涉案397億元！廣西防城港偵破特大外匯案 具有這些特征就是騙局

12月22日， 防城港市公安局對外通報稱，近期，該局偵破1起特大跨國非法經(jīng)營外匯犯罪案件，搗毀活躍在東南亞某國和廣西防城港、南寧三地的6個買賣外匯犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人16人，涉案金額高達397億元。

警方抓獲的嫌疑人和涉案物品。警方供圖

今年3月，根據(jù)上級公安機關統(tǒng)一部署要求，防城港市公安局成立嚴厲打擊地下錢莊犯罪專項行動工作專班，工作中發(fā)現(xiàn)多個在防城港市轄區(qū)內開戶的銀行賬戶資金交易異常，疑似地下錢莊。工作專班隨即成立專案組，運用大數(shù)據(jù)平臺分析大量賬戶信息，全力開展資金核查工作。經(jīng)過兩個多月的潛心研判，專案組摸排出4個活躍在防城港、南寧一帶的買賣外匯犯罪團伙。

為了倒賣外幣獲利， 這些犯罪團伙從境外及地下黑市購買美元、英鎊、歐元、港幣、 越南盾等，然后銷售給廣西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省市的其他非法買賣外匯團伙 。這些犯罪團伙在沒有外匯經(jīng)營許可的情況下買賣外幣，屬于非法買賣外匯，涉嫌非法經(jīng)營犯罪。

經(jīng)過前期深入偵查和研判，工作專班基本摸清該犯罪體系各犯罪團伙的作案手法和組織架構，整體情況基本掌握，收網(wǎng)條件已經(jīng)成熟。專案組分赴各地開展統(tǒng)一收網(wǎng)，截至2020年12月16日，涉案的16名犯罪嫌疑人全部到案，全鏈條打掉一個長期盤踞在中越兩國的特大非法經(jīng)營外匯犯罪體系，搗毀了活躍在越南、防城港、南寧三地的6個買賣外匯犯罪團伙。

經(jīng)統(tǒng)計，收網(wǎng)行動當日共抓獲犯罪嫌疑人16人，其中外國籍犯罪嫌疑人2人，凍結涉案賬戶363個、凍結涉案資金約1381萬元，扣押涉案人民幣57.3萬元，繳獲美元、英鎊、歐元、港幣、越南幣、加拿大幣、泰銖等14種貨幣近萬張，折合人民幣約50萬元，扣押涉案銀行卡、銀行u盾等涉案物品一批。該案涉案金額高達397億元。目前，案件正在進一步偵辦中。

近年來，外匯理財平臺崩盤跑路、突然關閉等風險事件頻發(fā)。在此提醒市民遇到具有以下特征的“炒匯理財”時，一定要提高警惕，避免資金損失。

業(yè)務牌照涉嫌造假。部分外匯理財平臺為吸引投資者，往往聲稱自己受權威機構監(jiān)管或宣稱擁有授權。近期，就有公司聲稱“是獲得英國FCA認可且受其全面監(jiān)管的金融機構”，并附有FCA代碼，但經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，代碼對應的網(wǎng)站與該公司不一致。

交易過程不透明。部分外匯理財平臺對外宣稱“資金安全，只賺不賠”。這些平臺資金并未依法購匯并匯至境外投資，而是在交易過程中被暗箱操作、不斷蠶食。例如，部分平臺就是其客戶的交易對手方。新手往往能獲得較高的收益，但投資者加大投入后會慢慢出現(xiàn)虧損的情形，在平臺的建議下，操作或者采用自動跟單的模式也會出現(xiàn)這種情形。

利用“傳銷模式”發(fā)展客戶。部分外匯平臺以“互助理財”的名義發(fā)展下線，通過按層級返利的方式不斷吸引新投資者加入，這種模式涉嫌傳銷。例如，外匯平臺沃爾克聲稱“是一家已有百年歷史的英國金融公司，受FCA監(jiān)管，保證客戶本金安全，投資者每個月可獲得最低比例收益和3次分紅，同時投資者可以通過發(fā)展下線獲得提成，一般可獲得10層下線一定比例的分紅”。該平臺通過這種業(yè)務模式很快吸引大批投資者。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，沃爾克并不在FCA監(jiān)管范圍，而且該平臺已無法正常提現(xiàn)。

打著“外匯交易”旗號“持續(xù)高額分紅”。這類模式成立的前提是建立在“外匯交易”盈利始終大于分紅的基礎上，而盈利有不確定性，這類平臺宣稱的持續(xù)盈利絕不可能，極可能就是“龐氏騙局”。