湛江市徐聞縣法院審理一起1040傳銷案 披露傳銷組織騙人細節(jié)

12月25日，李旭反傳銷團隊獲悉，湛江市徐聞縣人民法院審理一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件，該傳銷組織打著資本運作、陽光工程、1040工程等旗號，在北海多個小區(qū)設(shè)立傳銷窩點實施傳銷活動。

經(jīng)審理查明：以被告人陳某華為首的傳銷領(lǐng)導(dǎo)、組織傳銷活動在廣西北海市為據(jù)點，騙取他人加入所謂的國家惠民“陽光工程1040資本運作項目”（下稱“1040工程”）。

2015年以來，被告人陳某華傳銷組織的下線人員陳某成、莫某識以廣西北海產(chǎn)城市規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化，有建筑業(yè)等有生意可做，到北海市進行考察，旅游等為借口，將下線人員逐一先后誘騙到北海市進行游說，鼓吹“10工程”為政府由國外引進項目，是國家目前對廣西北海市民扶持民間致富的政策，該項授資少，回報大，零風(fēng)險，努力發(fā)展最終可有1040萬元的收入等。

為了更好地蠱惑被發(fā)展對象，還設(shè)置了北海市本地人、現(xiàn)役軍人、公務(wù)人員、少數(shù)民族、西藏、有犯罪記錄人員不得參加的門檻。然后騙取被發(fā)展對象加入該傳銷組織所謂的“1040工程”需要購買支付69800元才能獲得加入資格，并成為業(yè)務(wù)主任，獲得加入資格后，介紹人便要求新加入者到國家四大銀行以自己名義開設(shè)兩張銀行(分別為報資卡和工資收入卡)，將7000存入銀行投資卡中，并由介紹人引導(dǎo)加入者將原密碼改，重新設(shè)置新密碼便于上線人員的支取，再通過介紹人帶去填寫申購表、提交本人身份證復(fù)印件、投資銀行卡等手續(xù)后便正式成為該組織成員。

加入后的次月，由該組織再返還19700元到本人的工資收入卡中作為工作中的生活費用。截至案發(fā)，被告人陳某華直接或者間接發(fā)展的下線人員超過30人（層級在三級以上），涉案金額累計達200萬元以上?，F(xiàn)查實被告人陳國華下線人員30多人。

根據(jù)級別和人數(shù)，被告人陳某華在“1040工程”的傳銷組織中，已成為老總級別。

公訴機關(guān)認為，被告人陳某華以繳納費用的方式騙取被害人獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量人為計酬或者反利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的方式，騙取他人財物，下線達60多人，金額達400多萬元，擾亂了經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

法院審理后認為，公訴機關(guān)指控被告人陳某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。根據(jù)被告人陳某華的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、認罪態(tài)度及對社會的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人陳某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣一萬元。

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