控股有限公司、人民通惠集團有限公司佛山分公司等多家公司（以下均統(tǒng)稱“人民通惠公司”）。人民通惠公司通過線上設(shè)立“人民通惠商城”，線下設(shè)立實體加盟店的形式，以“加入會員可兌換原始股”等虛假內(nèi)容進行宣傳，發(fā)展下線會員。

人民通惠公司規(guī)定，預(yù)存5000元、10000元、20000元可分別成為銅牌、銀牌、金牌會員，成為不同級別的會員將獲得平臺贈送的不同數(shù)額的返利排點、理財積分、購物積分、消費積分等，積分可用于人民通惠商城消費，以及等公司上市時搭配現(xiàn)金兌換原始股；同時，會員還可通過發(fā)展不同級別的下線會員獲取相應(yīng)的積分返利。

2015年12月之后，佛山菩提樹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：菩提樹公司）受人民通惠公司委托開發(fā)“通惠購”平臺取代了“人民通惠商城”，新平臺另行設(shè)立了三級分銷的營銷模式。

吳某炳是菩提樹公司法定代表人，根據(jù)人民通惠公司的需求安排技術(shù)人員對“通惠購”平臺設(shè)計開發(fā)、數(shù)據(jù)維護，并每月向劉某偉收取15萬元至50萬元不等的開發(fā)維護費用。

之后，為刺激消費及發(fā)展會員，“通惠購”平臺在三級分銷的基礎(chǔ)上推出“微商店（金猴閣）”返利模式，會員除了可按三級分銷獲取返利外，還可根據(jù)所發(fā)展的三層以內(nèi)下線會員獲得的微店總數(shù)量按照平臺設(shè)定的級別獲取相應(yīng)“全球分紅獎勵”。

與此配套，人民通惠公司設(shè)置不同類別的產(chǎn)品組合，推出“12338套餐”“6368套餐”“3184套餐”“1592套餐”等。

另外，人民通惠公司針對實體店推出“5萬區(qū)域代理”活動，以實現(xiàn)鼓勵會員發(fā)展下線并積極消費的目的。至2017年下半年，“通惠購”平臺又通過“拼團”“秒殺”“搶紅包”等多種手段拉動會員消費。

在此期間，被告人吳某炳、楊某芬、劉某煒、凌某鈞、鐘某婷、張某榮、藍某蘭先后加入人民通惠公司或菩提樹公司，分別擔(dān)任公司股東、總經(jīng)理、法人、采購部負責(zé)人、運營部負責(zé)人、市場部負責(zé)人、技術(shù)總監(jiān)等職務(wù)，協(xié)助劉某偉管理公司財務(wù)稅收、返利提成、商品采購、出庫及貨款結(jié)算、平臺維護等。

至案發(fā)，“通惠購”平臺發(fā)展會員1237125人，賬面累計收入4.79億余元。其中，楊某芬發(fā)展會員116萬余名；劉某煒發(fā)展會員116萬余名；凌某鈞發(fā)展會員123萬余名；藍某蘭發(fā)展會員65萬余名。

原審法院認為，上述7名被告人無視國家法律，以推銷商品為名，要求參加者繳納費用或者購買商品獲得提成返利資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。依照法律規(guī)定，作出上述判決。

宣判后，吳某炳不服，提出上訴，請求二審法院依法予以改判并適用緩刑。二審法院審理后認為，原判認定事實清楚，定罪準確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照法律的規(guī)定，駁回了吳某炳的上訴，維持原判。